证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-051 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议于 2024 年 12 月 5 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 11 月 29 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈 钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、行政法规、规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年十二月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或核准。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-053 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

4、公司就本次 2024 年度向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析并提出了具体的填补即期回报措施，相关主体对向特定对象发行股 票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相关承诺，有利于保障投资 者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 5、公司制定的未来三年（2024 年——2026 年）股东分红回报规划，进一 步完善和健全了利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加了利 润分配决策透明度、维护了公司股东利益。 6、根据中国证监会的相关规定，公司就本次发行编制了《关于公司前次募 集资金使用情况的专项报告》并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出 具了鉴证报告。公司能够遵守现行法律、法规及规范性文件关于前次募集资金 使用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。 7、本次发行股票的认购对象为公司共同实际控制人控股股东广州市石磐石 投资管理有限公司、共同实际控制人之一陈钢及其控制的广州市本源控股有限 公司，本次发行构成关联交易，本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易 的定价原则、认购金额及审议程序符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证 券发行注册管 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-050 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1jx58sAWddS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 李玲玉女士在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权 均属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。李玲玉女士的离职不影响 公司专利等知识产权的完整性。 （三）保密及竞业限制情况 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）的持续督导机构， 已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份有限公司未完成的持续督导工作，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的规定，就聚石化学核心技术人员离职的事项进 行了专项核查，并发表意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员李玲玉女士因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办 理完成相关离职手续。离职后，李玲玉女士不再担任公司任何职务。公司及董事 会对李玲玉女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）基本情况 李玲玉女士，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津科技 大学材料加工工程专业，硕士研究生学历，副高级 ...

关于核心技术人员离职的公告 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-049 广东聚石化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关 承诺。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 李玲玉女士在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权 均属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。李玲玉女士的离职不影响公 司专利等知识产权的完整性。 重要内容提示： 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员李玲玉 女士因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办理完成相关离职手续。离 职后，李玲玉女士不再担任公司任何职务。 李玲玉女士在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关 所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。 截至本公告披露日，李玲玉女士已完成与公司研发团队的工作交接， 公司各项研发项目正常推进，本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发、 核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响 ...

证券时报e公司讯，10月29日，聚石化学安哥拉基地暨聚石化学（安哥拉）有限公司（简称"安哥拉聚 石"）投产。 作为聚石化学在非洲的第二个重要战略支点，该基地的投产标志着公司在非洲市场的布局进一步深化， 开启了新的发展篇章。 安哥拉聚石主要生产卫生无纺布和卫生膜材等产品，年产能分别达到10000吨和3600吨，可满足非洲西 南部市场的无纺布、透气膜和外包膜材的需求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥994,643,328.12, a decrease of 14.25% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥10,965,307.93, representing a decline of 187.50% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of ¥12,032,914.27, down 192.45% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.09, a decrease of 187.14% compared to the same period last year[3] - The weighted average return on equity was -0.71%, a decrease of 1.51 percentage points year-over-year[3] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 5,084,136.03, compared to a profit of CNY 60,976,179.36 in the same period of 2023[16] - Total comprehensive income for the period was -3,280,210.25 RMB, compared to 62,307,386.97 RMB in the same period last year[17] - Basic and diluted earnings per share were both -0.08 RMB, down from 0.37 RMB in the previous year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,315,238,729.47, an increase of 8.60% compared to the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total current assets amounted to CNY 2,623,323,695.74, an increase from CNY 2,499,704,539.19 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 4.94%[11] - The company's long-term equity investments increased to CNY 36,276,455.80 from CNY 30,896,209.11, marking a growth of approximately 17.83%[12] - Total assets increased to CNY 5,315,238,729.47, compared to CNY 4,894,402,986.96 at the end of the previous year[14] - Total liabilities rose to CNY 3,595,955,154.34, up from CNY 3,138,926,179.71 year-on-year[14] - The company’s total equity decreased to CNY 1,719,283,575.13 from CNY 1,755,476,807.25 in the previous year[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥164,801,030.17, down 41.55% compared to the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities totaled 3,529,422,200.79 RMB, an increase from 2,987,520,951.90 RMB year-over-year[18] - Net cash flow from operating activities was 164,801,030.17 RMB, down from 281,950,389.10 RMB in the previous year[18] - Cash inflow from financing activities was 1,671,539,866.31 RMB, compared to 1,379,651,324.43 RMB in the same period last year[19] - Net cash flow from financing activities was 198,627,488.86 RMB, up from 171,661,174.22 RMB year-over-year[19] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -12,400,925.26 RMB, compared to -103,512,360.48 RMB in the previous year[19] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to ¥33,026,811.15, a decrease of 1.58% year-over-year, representing 3.32% of operating revenue[3] - Research and development expenses amounted to CNY 95,908,291.01, reflecting an increase from CNY 90,792,996.36 in the previous year[16] - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[10] Market Conditions - The company faced challenges due to weak market demand and declining gross margins, leading to increased personnel and financing costs[7] - Total operating costs increased to CNY 3,228,209,934.30, up 7.65% from CNY 2,999,640,791.39 year-on-year[15] - The company reported a significant increase in sales expenses to CNY 51,945,927.97, compared to CNY 40,001,098.12 in the previous year[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,181, with the largest shareholder holding 39.43% of the shares[8] - The company reported a total of 47,840,000 shares held by its largest shareholder, Guangzhou Shipanshi Investment Management Co., Ltd.[10] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[10] - The company’s total liabilities and equity structure remains stable with no significant changes reported in the shareholder composition[10]

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | 参与单位名称及人员 | 其他（请文字说明其他活动内容） 通过上海证券交易所上证路演中心参加 | 2024 年半年度科 | | 姓名 | | 创板新材料专场集体业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日 上海证券交易所上证路演中心（ | 14:00-16:00 http://roadshow.sseinfo.c | | 地点 | om/ ） | | | 上市公司接待人员 ...