证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-038 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 12 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议 案，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大 会的授权，对 149.60 万股已授予尚未归属的限制性股票进行作废失效处理。现将相 关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-043 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 广东聚石化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律 监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、 监督管理措施 37 次和自律监管措施 4 次。 （二）项目信息 1、基本信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年 公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激 励计划授予（含预留授予）价格由 10.69 元/股调整为 10.49 元/股。现将相关事项说 明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-035 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 7 月 28 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司本次继续使用不超过人民币 9,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂 时补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集 资金使用用途的情形，不影响募集资金项目的正常运行，暂时补流资金仅限于与 公司主营业务相关的生产经营使用，使 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-036 广东聚石化学股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 9,000.00 万元（含本数）； 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至 募集资金专用账户。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第 六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 1.50 亿元（含本数）闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。截至 2024 年 8 月 1 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集 资金归还至募集资金账户。 2024 年 8 月 1 日，公司召开第六 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司归还募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐机构")作为广东聚 石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"或"公司")拟向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等有关法律、法规的规定,就聚石化学归还募集资金并继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查,并发表意见如下; 一、募集资金基本情况 (一) 基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同 意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕 3569 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.334 万股,每股面值 人民币 1.00元,每股发行价为人民币 36.65元,合计募集资金人民币 85,516.67 万元,扣除发行费用人民币 7 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-034 广东聚石化学股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 59,816,965 股。 本次股票上市流通总数为 59,816,965 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广 东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 23,333,334 股，并于 2021 年 1 月 25 日在上海证券交易所科 创版挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 70,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 93,333,334 股，其中有限售条件流通股 74,308,1 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）拟向 特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"） 对聚石化学首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查， 核查的具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,333,334股，并 于2021年1月25日在上海证券交易所科创版挂牌上市。公司首次公开发行A股前 总股本为70,000,000股，首次公开发行A股后总股本为93,333,334股，其中有限售 条件流通股74,308,133股，占公司发行后总股本的79.62%，无限售条件流通股 19,025,201股，占 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复 之核查意见 上海证券交易所： 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所出具的《关于广东聚石化学股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函》（上证科创公函【2024】0158号）（以下简称"问询函"）。天风证券股 份有限公司(以下简称"天风证券"、"持续督导机构")会同公司对问询函中关注的 相关问题逐项进行了认真核查落实，并发表意见如下: 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与公司问询函回复中的 相同。 一、关于冠臻科技。根据年报及前期信息披露：（1）2021年至2023年， 控股子公司冠臻科技分别实现营业收入2.72亿元、4.24亿元和0.61亿元，分别 实现净利润-1,672.37万元、995.11万元和-4,726.30万元；截至2023年12月31日 ，冠臻科技净资产为-1,955.34万元；2023年度因防护服和透气膜行业发生剧 烈变化，冠臻科技业务大幅减少，经营情况不及预期；（2）根据前期信息披 露，公司预计冠臻科技2023年度销售收入约为人民币4亿元；（ ...