四方光电股份有限公司 股东会议事规则 四方光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、 ...

四方光电股份有限公司 总裁工作制度 四方光电股份有限公司 总裁工作制度 第四条 公司设总裁一名，并根据需要设副总裁。 第五条 公司总裁由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务 负责人由总裁提名，由董事会聘任或解聘。公司董事会秘书由董事长提名，由董 事会聘任或解聘。 第六条 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人必须专职，仅在公司 领薪，不得在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务，不由控 股股东代发薪水。 1 四方光电股份有限公司 总裁工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《四方光电股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第三条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，对董事会负责， 主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的聘任 第七条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以 ...

四方光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-023 | 二、《公司章程》具体修订情况 | | --- | | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 1 | 券法》"）等有关法律、法规、规范性文件 | | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 的规定，制订本章程。 | | | | 本章程。 | | 第二条 四方光电股份有限公司系依照《公 | | | 四方光电股份有限公司系依照《公 | 第二条 | | 司法 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-024 四方光电股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688665 | 四方光电 | 2025/5/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有10%股份 的股东武汉智感科技有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：武汉智感科技有限公司 2. 提案程序说明 3 ...

四方光电股份有限公司 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-022 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 （星期三） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日 （星期三） 至 5 月 20 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod@gassensor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公 司 2024 年度报告，并于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2025 年第一 ...

公司报告 | 年报点评报告 四方光电（688665） 证券研究报告 连续两季度业绩高速增长，各业务板块持续推进未来可期 事件：公司发布 2024 年报及 2025 年一季报：2024 年实现营收 8.73 亿元， 同比增长 26.23%，归母净利润 1.13 亿元，同比下降 15.03%，扣非归母净 利润 1.06 亿元，同比下降 16.84%；25Q1 实现营收 2.15 亿元，同比增长 51.88%，归母净利润 3275 万元，同比增长 64.98%，扣非归母净利润 3200 万元，同比增长 89.38%。 我们的点评如下： 积极开拓市场，各业务板块持续推进 1）暖通空调业务市场回升：24 年公司以空气品质气体传感器为主的暖通 空调业务收入同比增长 11.57%，经历前几年下滑后企稳回升。公司凭借多 传感器技术平台的组合优势及一站式配套服务体系，已实现从注塑、SMT、 传感器到整机一体化生产的全链条服务能力，成功新增多家重量级环境电 器合作伙伴，并提供 ODM 解决方案。同时，通过协同、整合风扇、负离 子、等离子等资源，公司正积极开拓智能油烟机、洗碗机、冰箱及制冰机 等新应用领域。2）工业及安全业务大幅增 ...

公司报告 | 年报点评报告 四方光电（688665） 证券研究报告 连续两季度业绩高速增长，各业务板块持续推进未来可期 事件：公司发布 2024 年报及 2025 年一季报：2024 年实现营收 8.73 亿元， 同比增长 26.23%，归母净利润 1.13 亿元，同比下降 15.03%，扣非归母净 利润 1.06 亿元，同比下降 16.84%；25Q1 实现营收 2.15 亿元，同比增长 51.88%，归母净利润 3275 万元，同比增长 64.98%，扣非归母净利润 3200 万元，同比增长 89.38%。 我们的点评如下： 积极开拓市场，各业务板块持续推进 1）暖通空调业务市场回升：24 年公司以空气品质气体传感器为主的暖通 空调业务收入同比增长 11.57%，经历前几年下滑后企稳回升。公司凭借多 传感器技术平台的组合优势及一站式配套服务体系，已实现从注塑、SMT、 传感器到整机一体化生产的全链条服务能力，成功新增多家重量级环境电 器合作伙伴，并提供 ODM 解决方案。同时，通过协同、整合风扇、负离 子、等离子等资源，公司正积极开拓智能油烟机、洗碗机、冰箱及制冰机 等新应用领域。2）工业及安全业务大幅增 ...

导读： 四方光电股份有限公司发布年报，营收增长26.23%至8.73亿元，但净利降15.03%。公司加大研发投入和市场拓展，多项业务 稳健增长，医疗健康业务下滑。 特别提示 微信机制调整，点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ★ 星标，否则很可能无法看到我们的推送。 近 日 ， 四 方 光 电 股 份 有 限 公 司 公 布 2024 年 年 度 报 告 ， 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 8.73 亿 元 ， 同 比 增 长 26.23%，归属于上市公司股东的净利润约1.13亿，同比下降15.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 1.06 万元，同比下降16.84%。 | | | | 里V: T | 巾秤:人民巾 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 | 2022年 | | | | | 期增减 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 873, 132, 058. 06 | 691, 698, 398. 43 | 26. 23 | 602. ...

2025 年 04 月 28 日 四方光电(688665.SH) 一季度业绩高增长，多业务协同打造长 期增长极 事件：公司发布 2024 年度报告及 25 年一季报 1）2024 年公司实现营业收入 8.73 亿元，同比+26.23%；实现归母净 利润 1.13 亿元，同比-15.03%；实现扣非后归母净利润 1.06 亿元， 同比-16.84%。 2）25Q1 公司实现营业收入 2.15 亿元，同比+51.88%；实现归母净利 润 0.33 亿元，同比+64.98%；实现扣非后归母净利润 0.32 亿元，同 比+89.38%。 24 年收入稳健增长，多业务板块展现发展潜力 公司持续深耕主营业务，积极开拓国内国际市场。收入端，公司各业 务板块表现分化，其中汽车电子、科学仪器、智慧计量等领域收入保 持稳健增长；工业及安全业务收入实现快速增长；暖通空调业务收入 实现正增长；医疗健康业务因防疫需求回落，收入同比下降。利润端， 24 年公司盈利能力有所下滑，整体毛利率为 42.34%,同比-2.8 pcts； 净利率为 12.94%,同比-6.58 pcts。期间费用率上升，其中销售/管 理/研发费用率分别为 8.6 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-021 四方光电股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...