证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-060 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,572,776 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,572,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 25.3148 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决 程序及表决结果等相关事项发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本 ...

1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 目录 2 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 11 | | 议案四：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》 | | A | | 议案七：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 15 | | 议案十：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股 | | 议案十一：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 21 | | 年第四次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 7 | | 议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 8 | | 议案三：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 | | 的议案 12 | | 议案五：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 | | 析报告》的议案 13 | | 议案六：关于公司向特定对象发行 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十二月 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规 模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向特定对象发行股票的方式募 集资金不超过 40,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流 动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东聚石化学股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、与国 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-054 广东聚石化学股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 1、本公告中关于广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")向特定对 象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者 不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施 不等于对公司未来实现利润作出保证。 2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预 估和假设。公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第 二十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经 中国证监会作出同意注册决定后方可实施，能否获得审批通过，以及获得审 批通过的时间，均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年十二月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或核准。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）为实现公司 整体发展战略目标，聚焦公司主业，为股东创造更多财富，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，编制了《2024 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，对本次发行募集资金使用的可 行性分析如下： （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《广东聚石化学股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元，扣 除发行费用后净额全部用 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-059 广东聚石化学股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》 暨涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股 票的认购对象为公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司、公司共同实际 控制人之一陈钢及其控制的关联企业广州市本源控股有限公司，其认购公司本 次向特定对象发行的股票及与公司签署附生效条件的股份认购协议构成关联交 易。 2、公司于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的认 购协议>的议案》和《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的 议案》，本次关联交易尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 3、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产 ...

4、公司就本次 2024 年度向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析并提出了具体的填补即期回报措施，相关主体对向特定对象发行股 票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相关承诺，有利于保障投资 者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 5、公司制定的未来三年（2024 年——2026 年）股东分红回报规划，进一 步完善和健全了利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加了利 润分配决策透明度、维护了公司股东利益。 6、根据中国证监会的相关规定，公司就本次发行编制了《关于公司前次募 集资金使用情况的专项报告》并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出 具了鉴证报告。公司能够遵守现行法律、法规及规范性文件关于前次募集资金 使用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。 7、本次发行股票的认购对象为公司共同实际控制人控股股东广州市石磐石 投资管理有限公司、共同实际控制人之一陈钢及其控制的广州市本源控股有限 公司，本次发行构成关联交易，本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易 的定价原则、认购金额及审议程序符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证 券发行注册管 ...

一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 11 月 29 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规 定，经对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，公 司监事会认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-052 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第二 ...