广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授权日） 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如 下表所示： 4、在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应 调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配或直接调减或调整到预留部分，但 调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。 广东聚石化学股份有限公司董事会 2025年4月25日 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东、上市公司实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述激励对象包含1名中国台湾籍员工，如下： | 序号 | 姓名 | 国籍 | | --- | --- | --- | | 1 | 李智文 | 中国台湾 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- ...

广东聚石化学股份有限公司 关于向2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予 《广东聚石化学股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的股票期权首次授予条 件已经成就，根据广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议、 第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激 励对象首次授予股票期权的议案》，确定股票期权的首次授权日为 2025 年 4 月 25 日，现将有关事项说明如下。 一、股票期权授予情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-029 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（ ...

广东聚石化学股份有限公司监事会 关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核 查意见（授权日） 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025年股票期权激励计划（ 草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》 "、"本激励计划"）首次授予激励 对象名单（授权日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 ...

1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-028 广东聚石化学股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广 东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-026 广东聚石化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二 十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

法律意见书 中国·北京 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 作废2022年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话（Tel）:86-10-62159696 传真（Fax）:86-10-88381869 二〇二五年四月 关于广东聚石化学股份有限公司作废 2022 年 限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）与北京海 润天睿律师事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务协议，本所接受公司的委 托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计 划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及《科创板上市公司自律监管指南第 4 ...

内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 410007 号 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 广东聚石化学股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/ F,To we r B, Liz e SO H O, 20 Lize R oa d, Fen gtai Di st rict, Beiji ng PR C hi na 电话（ t e l ）： 010 - 5 ...

北京大成(深圳) 律师事务所 关于 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(深圳) 律师事务所 www.dentons.cn 广东省深圳市福田区深南大道 1006号深圳国际创新中心 A座 3、4、12层 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二五年四月 北京大成（深圳）律师事务所 广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划首次授予事项 之 法律意见书 关于广东赛石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划首次授予事项之 法律意见书 致: 广东秦石化学股份有限公司 本所接受广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"聚石 化学") 的委托. 担任公司 20 ...

关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为广东聚石 化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对聚石化学 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 天风证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万 元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。本次募集 ...

关于广东冠臻科技有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的 鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 目 录 中兴华核字（2025）第 410012 号 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告 二、业绩承诺完成情况的说明 三、审计报告附件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 ...