天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"发行人"或"公司"）拟向 特定对象发行A股股票的保荐机构，已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份有 限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，保荐机构对公司2024年度（以下 简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 天风证券股份有限公司 （二）保荐代表人 蒋伟驰、周娜 2025年4月15日、2025年5月12日 蒋伟驰、韦程耀 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 查看公司主要生产经营场所并与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 交 ...

广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 二〇二五年五月 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案八：关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ........ 35 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《广东聚石化学股份有限公司章程》《广东聚石化 学股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东聚石化学股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人 ...

广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2024 | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 13 | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 18 | | 议案四：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 19 | | 议案五：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案六：关于 2025 | 年度财务预算报告的议案 | 29 | | 议案七：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 33 | | 议案八：关于 2025 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | -0.0800 | 187.5 | 0.1555 | | 每股净资产（元） | 10.82 | 12.85 | -15.8 | 16.78 | | 每股公积金(元) | 7.08 | 7.12 | -0.56 | 9.49 | | 每股未分配利润(元) | 2.20 | 4.19 | -47.49 | 5.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.09 | 11.97 | -7.35 | 8.3 | | 净利润(亿元) | 0.08 | -0.1 | 180 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | 0.64 | -0.62 | 203.23 | 0.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6973.98万股，累计占流通股比： 57 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-027 广东聚石化学股份有限公司 关于出售子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年 4 月 25 日，广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）与 徐建军、徐姜娜签署了《股份转让协议》，公司拟以 50,000.00 元人民币的价格 向徐建军、徐姜娜转让公司持有的广东冠臻科技有限公司（以下简称"冠臻科技"） 55%股权，同时签署了《〈股权转让协议〉之补充协议三》，同意徐建军、徐姜 娜按计划支付 6,000 万元人民币业绩补偿款。 本次交易已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十 四次会议审议通过，相关议案尚需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 本次交易完成后将对公司当期净利润产生正向影响，具体数据最终以经 公司聘请的年审会计师审计的结果为准。 一、基本情况概述 （一）基本情况 2025 年 4 月 25 日，公司与徐 ...

重要内容提示： 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-024 广东聚石化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、交易目的：广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展金融衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险。有 利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影 响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。 2、交易品种：金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、期货 等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 3、交易金额：任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种）。 4、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子 公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种），期限 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-017 广东聚石化学股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司，包括但不限于安徽聚石科技有限公司、安庆聚信新材料科 技有限公司、常州奥智高分子集团股份有限公司、池州聚石化学有限公司、湖北 聚石新材料科技有限公司、广东聚石复合材料有限公司、广东聚石供应链有限公 司、安徽龙华化工股份有限公司、河源市普立隆新材料科技有限公司、清远市普 塞呋磷化学有限公司、芜湖聚石新材料科技有限公司、安徽聚宝石化科技有限公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公 司提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。截至本公告披露日， 公司及子公司实际对外担保余额为 153,615.00 万元，全部为公司及子公司对合并 报表范围内的子公司提供的担保。 本次担保是否有反担保：公司为全资 ...

公 司 本 次 计 提 信 用 减 值 损 失 14,736,326.69 元 ， 计 提 资 产 减 值 损 失 58,295,036.25 元，具体如下表： 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-021 广东聚石化学股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了真实、准确地反映广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，基于审慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测试，并对存在减 值迹象的相关资产计提减值损失。 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本 模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非 流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹 象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产 和尚未达到可使 ...

广东聚石化学股份有限公司全体股东： 公司代码：688669 公司简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-030 广东聚石化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化 学 股份有限公司二楼会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交 ...