四方光电股份有限公司 独立董事工作制度 四方光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职资格和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责。在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 ...

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司部分募 投项目延期及部分募集资金变更用途的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 有关规定，对四方光电部分募投项目延期及部分募集资金变更用途事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 1 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整后使用 募集资金投 | 截至 202 ...

四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024- 003 四方光电股份有限公司 关于控股股东、持股 5%以上股东自愿承诺不减持 公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，公司将采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、公司控股股东、持股 5%以上股东承诺特定期间不减持公司股份 公司于 2024 年 2 月 1 日收到公司控股股东武汉佑辉科技有限公司（以下简 称"佑辉科技"）、持股 5%以上股东赣州丝清源科技投资有限公司（以下简称 "丝清源科技"）出具的《关于不减持公司股份的承诺函》。具体内容主要如下： （一）承诺函的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资 者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东佑辉科技、5%以 上股东丝清源科技自愿作出 ...

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司首次公 开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定， 对四方光电首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四方光电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号），四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 17,500,000 股，并于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司 首次公开发行 A 股前总股本为 52,500,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 70,000,000 股，其中有限售条件 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-002 四方光电股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当 在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 48,450,000 股。 本次股票上市流通总数为 48,450,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。（因 2024 年 2 月 9 日为非 交易日且叠加春节假期因素，故顺延至 2024 年 2 月 19 日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四方光电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号），四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，并于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 四方光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：SFGD2023-085至091 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □电话会议 ■网络会议 □其他 2023年 12月 7日 14:30-17:30 中银国际证券、天弘基金、长盛基金、睿远基金、淡水泉基金、 国金证券 2023年 12月 19 日15:00-16:00 天风证券、国泰基金 2023年 12月 21 日15:00-16:00 睿远基金 参与单位名称 2023年 12月 25 日13:30-14:00 中信证券 ...

四方光电股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到2家国内汽车零部件公司关于供应车规级PM2.5传感器和负离 子发生器的项目定点通知书。 本次项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，公司与 上述2家汽车零部件公司尚未签订订单及交付产品，产品的实际供货时间、供货 价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-001 2、公司车载产品线从汽车舒适系统、车内空气改善装置延伸到安全系统、 节能净化领域。公司于 2017 年已通过 IATF16949:2016 汽车质量管理体系认证， 本次获得汽车零部件公司项目定点通知书，有利于公司服务经验和客户资源的积 累、技术创新能力的提升，亦有利于支撑公司车内空气改善装置、安全系统传感 器业务的拓展。 三、风险提示 1、上述项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，公司与 上述2家汽车零部件公司尚未签订订单及交付 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 四方光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：SFGD2023-082至084 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □电话会议 ■网络会议 □其他 2023年 11月 1日 10:00-11:00 中泰证券、工银瑞信 2023年 11月 7日 9:00-11:00 浙商基金、中信证券、交银基金、嘉实基金、海通创新证券投资 有限公司、国海证券、浙商证券、天风证券、高盛（中国）、易 朴东方（北京）私募基金管理有限公司、深圳固禾私募证券基金 管理有限公司、杭州富贤企业管理有限公司、中泰证券、西南证 券、瓦洛兰投资、常春藤资产、淳厚基金、华安基金、天倚道投 参与单位名称 资、财通证券、优益增投资、巨子私募、明源投资、太平资产、 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-053 四方光电股份有限公司 重要内容提示： 一、本次对外投资概述 （一）基本情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展战略规划的需求，为 进一步落实公司国际化战略布局，公司拟通过香港全资子公司四方光电（香港） 有限公司（英文名：Cubic Sensor And Instrument (Hong Kong) Co., Limited） （以下简称"香港四方"）作为投资路径，由香港四方在匈牙利设立四方光电（匈 牙利）有限公司（英文名：Cubic Sensor and Instrument Hungary Kft.）（以 下简称"匈牙利四方"），通过新设立的匈牙利四方投资建设生产基地，为公司 欧洲客户群体提供气体传感器的本地化生产及供货，项目计划投资总金额不超过 1 亿元人民币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。匈牙利四 投资项目名称：匈牙利生产基地 投资金额：不超过人民币1亿元 相关风险提示: 1、在匈牙利投资建设生产基地（以下简称"本次对外投资"）尚需履行国内 境外投资备案或审批手续，以及匈牙利当地投资许可等审批程序，能 ...