广东聚石化学股份有限公司 最近三年 非经常性损益审核报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 1. 非经常性损益明细表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关 ...

广东聚石化学股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 5 | | 2. 合并及母公司利润表 | 9 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 11 | | 4. 合并股东权益变动表 | 13 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 15 | | 6. 财务报表附注 | 17 | | 三、审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I ...

广东聚石化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾幸荣作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度（以下简称"报告期"）严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东聚石化 学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）、《广 东聚石化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称《提名委员会 工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以 下简称《战略委员会工作细则》）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人报告期内履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人情况 本人曾幸荣，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月毕业 于华南理工大学高分子 ...

广东聚石化学股份有限公司 广东聚石化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 本人陈桂林作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度（以下简称"报告期"）严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东聚石化 学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）、《广 东聚石化学股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《广东聚石化学股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）、《广 东聚石化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬 与考核委员会工作细则》）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人报告期内履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人情况 本人陈桂林，1961 年出生，中国国籍 ...

广东聚石化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人孟跃中作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度（以下简称"报告期"）严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东聚石化 学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）、《广 东聚石化学股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《广东聚石化学股份有限 公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称《提名委员会工作细则》）、《广 东聚石化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬 与考核委员会工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）的规定和要求，认真、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 报告期内履行独立董事职责情况汇报如下： ...

广东聚石化学股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688669 公司简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 310 广东聚石化学股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见"第三节 管理层讨 论与分析"之"四、风险因素"中相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈钢、主管会计工作负责人伍洋及会计机构负责人（会计主管人员）何静芳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年 度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 广东聚石化学股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 加权平均净资产收益率（%） | 0.64 | -0.62 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入合计 | 28,789,465.04 | 28,787,105.97 | 0.01 | | 研发投入占营业收入的比例 | 2.60 | 2.41 | 0.19 | | （%） | | | | | | 本报告期末 | ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-031 广东聚石化学股份有限公司 2024 年度业绩快报暨业绩预告更正公告 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：人民币元 1 | 基本每股收 | 不适用 | -1.18 | -1.95 | 0.24 | -910.94 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 益（元） | | | | | | | 加权平均净 | | | | | 减少 | | 资产收益率 | 不适用 | -9.59 | -16.29 | 1.83 | 个 18.12 | | （%） | | | | | 百分点 | | | | 本报告期末 | | | 修正后 | | | 修正前 | | | | 较上年 同期的 | | | | 修正前（业绩快 | | 本报告期初 | | | | （业绩预 | 报） | 修正后 | | 增减变 | | | 告） | | | | 动幅度 | | | | | | | （％） | | 总 资 产 | 不适用 | 5,223,812,117.69 | 5,109,031,810.26 | 4,894,402,986 ...

广东聚石化学股份有限公司 关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 项目合伙人：黄辉，2014 年 6 月成为注册会计师。自 2013 年起从事审计工 作，2019 年开始在中兴华所执业，2022 年开始为公司提供审计服务，先后为兆 新股份（002256）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务， 具备相应专业胜任能力。近三年签署 6 家上市公司审计报告。 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号： 2025-022 广东聚石化学股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板先进石化化工新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00-17:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 15:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中 ...