证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023- 043 四方光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到 董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公 司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 同意豁免董事会未提前2天通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、 召开和表决程序合法有效。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《关于调整202 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023- 044 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的 提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席石平静主持，会议 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"和《四 方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 同意豁免监事会未提前2天通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、 召开和表决程序合法有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事 ...

四方光电股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对 象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4） ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688665 证券简称：四方光电 四方光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 1 / 15 2023 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量净额 | 不适用 | 不适用 | 54,858,262.45 | | 28.09 | | 基本每股收益（元/ | 0.42 | 0.00 | 1.45 | | 1.40 | | 股） | | | | | | | 稀释每股收益（元/ | 0.42 | 0.00 | 1.45 | | 1.40 | | 股） | | | | | ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-042 四方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 9 日 15 点 00 分 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 十次会议相关事项的独立意见》签字页） 四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四方光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为四方光电股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审 慎的原则，现就公司第二届董事会第十次会议审议的《关于部分募投项目新增实 施地点和实施方式的议案》发表独立意见如下： 公司全体独立董事认为本次部分募投项目新增实施地点和实施方式是基于 公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，有利于提高募集资金 投资项目的实施效率，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害中小股东利益的 情况，同意公司部分募投项目新增实施地点、实施方式。 独立 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-041 四方光电股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟新增实施地点武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园二路3号共 同实施"气体传感器与气体分析仪器产线建设项目"和"智能气体传感器研发基 地建设项目"。 公司拟新增租赁厂房为募投项目"气体传感器与气体分析仪器产线建设项 目"和"智能气体传感器研发基地建设项目"的实施方式。 上述募投项目新增实施地点和实施方式，不会改变或变相改变募集资金的用 途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。 上述事项已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年1月5日出具的《关于同意四方光电股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6号）同意，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,750.00万 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-040 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四 方光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席石平静召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审 ...

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司 募投项目新增实施地点及实施方式的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为四方 光电股份有限公司（以下简称"四方光电"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目拟新增实施地点及 实施方式的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年1月5日出具的《关于同意四方光电股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6号）同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,750.00万股，每股面值1元，发行价 格为每股人民币29.53元，募集资金总额为人民币51,677.50万元，扣除发行费用 6,004.88万元，募集资金净额为45,672.62万元。 截至2021年2月4日，公司本次募集资金净额45,672.62万元已全部到位，并由 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 四方光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：SFGD2023-070至076 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □电话会议 ■网络会议 £其他 参与单位名称 2023年9月1日14:00-15:00 西南证券、中庚基金 ...