证券日报网讯 7月30日晚间，聚石化学发布公告称，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，聚石化学发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月30日 召开，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，聚石化学的营业收入构成为：化工新材料占比62.2%，石化材料占比24.57%，精细 化工占比10.03%，其他占比2.39%，其他业务占比0.81%。 聚石化学（SH 688669，收盘价：20.75元）7月30日晚间发布公告称，公司第七届第一次董事会临时会 议于2025年7月30日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文 件。 ...

广东聚石化学股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东聚石化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司在期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机交易。公 司期货套期保值业务采用对冲和实物交割方式进行交易。公司从事期货套期保值 业务的目的是规避日常生产经营中因原材料价格发生波动而带来的风险，故公司 期货套期保值业务只限于与公司经营生产相关的商品期货品种。 第三条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的商品套期保值业务， 但未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行 场外市场； （二）公司进行商品期货期权套期保值业务的品类，应当仅限于公司生产经 营相关的产品和原材料； （三）公司进行商品套期保值 ...

（三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行 动人； 广东聚石化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为了规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《广东聚石化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东聚石化学股份有限 公司信息披露管理制度》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的人员和公司（以下简称"重大信息内部报告义务人"）应及时将 相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司证券部为公司信息披露管理工作的日常工作部门，在董事会 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为加强广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高 级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及业务规则的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的证券交易、协议转让及法律、行政法规允许的其他方式减持股份。 第四条 公司董事、高级管理人员不得进行以公司股票为 ...

广东聚石化学股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步提高广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 给公司造成重大经济损失或重大不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第二章 年报信息披露重大差错的处理程序 1 第五条 年报信息披露存在重大遗漏或发生重大差错的，应及时进行补充和 更正公告，并参照法律、法规、规范性文件的要求逐项如实披露补充、更正或修 正的原因及影响， ...

广东聚石化学股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年七月 广东聚石化学股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理 控制，建立并规范公司内部运作机制，对公司的组织、资源及投资运作等方面进行 风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护公司和投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件的规定以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权，或者 持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于各子公司（在全国中小企业股份转让系统挂牌的子公司除 外，其可参照本制度自行制定相关制度）。子 ...

广东聚石化学股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内 部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有 效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各内部机构、控股子公司以及对公司具 有重大影响的参股公司的财务收支、经济活动均接受本制度规定的内部审计的监督 检查。 第二章 内部审计部门与人员 第五条 公司设立内部审计部，对 ...

广东聚石化学股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第五条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...