证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-003 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于 2025 年 3 月 24 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 4,178,108,373.91, representing a 13.38% increase compared to the previous year[4] - The operating profit was reported at -RMB 136,114,881.61, a decrease of 523.35% year-over-year[4] - The net profit attributable to the parent company was -RMB 143,463,646.44, reflecting a 602% decrease compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share fell to -RMB 1.18, a decline of 592.66% year-over-year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 5,223,812,117.69, an increase of 6.73% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to the parent company decreased by 10.77% to RMB 1,398,895,697.80[4] Market Conditions - The company faced a decline in gross margins due to increased competition and a soft market demand, leading to price reductions on certain products[7] Financial Management - Financial expenses increased due to ongoing investments in new industrial bases, primarily funded through financing, which also led to reduced exchange gains[7] - The company plans to recognize an impairment of goodwill of approximately RMB 16 million related to its subsidiary, Guangdong Guanzhen Technology Co., Ltd.[8] Research and Development - R&D expenses increased significantly as the company continued to invest in new material development and upgraded production lines[10]

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -144 million and -115.2 million RMB, indicating a significant loss compared to a profit of 28.58 million RMB in the same period last year [4][6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -150 million and -121.2 million RMB for 2024 [4]. - Significant losses are expected in Q4 2024, primarily due to increased R&D expenses from upgrading production lines and restructuring costs from layoffs at the subsidiary [8]. - The previous year's total profit was 37.32 million RMB, with a basic earnings per share of 0.24 RMB [6]. Market and Operational Challenges - The overall gross margin has declined due to weak market demand and intensified industry competition, leading to a decrease in sales prices for certain products [7]. - Increased costs in salaries, depreciation, and financing due to ongoing construction and business development of multiple industrial bases have negatively impacted financial performance [8]. - The company has faced heavy tax costs on liquefied petroleum gas products due to new consumption tax regulations [8]. Impairment and Goodwill - The company plans to recognize an impairment loss of approximately 16 million RMB for goodwill related to its subsidiary, Guangdong Guanzhen Technology Co., Ltd., due to continued operational difficulties in the protective clothing and breathable membrane sectors [8].

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-060 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,572,776 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,572,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 25.3148 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决 程序及表决结果等相关事项发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本 ...

1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 目录 2 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 11 | | 议案四：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》 | | A | | 议案七：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 15 | | 议案十：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股 | | 议案十一：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 21 | | 年第四次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 7 | | 议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 8 | | 议案三：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 | | 的议案 12 | | 议案五：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 | | 析报告》的议案 13 | | 议案六：关于公司向特定对象发行 ...

广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况专项报告 | 3 | 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对聚石化学《广东聚石化学股份有限公 司前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对聚石化学前次募集资 金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必 要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTI ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十二月 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规 模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向特定对象发行股票的方式募 集资金不超过 40,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流 动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东聚石化学股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、与国 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核 查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东聚石 化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"公司"或"发行人"）的履行持续督导 职责的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对聚石化学 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发 行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效 的股份认购协议>的议案》等议案，公司关联董事陈钢先生、杨正高先生、刘鹏 辉先生回避了对上述议案的表决，公司第六届董事会独立董事第三次专门会议已 通过本次向特定对象发行事项。 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本 数），由公司控股股 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-056 广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集资金金额为人 民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日 对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。 募集资金到 ...