四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，我们 作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已对公司拟续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度外部审计机构相关事项进 行了事前审阅，并达成以下意见： 1 11 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 我们一致认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务的执业资格，并具备充分的上市公司审计服务经验和专业能力，能够 满足公司审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘 2024 年度外部审计机构 的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 许贤泽 （以下无正文） 2024 年 4 月 16 日 (本页无正文,为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 1 ...

四方光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和 销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业 生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健 康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。 2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持 续健康稳定发展。 2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住"双 碳"及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉 善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设 ...

公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，具体薪酬 将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行领取董事津贴。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的 薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、非独立董事 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-019 四方光电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 未在公司担任具体职务的董事，董事津贴标准为人民币 10.8 万元/年/人（税 前），按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-021 四方光电股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》 《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 7 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 ...

一、专项说明 1、报告期内，公司提供担保情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 2023 年度对子公司担保发生额合计 | 9,000.00 | | 2023 年末对子公司担保余额合计 | 5,000.00 | | 2023 年度担保总额合计 | 5,000.00 | | 担保总额占公司净资产的比例（%） | 5.16% | 以上担保额的计算，均未包括全资子公司对母公司的担保。 四方光电股份有限公司独立董事 关于 2023 年度对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作 为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着严谨、求 是、审慎的态度，对公司 2023 年度对外担保情况进行了核查，作出如下专项说 明： 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 16 日 r 1981 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于 2023 年度对外担保情 况的专项说明》之签字页） 独立董事签名： 许贤泽 二、独立意见 报告期内，公司严格执行有关法 ...

四方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许贤泽：男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武 汉理工大学测控技术与仪器专业，博士研究生，教授职称。1992 年至今任武汉 大学教师，2019 年 5 月至今任南京慧眼信息科技有限公司执行董事。现任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务； 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 本人作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-017 四方光电股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 7,000 万股，以此计算合计转增 3,010 万股，转增后公司总 股本将增加至 10,010 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 每股分配比例，每股转增比例： A 股每股派发现金红利 0.86 元（含税），每股转增 0.43 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，四方光电股份 有限公司（以下简称"公司"）拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例； 同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司报表中期末未分配利润为人民币 21,517.05 万元，公司归属于母公司股 ...

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四方光 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许贤泽、颜莉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-014 四方光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次 会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人 员列席本次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 ...

Environmental Responsibility - The company has established hazardous waste storage areas and ensures proper disposal of hazardous waste such as waste circuit boards and waste electronic components according to relevant laws and regulations[1]. - The company has implemented a series of direct and indirect measures to reduce carbon emissions, reflecting its commitment to environmental protection and sustainable development[7]. - The company is focusing on the development of new technologies and products related to carbon neutrality monitoring and control, supporting global carbon reduction goals[11]. - The company is developing high-precision carbon flow intelligent detection technology, expected to support low-carbon transitions in key industries such as thermal power and steel[11]. - The company has set annual energy consumption reduction targets and is monitoring progress through continuous data analysis and process improvements[14]. - The company has achieved significant advancements in the development of gas sensors and scientific instruments, contributing to environmental monitoring efficiency and accuracy[10]. - The company is actively engaged in recycling and proper disposal of general industrial solid waste, ensuring compliance with environmental standards[5]. - The company has established a comprehensive long-term energy-saving mechanism to enhance production efficiency and resource utilization[14]. - The company is exploring the development of low-range greenhouse gas monitoring equipment, utilizing advanced technologies for precise monitoring solutions[11]. - The company is committed to collaborating with third-party environmental monitoring agencies to ensure compliance with environmental protection regulations[6]. Corporate Social Responsibility - The company donated 1,000 BF-2000 IoT ultrasonic biogas flow meters valued at 400,000 RMB to support the "Biogas Safety Maintenance and Living Environment Improvement Pilot Project" in Guangxi[18]. - A total of 90,048.24 RMB was raised through an employee donation initiative, with the company matching contributions at a ratio of 1:2, providing 60,032.16 RMB for a sick employee's father[18]. - The company invested approximately 514,600 RMB in purchasing about 40.02 tons of apples, supporting agricultural development in Luochuan and Lingbao[22]. - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects was 514,600 RMB, aimed at supporting agricultural development and product sales[21]. - The company emphasizes corporate social responsibility through its "Apple" program, which benefits both employees and local communities[22]. - The company will continue to explore innovative ways to achieve mutual benefits between the enterprise and rural revitalization[22]. - The company has established a dedicated cold storage facility to ensure the freshness and quality of the apples, enhancing logistics efficiency and reducing food waste[22]. Financial Performance and Profit Distribution - The cash dividend amount for 2023 was 60.20 million RMB, representing 45.37% of the net profit attributable to shareholders[26]. - The company has a clear profit distribution policy, stating that cash dividends should not be less than 30% of the average distributable profit over any three consecutive years[28]. - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 132,694,350.87, representing 45.37% of the consolidated net profit[35]. - The total cash dividend amount (including tax) was RMB 60,200,000, which also accounted for 45.37% of the consolidated net profit attributable to ordinary shareholders[35]. - The company plans to distribute a cash dividend of 8.6 yuan per 10 shares, totaling 60.2 million yuan, which represents 45.37% of the net profit attributable to shareholders for 2023[102]. - The company has established a profit distribution system to enhance investor return mechanisms, ensuring the protection of minority shareholders' interests[137]. - The company aims to establish a stable dividend distribution mechanism to ensure continuous returns to investors[167]. - The company plans to distribute dividends to shareholders in cash, stock, or a combination of both, with a preference for cash dividends[172]. Research and Development - The company maintains a research and development expense intensity of approximately 10% annually, leading to multiple technology patents that support product differentiation strategies[53]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million RMB, aimed at enhancing product capabilities and sustainability[118]. - R&D expenses increased by 46.07% year-on-year, amounting to RMB 82,241,400, which is 11.89% of the total operating income[163]. - The company added 31 new patent applications during the reporting period, including 3 invention patents and 25 utility model patents[163]. - The company is committed to enhancing supplier management efficiency and optimizing customer service experiences to protect consumer rights[47]. - The company is actively developing new products for the energy storage market, receiving recognition from mainstream energy storage system integrators[193]. - The company is enhancing its research and development efforts in medical devices, particularly in respiratory-related applications, to extend its product line[198]. Market Performance and Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% year-over-year growth[118]. - User data showed an increase in active users by 15%, reaching 3 million users by the end of the fiscal year[118]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and product demand[118]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on innovative sensor technologies[118]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[118]. - The automotive electronics business saw a sales revenue increase of 36.72%, with new projects in the automotive comfort system sensor segment amounting to over 1.4 billion yuan[194]. - The healthcare business, primarily driven by ultrasonic oxygen sensors, experienced a significant sales revenue growth of 68.51%[196]. - The smart metering business, focusing on ultrasonic gas meters, reported a remarkable sales revenue increase of 114.98%[199]. - The scientific instruments business, centered on environmental monitoring, achieved a year-on-year sales revenue growth of 25.51%[200]. Governance and Compliance - The company ensures compliance with regulations to protect the rights of shareholders, particularly minority shareholders, through transparent communication and governance practices[25]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[107]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[101]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months post-IPO[88]. - The company will comply with relevant laws and regulations regarding share reduction and information disclosure[95]. - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section[100]. - The company has confirmed that there are no special arrangements for corporate governance[104]. - The company will announce any share reduction plans three trading days in advance[89]. Employee Engagement and Management - The company has established a comprehensive human resources management system, ensuring employee rights and promoting a safe and inclusive work environment[38]. - The employee stock ownership plan includes 50 participants, accounting for 3.74% of the total employees, with a total of 984,500 shares held, representing 14.06% of the total share capital[42]. - The company has initiated a "Sifang Fund" to support employees and social welfare initiatives, demonstrating its long-term commitment to social responsibility[41]. - The company has enhanced its intellectual property management, integrating it into core business asset operations[70]. - A dedicated team for intellectual property management has been established, covering the entire lifecycle of technology and product development[73]. - The company emphasizes employee awareness of intellectual property protection, providing training from external experts[73]. Strategic Initiatives - The company plans to invest no more than 100 million RMB to establish a gas sensor production base in Hungary, supporting local production and supply chain for European customers[53]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with potential targets identified in the semiconductor sector[118]. - A new partnership with a leading tech firm is anticipated to enhance product distribution channels, expected to increase sales by 15%[118]. - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, aligning with global sustainability goals and enhancing its market competitiveness[118]. - The board has approved a share buyback program worth 200 million RMB to enhance shareholder value and stabilize stock performance[118].