广东聚石化学股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况 如下表所示： | | | | | 获授的股票 | 占授予股票期 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 期权数量 | 权总数的比例 | 公告日公司股 | | | | | | （万份） | | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 周侃 | 董事、总经理、核 | 中国 | 30 | 5.00% | 0.25% | | | | 心技术人员 | | | | | | 2 | 刘鹏辉 | 董事、副总经理 | 中国 | 30 | 5.00% | 0.25% | | 3 | 伍洋 | 董事、财务负责人 | 中国 | 20 | 3.33% | 0.16% | | 4 | 朱红芳 | 高级管理人员、核 | 中国 | 20 | 3.33% ...

北京大成(深圳)律师事务所 关于 广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划(草案) 法律意见书 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(深圳) 律师事务所 深圳市福田区深南大道 1006号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层及 12 层 (邮编: 518026) 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4200 二〇二五年三月 释义 之 北京大成(深圳)律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划(草案)之 法律意见书 致: 广东聚石化学股份有限公司 根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《管理办法》和《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等有关法律法规和规范性文 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与 约束对等的原则，制定了《广东聚石化学股份有限公司2025年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"、"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—— 股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司股权 激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定本考核办 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-007 广东聚石化学股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）征集投票权的时间：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日 （二）征集人对所有表决事项的表决意见：同意 （三）征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司股东大会 规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并按照广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 孟跃中先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议的公司 2025 年股票股权激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-006 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-004 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第二十三会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2025 年 3 月 24 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国 证券法》《 ...

广东聚石化学股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《《上市规则》"）《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-003 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于 2025 年 3 月 24 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-002 广东聚石化学股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度的 定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 实现营业利润 -13,611.49 万元，较上年同期减少 523.35%； | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 4,178,108,373.91 | 3,685,171,155.32 | 13.38 | | 营业利润 | -136,114,881.61 | 32,151,808.82 | -523.35 | | 利润总额 | -137,903,314.00 | 37,323,486.55 | -469.48 | | ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-001 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据） 相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-14,400.00 万元到 -11,520.00 万元。 2、预计 2024 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 为-15,000.00 万元到-12,120.00 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 上年同期公司实现利润总额 3,732.35 万元；归属于母公司所有者的净利润 为 2,857.85 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -2,484. ...