四方光电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《四方光 电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人在 2024 年度工作中能够 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立 董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 颜莉：女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中 科技大学管理学专业，博士研究生，教授职称，具有会计专业背景。1994 年 6 月至今，任湖北经济学院会计学院教师。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验。本人未在公司担任除独立董事以外 ...

公司审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事颜莉、独立董事许贤泽及 非独立董事熊友辉，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事颜莉担任，符 合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员 参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第二届董事 | | 审议并通过了： | | | | 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 2、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情 | | | | 况报告的议案》； | | 会审计委员 | | 3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的 | | 会第七次会 | 2024/4/15 | 议案》； | | 议 | | 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 5、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | 6、《关于 2024 年度募集 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-012 四方光电股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二 届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎 性原则，公司 2024 年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 22,352,674.69 元，明细如下：具体内容如下： 单位：人民币元 | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 17,163,358.2 ...

四 方 光 电 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]6921-1 号 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ------ -3 附件 1 ---- -11 附件 2- -16 您可使用手机"扫一扫"或进入"出现用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]6921-1 号 四方光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四方光电股份有限公司（以下简称"四方光电"）董事会编制的《2024 年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 四方光电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《202 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 873,132,058.06 in 2024, representing a year-on-year increase of 26.23%[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 15.03% to CNY 112,752,791.06 compared to the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities fell by 86.66% to CNY 9,349,199.31, primarily due to increased investments in talent and employee compensation[22]. - The company's total assets increased by 25.01% to CNY 1,553,680,412.01 at the end of 2024, driven by revenue growth and acquisitions[22]. - The basic earnings per share decreased by 15.03% to CNY 1.13, while the diluted earnings per share also fell by the same percentage[21]. - The company reported a net profit of CNY 51,192,373.63 in Q4 2024, with total revenue for the quarter reaching CNY 332,696,539.80[26]. - The company reported a total revenue of 888.46 million, with a significant increase in user data and engagement metrics[180]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $500 million in Q3 2023[181]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 3.50 CNY per 10 shares, totaling approximately 35.04 million CNY, which represents 31.07% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[5]. - The total share capital as of March 31, 2025, is expected to be 10.01 million shares, which will be the basis for the dividend distribution[5]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares in the upcoming fiscal year[5]. Governance and Compliance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[4]. - The company’s financial report has been declared true, accurate, and complete by its responsible executives[4]. - The company has established an ESG work system and published its first ESG report, integrating sustainability into its development strategy and daily operations[58]. - The company has conducted 9 board meetings and 8 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[172]. - The company has implemented a comprehensive budget management system to improve cost accounting and enhance financial efficiency[167]. - The company has established and effectively implemented governance systems, including fundraising management and foreign exchange hedging management[173]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 12.96% of operating revenue, an increase of 1.07 percentage points from the previous year[22]. - R&D investment reached 113.16 million yuan, a year-on-year increase of 37.60%, accounting for 12.96% of operating revenue[38]. - The company has established 12 specialized laboratories equipped with over 100 advanced instruments to support technological innovation[36]. - The company has launched new products, including the V100 stepper motor gas proportional valve and C240 combustion control chip, which are gradually being introduced to the market[51]. - The company is focusing on high-precision, integrated, miniaturized, and intelligent sensor technologies as key development trends[70]. - The company is committed to increasing R&D investment and optimizing its innovation incentive mechanisms to enhance the creativity and productivity of its R&D team[161]. Market and Product Development - The company is actively constructing a production base in Hungary, having completed the purchase of factory buildings and progressing with renovation works, which will enhance responsiveness to European customer demands[55]. - The company has successfully expanded its product offerings in the semiconductor industry, including online particle counters and infrared gas sensors[42]. - The company has developed a diverse product range, including sensors for HVAC, industrial safety, automotive electronics, medical health, and scientific instruments[61]. - The company is focusing on international expansion to enhance its competitive position in the global market[150]. - The company aims to enhance its market presence in seven key business areas, ensuring steady performance growth through competitive products and solutions[159]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section[3]. - The company faces risks related to technological innovation and product development, which could impact profitability if not managed effectively[106]. - The company is exposed to seasonal revenue fluctuations, particularly concentrated in the third and fourth quarters, which may affect performance consistency[108]. - The company is aware of increasing market competition in the gas sensing product sector and is committed to continuous innovation and product upgrades[112]. Employee and Talent Management - The company has introduced a talent development strategy, resulting in the addition of 2 new high-end talents and 2 new postdoctoral researchers, increasing the total number of PhD talents to 8[56]. - The total number of employees in the parent company is 736, while the main subsidiaries employ 989, resulting in a total of 1,726 employees[199]. - The company has a competitive salary system and conducts two salary adjustments annually based on market changes and employee growth[200]. - The company provides stock incentives to align the interests of the company and employees[200]. Strategic Initiatives - The company plans to deepen its gas sensor technology layout and promote R&D innovation, focusing on core technology breakthroughs and exploring new application scenarios[161]. - The company will actively pursue mergers and acquisitions to optimize its industrial structure and enhance core competitiveness, particularly in emerging industries[168]. - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement across all operational stages, including R&D, procurement, and production[166]. - The company aims to enhance digitalization and information security through upgrades to management systems like MES/CRM, improving data collection and analysis capabilities[163].

四方光电股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 四方光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...

目录 CONTENTS 2024 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 报告说明 03 董事长致辞 05 附录 117 | 走进四方光电 | | 00 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | 09 | | | 发展沿革 | 11 | | | 主要荣誉与成就 | 13 | | | 气体传感行业对全球 可持续发展的影响 | 17 | | 00 可持续发展 | | 可持续发展战略 | 23 | | --- | --- | --- | | | 实质性议题 | 27 | | | 关键实质性议题 | 29 | | 17 | 利益相关方沟通 | 31 | | 01 | 02 | | | | --- | --- | --- | --- | | 治理 | 员工 | | | | 公司治理架构 | 35 | 员工可持续发展 | 49 | | 内控管理 | 37 | 职业健康与安全 | 50 | | 风险管理 | 38 | 人才吸引与培养 | 54 | | 投资者保护 | 39 | 薪酬与晋升激励 | 63 | | 数字化治理 | 41 | 企业文化建设 | 65 | | 信息安全与隐私管理 | 43 | 员 ...

公司代码：688665 公司简称：四方光电 四方光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四方光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...