| 关于本报告 01 | | --- | | 董事长致辞 03 | | 关于聚石化学 05 | | 附录一 年度关键绩效 111 | | 附录二 报告索引 115 | | 深化安全管理 51 | | --- | | 安全生产管理 53 | | 职业健康与安全 63 | | ESG管理体系 13 | | --- | | 利益相关方沟通 13 | | 重要性议题识别 15 | | 对标联合国可持续发展目标 | | （SDGs） 17 | | 精细品质管理 69 | | --- | | 质量管控 71 | | 客户服务管理 76 | | 供应链安全 79 | | 治理体系 21 | | --- | | 风险与合规管理 25 | | 商业道德 27 | | 研发体系 83 | | --- | | 创新成果 86 | | 知识产权保护 88 | | 应对气候变化 31 | | --- | | 循环经济 34 | | 环境合规管理 44 | | 排放控制 46 | | 资源管理 49 | | 责任雇主 93 | | --- | | 人才培养 100 | | 践行社会责任 105 | 2024 环境、社会和公司治理报告 P ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民 币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募 集资金金额为人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZE10005 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表： 单位：人民币、元 | 明细 | 金额 | | --- | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》《广东聚石化学 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，广东聚石化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行 了相关职责。公司董事会审计委员会现将 2024 年度对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）履行监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会审计委员会第十次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中兴华 所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅 了中兴华所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备担任公 司财务审计机构的资质 ...

广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2025 年 3 月 31 日的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-019 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-025 广东聚石化学股份有限公司 关于开展期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：充分利用期货、期权市场的套期保值功能，规避生产经营 中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产 品成本的相对稳定，降低对生产经营的影响。 2、交易品种：仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不 限于聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、铜、液化石油气等。 3、交易金额：保证金和权利金任意时点最高余额不超过人民币 5,000 万元， 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元，上述额度在授权期 限内可以循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司使用自有资金开展商品期货、期权套期保值业务，保证金和权利 金任意时点 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 广东聚石化学股份有限公司 | 召开日期 | | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | 1 | 月 22 | 日 | 第六届董事会审 计委员会第八次 | 1、关于公司内部审计部门 年度工作总 2023 | | | | | | 会议 | 结报告及 年年度工作计划的议案 2024 | | | | | | | 1、关于 年度董事会审计委员会履职情 2023 | | | | | | | 况报告的议案 | | | | | | | 2、关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | 履职情况评估报告的议案 | | | | | | 第六届董事会审 | 3、关于董事会审计委员会对中兴华会计师事 | | 2024 年 | 4 | 月 25 | 日 | 计委员会第九次 | 务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报 | | | | | | 会议 | 告的议案 | | | | | | | 年年度报告及其摘要的议案 4、关于 2023 | | | | | ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-018 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 1 广东聚石化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行的变更和调整， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东权益的情况。 一、会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资 产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带 来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产 ...

关于广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 一、专项说明 目 家 委托单位： 审计单位： 联系电话： 二、附表 i l o 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第410017号 广东聚石化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东聚石化学股份有限公 司(以下简称聚石化学)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-020 广东聚石化学股份有限公司 关于广东冠臻科技有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年收购广东冠臻科 技有限公司（以下简称"冠臻科技"）55%股权。公司聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）就冠臻科技 2024 年度业绩承诺完成情况出 具了《关于广东冠臻科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。 现将相关情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议补充审议通过了 《关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权的议案》，公司与河南臻绣企业服务 合伙企业（有限合伙）（以下简称"臻绣"）签订《关于广东冠臻科技有限公司之 股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），公司以自有或自筹资金 13,200.00 万元受让臻绣所持有的冠臻科技 55%股权，本次交易 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别为陈 桂林先生、孟跃中先生、曾幸荣先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查 ，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事陈桂林先生、孟跃中先生、曾幸荣先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 ...