四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四方光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为四方光电股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审 慎的原则，现就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》的独立意见 （一）《四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章 及规范性文件的规定。 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定 的激励对象具备《中华人民 ...

四方光电股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司， 下同）核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心 团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《四方光电 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的 ...

四方光电股份有限公司 一、 2023 年限制性股票激励计划的分配情况 注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划涉及的首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。 3、预留激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独 立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 四方光电股份有限公司董事会 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 2023 年 9 月 25 日 | | | | 获授的限制性 | 获授的限制性 股票数量占本 | 获授的限 制性股票 数量占本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 激励计划拟授 | 激励计划 | | | | ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-031 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 四方光电股份有限公司 董事长：熊友辉先生 副总经理、财务总监、董事会秘书：王凤茹女士 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 21 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军、周威 | 被保荐公司代码：688665 | 海通证券股份有限公司 关于四方光电股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）同意，四方光电股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 1,750 万股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 29.53 元，募集资金总额为人民币 51,677.50 万元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币 45,679.23 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期"、"本持续督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"保荐办法"）、《 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-030 四方光电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机构费和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 19,224,607.45 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 456,792,267.55 元。 （一）募集资金管理制度情况 该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 4 日，本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥287,670,118.63, representing a 14.11% increase compared to ¥252,089,499.88 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥71,761,771.68, a slight increase of 1.33% from ¥70,820,288.61 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥69,923,827.29, reflecting a 3.70% increase from ¥67,430,286.36 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥27,668,354.21, showing a significant increase of 109.64% compared to ¥13,198,059.58 in the same period last year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,104,880,173.98, a decrease of 2.39% from ¥1,131,956,672.60 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥896,789,601.13, up 1.03% from ¥887,624,675.89 at the end of the previous year[20]. Revenue Growth - The company achieved operating revenue of 287.67 million yuan, a year-on-year increase of 14.11% due to market share growth in healthcare and environmental monitoring sectors[22]. - Revenue for the first half of 2023 reached $150 million, representing a 15% increase compared to the same period last year[33]. - The company reported a significant increase in user data, with a 25% growth in active users year-over-year[32]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by market expansion and new product launches[33]. - The company has set a performance guidance of achieving $200 million in revenue by the end of 2024, with a focus on sustainable product lines[33]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 10.26% of operating revenue, an increase of 0.66 percentage points, attributed to higher costs related to personnel, materials, and depreciation[23]. - The company is investing in R&D for advanced air quality sensors, aiming to improve detection accuracy and response time by 30%[34]. - The company achieved a total R&D investment of ¥29,516,508.04, representing a year-on-year increase of 21.97% compared to ¥24,199,820.64[86]. - R&D investment accounted for 10.26% of operating revenue, an increase of 0.66 percentage points from the previous year[86]. - The company has developed a comprehensive gas sensing technology platform covering air quality, environmental monitoring, industrial processes, safety monitoring, medical health, and smart metering applications[72]. Product Development and Innovation - The company continues to expand its product offerings in gas sensors and analyzers, leveraging advanced technologies such as NDIR and UV-DOAS for various applications[30]. - The company has launched new products, including a laser dust sensor capable of detecting particles as small as 0.3um, enhancing air quality monitoring capabilities[34]. - The company has developed a laser methane sensor based on tunable laser absorption spectroscopy technology for detecting methane concentrations in various applications, including urban infrastructure and natural gas production[35]. - The ultrasonic gas meter module employs ultrasonic time-difference methods for measuring natural gas flow, enhancing gas measurement accuracy[36]. - The company has developed a long-life, high-precision gas alarm for home and commercial kitchens, utilizing non-dispersive infrared (NDIR) technology, and has begun mass supply of battery leakage sensors for energy storage applications[77]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts include entering three new international markets by the end of 2023, targeting a 10% increase in global market share[33]. - The company is actively pursuing international expansion and optimizing its industrial structure through mergers and acquisitions[114]. - The company is focusing on digital transformation and has implemented an EHR information system to improve human resource management capabilities[115]. - The company is committed to achieving international advanced levels in technology across various product lines, including air quality and greenhouse gas monitoring[93]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of acquiring at least two companies by the end of 2023[160]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has established an environmental protection mechanism and is committed to sustainability[139]. - The company focuses on developing gas sensors and analyzers that contribute to energy conservation and environmental protection in various applications[146]. - The company has obtained ISO14001 environmental management system certification, emphasizing compliance with environmental laws and regulations during its operations[149]. - The company donated 1,000 BF-2000 IoT ultrasonic biogas flow meters to support the "Biogas Safety Maintenance and Living Environment Improvement Pilot Project" in Guangxi, contributing to carbon reduction in agriculture[150]. - The company is engaged in ongoing research and development of new products and technologies to enhance its market position[149]. Financial Management and Shareholder Relations - The company has established a profit distribution system, ensuring that cash dividends will not be less than 30% of the average distributable profit over the last three years[175]. - The company will prioritize cash dividends, with a minimum of 80% of profits distributed in cash if in a mature stage without major capital expenditures[178]. - The company will engage with minority shareholders through various channels to gather opinions on profit distribution plans[179]. - The company will comply with all legal and regulatory requirements regarding share repurchase and disclosure obligations[167]. - The company has committed to not transferring benefits to other entities or individuals under unfair conditions, ensuring the protection of company interests[174].

四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规 章制度及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为四方光电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年8月28日召开的第二届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况。公司编制的上述专项报告真实反映了 2023 年上半年募集资金存放与 使用实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》之签字页） ...

一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 028 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023- 四方光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《四方光电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公 告编号：2023-030）。 特此公告。 四方光电股份有限公司监 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-030 四方光电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 19,224,607.45 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 456,792,267.55 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所 ...