证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-041 四方光电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod@gassensor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 19 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 （一 ...

二、对外投资事项签署补充协议的主要内容 2024 年 8 月 14 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业 字[2024]45802 号《审计报告》，精鼎电器于审计基准日（2024 年 5 月 31 日） 的净资产为 1,537.42 万元，低于《投资协议》约定的投资前估值 2,150 万元的 1 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-042 四方光电股份有限公司 关于外投资事项签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资中山诺普热能科技有限公司 及广州市精鼎电器科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 698.26 万元受让广州市精鼎电器科技有限公司（以下简称"精鼎电器""标的公司"） 现有股东赖日明、庞智勇、赖日新合计 32.48%股权。同时，公司以自有资金 812.73 万元向精鼎电器增资，其中 605.9 ...

投资要点 | --- | --- | |------------------------------------|------------------------------------------| | | | | 四方光电 (688665) | 报告日期： 2024 年 09 月 05 日 | | 传统业务需求回暖，新兴业务快速增长 | | ❑ 销售/研发/管理等费用增加导致业绩短期承压 2024 年上半年，公司实现营业收入 3.4 亿元，同比+18.2%；实现归母净利润 0.41 亿元，同比下滑 42.4%；实现扣非归母净利润 0.41 亿元，同比下滑 41.8%。 24H1 公司实现销售毛利率 41.35%，同比减少 4.41pct，我们认为毛利率下滑主要 受到收入结构变化和行业宏观因素影响，实现销售净利率 12.20%。 24H1 公司营收实现稳健增长主要由于公司积极开拓国内国际市场，暖通空调业 务实现复苏，同时汽车电子、工业及安全等业务保持良好增长势头；归母净利润 短期承压主要由于公司基于长远发展考虑，增加相关费用：（1）为加大新产品的 研发投入，公司研发费用同比增长 60.69%；（2）为加大市 ...

四方光电（ [Table_StockNameRptType] 688665） | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2024 年半年度报告 公司代码：688665 公司简称：四方光电 四方光电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 214 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"内容 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人熊友辉、主管会计工作负责人程玉姣及会计机构负责人（会计主管人员）饶么莉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关 人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 ...

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 038 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024- 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》等内部规章制度的规定，真实地反映出公司 2024 年上半年的经营 管理和财务状况等事项。2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完 整，监事会全体成员承诺本报告所载资料不存在 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-039 四方光电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《四方光电股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金实行专户存储制 度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监 督等进行了规定。该管理制度经公司第一届董事会第六次会议通过，2024 年 2 月 6 日，2024 年 2 月 23 日公司分别召开第二届董事会第十三次会议和 2024 年第 一次临时股东大会重新修订该管理制度并审议通过。 经中国证券监 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-040 四方光电股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理童琳女士、副总 经理孔祥军先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资 价值的认可，拟自 2024 年 8 月 31 日起 3 个月内，通过上海证券交易所系统允许 的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金 额不低于 800 万元（含，下同）且不超过 1,600 万元（含，下同）。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所 关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。 2024 年 8 月 30 日，公司收到副总经理童琳女士、副总经理孔祥军先生拟以 自筹及向公司实际控制人熊友辉先生借款等方式筹集资金增持公司股份的告知 函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-037 四方光电股份有限公司 特此公告。 四方光电股份有限公司董事会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关 于更换四方光电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 由于公司原保荐代表人周威先生工作变动的原因，无法继续负责公司的持续 督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人金雪儿 女士（简历见附件）接替周威先生继续履行公司首次公开发行股票并在科创板上 市项目的持续督导工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督 导保荐代表人为曾军先生、金雪儿女士，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 公司及公司董事会对周威先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 2024 年 8 月 17 日 附件：金雪儿简历 金雪儿，保荐代 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 四方光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：SFGD2024-028 至 031 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|----------------------------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | | | | | ■现场参观 | □电话会议 | | | □网络会议 | □其他 | | | 2024年7月10日 | 14:00-15:00 | | | 东北证券 | | | | 2024年7月12日 | 14:00-16:00 | | 参与单位名称 | 诺安基金 | | | | 2024年7月17日 | 13:30-15:00 | | | 西部证券、中银基金 | | | | 2024年7月26日 | 9:30-11:00 | | | | 财通证券、华泰证券、浙商资管、中金资管 | | | ...