一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | -0.0800 | 187.5 | 0.1555 | | 每股净资产（元） | 10.82 | 12.85 | -15.8 | 16.78 | | 每股公积金(元) | 7.08 | 7.12 | -0.56 | 9.49 | | 每股未分配利润(元) | 2.20 | 4.19 | -47.49 | 5.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.09 | 11.97 | -7.35 | 8.3 | | 净利润(亿元) | 0.08 | -0.1 | 180 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | 0.64 | -0.62 | 203.23 | 0.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6973.98万股，累计占流通股比： 57 ...

重要内容提示： 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-024 广东聚石化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、交易目的：广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展金融衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险。有 利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影 响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。 2、交易品种：金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、期货 等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 3、交易金额：任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种）。 4、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子 公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种），期限 ...

广东聚石化学股份有限公司全体股东： 公司代码：688669 公司简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-027 广东聚石化学股份有限公司 关于出售子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年 4 月 25 日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）与 徐建军、徐姜娜签署了《股份转让协议》，公司拟以 50,000.00 元人民币的价格 向徐建军、徐姜娜转让公司持有的广东冠臻科技有限公司（以下简称"冠臻科技"） 55%股权，同时签署了《〈股权转让协议〉之补充协议三》，同意徐建军、徐姜 娜按计划支付 6,000 万元人民币业绩补偿款。 本次交易已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十 四次会议审议通过，相关议案尚需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 本次交易完成后将对公司当期净利润产生正向影响，具体数据最终以经 公司聘请的年审会计师审计的结果为准。 一、基本情况概述 （一）基本情况 2025 年 4 月 25 日，公司与徐 ...

公 司 本 次 计 提 信 用 减 值 损 失 14,736,326.69 元 ， 计 提 资 产 减 值 损 失 58,295,036.25 元，具体如下表： 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-021 广东聚石化学股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了真实、准确地反映广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，基于审慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测试，并对存在减 值迹象的相关资产计提减值损失。 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本 模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非 流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹 象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产 和尚未达到可使 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-017 广东聚石化学股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司，包括但不限于安徽聚石科技有限公司、安庆聚信新材料科 技有限公司、常州奥智高分子集团股份有限公司、池州聚石化学有限公司、湖北 聚石新材料科技有限公司、广东聚石复合材料有限公司、广东聚石供应链有限公 司、安徽龙华化工股份有限公司、河源市普立隆新材料科技有限公司、清远市普 塞呋磷化学有限公司、芜湖聚石新材料科技有限公司、安徽聚宝石化科技有限公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公 司提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。截至本公告披露日， 公司及子公司实际对外担保余额为 153,615.00 万元，全部为公司及子公司对合并 报表范围内的子公司提供的担保。 本次担保是否有反担保：公司为全资 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-030 广东聚石化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化 学 股份有限公司二楼会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-013 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，勤勉尽责、忠于职守，维 护了公司及全体股东的合法权益，促进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 14 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-012 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司经营层在董事会的带领下，严格按照《公司法 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-016 广东聚石化学股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于上市公司股东净利润为人民币-236,146,837.06 元。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事 会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度 ...