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聚石化学: 聚石化学2025年第三次临时股东会法律意见书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-09-03 11:17
Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Hairun Tianrui Law Firm confirms that the procedures for the third extraordinary general meeting of Guangdong Jushi Chemical Co., Ltd. in 2025 comply with relevant laws and regulations [2][8]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors approved the proposal to convene the third extraordinary general meeting of 2025 [5]. - The meeting was held at the company's conference room in the Xiongxing Industrial City, with the chairman presiding [6]. - Voting was conducted through both on-site and online platforms, with specific time slots for each [6]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 36 shareholders and their representatives attended the meeting, representing 55,622,451 shares, which is 45.8427% of the total shares [6][7]. - 31 shareholders participated in online voting, representing 3,910,510 shares, or 3.2246% of the total shares [7]. - The meeting was convened by the board of directors, meeting the qualifications set by relevant laws and regulations [7]. Group 3: Voting Procedures and Results - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with results verified by designated personnel [8]. - The resolutions presented at the meeting were approved by more than half of the voting rights held by attending shareholders [8]. - The legal opinion confirms that the voting procedures and results are in compliance with applicable laws and regulations [8].
聚石化学: 关于参加2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-09-03 11:17
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2025-056 广东聚石化学股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ?会议召开时间:2025 年 9 月 18 日(星期四)15:00-17:00 ?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董事长:陈钢先生 董事、总经理:杨衷核先生 ?会议召开方式:上证路演中心网络文字互动 ?会议问题征集:投资者可于 2025 年 9 月 11 日(星期四)至 9 月 17 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱(ir@polyrocks.com)进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 26 日披露 公司《2 ...
聚石化学: 2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(预留授权日)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-09-03 11:11
广东聚石化学股份有限公司 (预留授权日) 广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年股票期权激 励计划(以下简称"本激励计划")预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情 况如下表所示: | | | | 获授的股票期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占授予股票期 | 占目前公司股本 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 权数量 | | | | | | | 权总数的比例 | 总额的比例 | | | | | (万份) | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 小计 | | | 65 | 10.83% | 0.54% | 二、其他激励对象 董事会认为需要激励的其他人员(16人) 55 9.17% 0.45% 预留授予部分合计(共计18人) 120 20.00% 0.99% 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超 过公 制人及其配偶、父母、子女。 序号 姓名 国籍 调整,可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配或直接调减, ...
聚石化学: 薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(预留授权日)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-09-03 11:11
Group 1 - The core opinion of the article is that the Compensation and Assessment Committee of Guangdong Jushi Chemical Co., Ltd. has verified the list of incentive objects for the 2025 stock option incentive plan, confirming their eligibility under relevant laws and regulations [1][2]. - The committee has identified that the proposed incentive objects do not fall under any disqualifying conditions as outlined in the relevant legal frameworks, thus their qualifications are deemed legal and valid [2]. - The plan includes granting 1,200,000 stock options to 18 incentive objects, with an exercise price set at 14.95 yuan per option, with the reserved authorization date being September 3, 2025 [2]. Group 2 - The article outlines specific disqualifying conditions for incentive objects, including being recognized as inappropriate by the stock exchange or the China Securities Regulatory Commission (CSRC) within the last 12 months, or having been subject to administrative penalties or market entry bans due to major violations [1]. - The committee's verification process adheres to the provisions of the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations, ensuring compliance with the guidelines for stock option incentives [1][2].
聚石化学: 关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-09-03 11:11
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2025-055 广东聚石化学股份有限公司 关于向2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 股票期权预留授权日:2025 年 9 月 3 日 股票期权预留授予数量:1,200,000 份,占目前公司股本总额的0.99% 股权激励方式:股票期权 《广东聚石化学股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)》(以下 简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")规定的股票期权预留授予条 件已经成就,根据广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次 临时股东大会的授权,公司于 2025 年 9 月 3 日召开第七届董事会第四次会议,审 议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议 案》,确定股票期权的预留授权日为 2025 年 9 月 3 日,现将有关事项说明如下。 一、股票期权授予情况 (一)已履行的相关审批程序和信息披露情况 《关 ...
聚石化学(688669) - 薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(预留授权日)
2025-09-03 10:46
广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,对公司 2025 年股票期 权激励计划(以下简称"本激励计划")预留授予激励对象名单进行了核查,发 表核查意见如下: 1、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形: (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施; 广东聚石化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见(预留授权日) (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 3、本激励计划预留授予激励对象名单符合《公司法》《证 ...
聚石化学(688669) - 2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(预留授权日)
2025-09-03 10:46
广东聚石化学股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东、上市公司实际控 制人及其配偶、父母、子女。 3、上述激励对象包含1名中国台湾籍员工,如下: 2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 (预留授权日) 广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年股票期权激 励计划(以下简称"本激励计划")预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情 况如下表所示: | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的股票期 权数量 (万份) | 占授予股票期 权总数的比例 | 占目前公司股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 杨衷核 | 董事、总经理 | 中国台湾 | 60 | 10.00% | 0.49% | | 2 | 包伟 | 董事会秘书 | 中国 | 5 | 0.83% | 0.04% | | 小计 | | | | 65 | 10.83% | 0.54% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | ...
聚石化学(688669) - 关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告
2025-09-03 10:46
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2025-055 同日,公司召开第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司 <2025 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年股票期权激励 计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的激励对象名单 进行核实并出具了相关核查意见。 股票期权预留授权日:2025 年 9 月 3 日 股票期权预留授予数量:1,200,000 份,占目前公司股本总额的0.99% 股权激励方式:股票期权 2、2025 年 4 月 1日,公司于上海证券交易所网站披露了《关于独立董事公开 征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-007),根据公司其他独立董事的委 托,独立董事孟跃中先生作为征集人就 2025 年第一次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 广东聚石化学股份有限公司 关于向2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...
聚石化学(688669) - 北京大成(深圳)律师事务所关于广东聚石化学股份有限公司向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权之法律意见书
2025-09-03 10:46
北京大成(深圳)律师事务所 关于 广东聚石化学股份有限公司 向 2025年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权 之 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(深圳)律师事务所 www.dentons.cn 法律意见书 关于 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二五年九月 北京大成(深圳)律师事务所 广东聚石化学股份有限公司 向 2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权之 法律意见书 致:广东聚石化学股份有限公司 本所接受广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司" ...
聚石化学(688669) - 关于参加2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会的公告
2025-09-03 10:45
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2025-056 广东聚石化学股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议问题征集:投资者可于 2025 年 9 月 11 日(星期四)至 9 月 17 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱(ir@polyrocks.com)进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 26 日披露 公司《2025 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年 半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司计划于 2025 年 9 月 18 日(星期四) 参加由上海证券交易所(以下简称"上交所")主办的 2025 年半年度科创板新材 料行业集体业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明 ...