广东聚石化学股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 | ...

广东聚石化学股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年七月 第一章 总 则 第六条 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或者具有事 1 实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载。 第一条 为了加强对广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高公 司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司的董事、高级管理人员、 核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人、重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员、破产管理人及其成员 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员 ...

广东聚石化学股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年七月 广东聚石化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人员 行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特制订本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理 工作。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 1 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 第三条 本细则对公司全体高级管理人员有约束力。 第四条 公司全资或控股子公司可参照本细则执行。 第二章 高级管理人员的组成与聘用 第五条 公司高级管理人员是指公司的总经理、副总 ...

广东聚石化学股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司提供担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，须根据《公司章程》和本制度规定经董事会 或股东会审议通过，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-039 广东聚石化学股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"或"聚石化学"）第六届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引 1 号—规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公司 第六 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孟跃中，已充分了解并同意由提名人广东聚石化学股份有限公司董事会 提名为广东聚石化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东聚石化学股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 广东聚石化学股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-040 广东聚石化学股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理 工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第 六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》 等议案，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《广东聚石化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。 二、修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

广东聚石化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人秦伟，已充分了解并同意由提名人广东聚石化学股份有限公司董事会提 名为广东聚石化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东聚石化学股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关 ...

广东聚石化学股份有限公司 被提名人陈桂林、孟跃中已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。被提名人秦伟尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料， 承诺将参加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东聚石化学股份有限公司董事会，现提名陈桂林、孟跃中、秦伟为 广东聚石化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任广东聚石化学股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参 ...

综上，我们同意陈桂林先生、孟跃中先生、秦伟先生为公司第七届董事会独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。 广东聚石化学股份有限公司董事会提名委员会 广东聚石化学股份有限公司董事会提名委员会 1、经审阅公司第七届董事会独立董事候选人陈桂林先生、孟跃中先生、秦 伟先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司的 董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存 在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报 批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形；经查询不属于失信被执行人。上述独立董事候选人符合相关法律法 规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 关于提名第七届董事会独立董事候选人的审查意见 ...