北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二五年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东 大会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完 整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 法律意见书 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何 目的。 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师 ...

| 普通股 99.8976 | 60,844,882 | | 60,533 | 0.0993 | 1,800 | 0.0031 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票相关事宜的议案》 | | | | | | | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | 股东类型 | | | 比例 | | | 比例 | | | 比例 | | 票数 | | | | 票数 | | | 票数 | | | | | | | （%） | | （%） | | | | （%） | | 普通股 | 60,736,071 | 99.7190 | 169,344 | | 0.2780 | 1,800 | | 0.0030 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 同意 | | | | 反对 | | | | 弃权 | | | 股东类型 | | | 比例 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-032 广东聚石化学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,907,215 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,907,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.1982 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守 | 2024 年，保荐机构督导聚石化学 及其董事、监事、高级管理人员 | | | 法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业 | 遵守法律、法规、部门规章和上 | | 6 | 务规范及其规范性文件，并切实履行所做出的各项 | 海证券交易所发布的业务规则及 | | | 承诺 | 其他规范性文件，切实履行所做 | | | | 出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 年，保荐机构督促聚石化学 2024 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议规则以 | 依照相关规定健全完善公司治理 | | | 及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 制度，并严格执行公司治理制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 2024 年，聚石化学的内控制度符 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 合相关法规要求并得到了有效执 | | ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 2021年1月25日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"公司" 或"发行人"）在上海证券交易所科创板上市，光大证券股份有限公司（以下简称"光大 证券"）担任保荐机构并负责聚石化学上市后的持续督导工作，持续督导期至2024年12 月31日止。2023年3月10日，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐 机构"）作为广东聚石化学股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构，与聚石 化学签订了保荐协议，并承接了聚石化学原保荐机构光大证券未完成的持续督导工作， 天风证券对发行人首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导期间为2023年3月10 日至2024年12月31日。截至2024年12月31日，聚石化学首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导期限己满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关法律、法规的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"发行人"或"公司"）拟向 特定对象发行A股股票的保荐机构，已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份有 限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，保荐机构对公司2024年度（以下 简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 天风证券股份有限公司 （二）保荐代表人 蒋伟驰、周娜 2025年4月15日、2025年5月12日 蒋伟驰、韦程耀 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 查看公司主要生产经营场所并与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 交 ...

Core Points - The company held its 2024 Annual General Meeting (AGM) to discuss various proposals, including the remuneration plan for directors and senior management for 2025 [1][2] - The company reported a revenue of 4,080.21 million yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 10.72%, while the net profit attributable to shareholders was -244.15 million yuan, a significant decline of 831.71% compared to the previous year [8][23] - The company plans to continue enhancing its governance and investor relations, focusing on compliance with legal regulations and improving communication with investors [14][15] Meeting Procedures - The AGM required attendees to register and confirm their participation, ensuring the meeting's order and efficiency [2][3] - Voting was conducted through both on-site and online methods, with results to be announced after the meeting [3][9] - The meeting agenda included the presentation of the board's work report, discussions on various proposals, and the election of voting members [6][9] Financial Performance - The company achieved a total production of 381,102.54 tons in 2024, a 29.38% increase from the previous year, while sales volume increased by 20.67% [24] - The gross profit margin decreased by 3.14% to 10.44%, attributed to lower sales prices and increased competition in certain markets [25][28] - The company faced significant financial challenges, with total expenses rising to 16.09% of revenue, up from 14.59% the previous year, primarily due to increased sales and financial costs [27][28] Governance and Oversight - The board of directors and the supervisory board conducted regular meetings to ensure compliance with laws and regulations, maintaining oversight of the company's operations [11][12][19] - Independent directors provided reports on their activities, emphasizing their commitment to protecting shareholder interests [21] - The supervisory board monitored the company's financial status and compliance with internal controls, confirming that no violations occurred during the reporting period [19][20]

广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2024 | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 13 | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 18 | | 议案四：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 19 | | 议案五：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案六：关于 2025 | 年度财务预算报告的议案 | 29 | | 议案七：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 33 | | 议案八：关于 2025 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | -0.0800 | 187.5 | 0.1555 | | 每股净资产（元） | 10.82 | 12.85 | -15.8 | 16.78 | | 每股公积金(元) | 7.08 | 7.12 | -0.56 | 9.49 | | 每股未分配利润(元) | 2.20 | 4.19 | -47.49 | 5.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.09 | 11.97 | -7.35 | 8.3 | | 净利润(亿元) | 0.08 | -0.1 | 180 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | 0.64 | -0.62 | 203.23 | 0.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6973.98万股，累计占流通股比： 57 ...

广东聚石化学股份有限公司全体股东： 公司代码：688669 公司简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 ...