广东聚石化学股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 二〇二五年七月 1 第一章 总则 第一条 为了维护广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东聚石化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东，指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的 股东，或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称实际控制人，指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称关联方，指根据《上市规则》界定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一 ...

广东聚石化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为完善广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件等涉及内幕信息和 信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， 方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及 ...

广东聚石化学股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理， 防范相关交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东聚石化学股份有限公司公司章 程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、期 货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 第三条 本制度适用于本公司及各子公司的金融衍生品交易业务。 第二章 金融衍生品交易业务的基本原则 第四条 公司及各子公司只能以其自有账户、自有资金从事该等业务，不得 使用其他公司或个人账户开展金融衍生品业务，不得将募集资金通过直接或间接 安排用于金融衍生品交易业务。 第五条 公司及各子公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有 金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，主要以 规避和防范利率、汇率等风险为目的。 第六条 公司及各子公 ...

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满。 为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及 《广东聚石化学股份有限公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工 作。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代 表大会选举产生。 公司于 2025 年 7 月 30 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同 意选举陈新泰先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。职工代表 董事与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董 事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 陈新泰先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 广东聚石化学股份有限 ...

广东聚石化学股份有限公司 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事成 员，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第七届董事 会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会 专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公 司第七届董事会非独立董事；选举孟跃中先生、陈桂林先生、秦伟先生为公司第 七届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事陈新 泰先生，共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议 ...

广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-042 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,157,063 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,157,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.0525 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接 受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公 司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果 等相关事项发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发 表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、 真实性和准确性发表意见。 北京市朝阳区建外大街甲14号广 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-045 广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知在 2025 年第二 次临时股东大会结束后，以口头及通讯方式向全体董事送达。第七届董事会全 体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，并推举董事陈钢先生主持会议， 陈钢先生在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出了说明。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 ...

聚石化学7月30日公告，董事会会议同意选举陈钢先生为公司第七届董事会董事长，为执行公司事务的 董事并担任公司法定代表人。同意聘任杨衷核担任公司总经理，聘任刘鹏辉、李新河担任公司副总经 理，聘任伍洋担任公司财务总监，聘任包伟担任公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals aimed at improving corporate governance and operational efficiency [6][8]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting will ensure the verification of attendees' identities to maintain order and efficiency [1][2]. - Attendees must arrive on time for registration, and the registration will close before the announcement of the number of attendees and their voting rights [2][3]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must adhere to the established order and time limits for speaking [2][3][4]. Group 2: Proposals - Proposal 1 involves the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association, which have been approved by the board of directors [6][8]. - Proposal 2 focuses on revising certain corporate governance systems to enhance operational compliance and internal governance [8][9]. - Proposal 3 and Proposal 4 pertain to the election of the seventh board of directors, including both non-independent and independent director candidates, with terms lasting three years from the date of approval [9][10].