金融界消息 截至2025年8月13日收盘，四方光电（688665）报收于61.31元，下跌1.11%，换手率2.0%， 成交量2.01万手，成交金额1.24亿元。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出1558.81万元，占比成交额12.53%。其中，超大单净流出1211.97万 元、占成交额9.74%，大单净流出346.84万元、占成交额2.79%，中单净流出流入596.79万元、占成交额 4.8%，小单净流入962.01万元、占成交额7.73%。 通过天眼查大数据分析，四方光电股份有限公司共对外投资了8家企业，参与招投标项目63次，知识产 权方面有商标信息23条，专利信息210条，此外企业还拥有行政许可35个。 四方光电最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.15亿元、同比增长51.88%，归属净利 润3275.17万元，同比增长64.98%，扣非净利润3199.85万元，同比增长89.38%，流动比率2.578、速动比 率1.813、资产负债率29.47%。 天眼查商业履历信息显示，四方光电股份有限公司，成立于2003年，位于武汉市，是一家以从事其他制 造业为主的企业。企业注册资 ...

Core Viewpoint - Sifang Optoelectronics (688665.SH) announced the appointment of new executives during the first meeting of its third board of directors, indicating a strategic shift in leadership [1] Group 1: Executive Appointments - Mr. Xiong Youhui has been appointed as the company's president [1] - The company appointed six vice presidents: Mr. Liu Zhiqiang, Ms. Tong Lin, Mr. Xiao Jinhua, Mr. Kong Xiangjun, Mr. Shi Pingjing, and Mr. Dong Pengju [1] - Mr. Xiao Xuewu has been appointed as the financial officer of the company [1] - Mr. Chen Zihan has been appointed as the secretary of the board of directors [1] - The terms of these appointments align with the tenure of the third board of directors [1]

Group 1 - The company, Sifang Optoelectronics, announced the convening of its first extraordinary shareholders' meeting for 2025 on August 6, 2025 [1] - The meeting approved several proposals, including the election of the third board of directors and the nomination of non-independent directors [1]

Group 1 - The company Sifang Optoelectronics (688665.SH) held its third board meeting on August 6, 2025, to elect new leadership [1] - Mr. Xiong Youhui was elected as the chairman of the board, while Mr. Liu Zhiqiang was elected as the vice chairman [1] - The terms for the newly elected chairman and vice chairman will last until the end of the third board's term [1]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-037 附件：龙舟女士个人简历 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙舟女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不 存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事的情形。 特此公告。 四方光电股份有限公司 四方光电股份有限公司董事会 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开了职工代表大会，经与会职 工代表表决，同意选举龙舟女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董 事，并按照相关规定于 2025 年 8 月 5 日履行完成任前公示程序 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-036 四方光电股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年 第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与 2025 年 7 月 31 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成 公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举董事长、 副董事长、设立专门委员会并选举委员及主任委员、聘任高级管理人员和证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举熊友辉先生、 刘志强先生、董宇女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举何涛先生、张千 帆女士、夏喆先生担任公司第三届董事会独立董事。上述董事与公司职工代表大 会选举产生的职工代表董事龙 ...

四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开了职工代表大会，经与会职 工代表表决，同意选举龙舟女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董 事，并按照相关规定于 2025 年 8 月 5 日履行完成任前公示程序，公示期满无异 议。 龙舟女士与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的其他 6 名董事共同组 成第三届董事会，公司第三届董事会董事将自 2025 年第一次临时股东会审议通 过之日起就任，任期三年。 龙舟女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 龙舟女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不 存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事的情形。 证券 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-035 四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,163,191 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,163,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.7771 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.7771 | （四） 表 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国 ...

四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 四方光电股份有限公司 目 录 | 2025年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案一:关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案二:关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 | 6 | 四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年八月 四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 三、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和 网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 四方光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为维护四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保 本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度 的规定，特制定2025年第一次临时股东会 ...