关于四方光电股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字[2024]18398-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.com/splay -1 四方光电股份有限公司董事会: 我们审计了四方光电股份有限公司(以下简称"四方光电")财务报表,包括2023年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月16日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,四方光电编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是四方光电 ...

四方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许贤泽：男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武 汉理工大学测控技术与仪器专业，博士研究生，教授职称。1992 年至今任武汉 大学教师，2019 年 5 月至今任南京慧眼信息科技有限公司执行董事。现任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务； 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 本人作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...

国浩律师（杭州）事务所 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未 归属的限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关于 四方光电股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合 归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-020 四方光电股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及下属子公司 申请综合授信额度相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）、四方光电 （武汉）仪器有限公司（以下简称"四方仪器"）、四方光电（嘉善）有限公司 （以下简称"嘉善四方"）、武汉四方汽车电子有限公司（以下简称"四方汽车 电子"）、广东风信电机有限公司（以下简称"广东风信"）以及授权期限内新 设立或新增纳入合并报表范围内的子公司； ●本次担保金额：不超过人民币 60,000.00 万元； ●本次担保是否有反担保：否； ●本次预计担保事项需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后正式生效。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、为满足经营发展所需，公司及下属子公司拟向银行申请综合授信不超过 60,000.00 万元，授信种类包括流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行 承兑汇票、押汇、保函、保理 ...

一、专项说明 1、报告期内，公司提供担保情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 2023 年度对子公司担保发生额合计 | 9,000.00 | | 2023 年末对子公司担保余额合计 | 5,000.00 | | 2023 年度担保总额合计 | 5,000.00 | | 担保总额占公司净资产的比例（%） | 5.16% | 以上担保额的计算，均未包括全资子公司对母公司的担保。 四方光电股份有限公司独立董事 关于 2023 年度对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作 为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着严谨、求 是、审慎的态度，对公司 2023 年度对外担保情况进行了核查，作出如下专项说 明： 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 16 日 r 1981 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于 2023 年度对外担保情 况的专项说明》之签字页） 独立董事签名： 许贤泽 二、独立意见 报告期内，公司严格执行有关法 ...

海通证券股份有限公司 关于四方光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公司 （以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对四方光电 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机构费和其他 ...

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四方光 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许贤泽、颜莉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

四方光电股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 四方光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 2、独立性 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国 ...

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-023 四方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022 年 11 月 30 日颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）对公司会计政策进行的变更和调整。 本次会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 ...

四方光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和 销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业 生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健 康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。 2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持 续健康稳定发展。 2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住"双 碳"及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉 善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设 ...