江苏金迪克生物技术股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的会计 核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础 工作规范》《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"） 以及国家其他有关法律、行政法规及规范文件的规定，结合本公司实际情况，修 订本制度。 第二条 本制度的制定原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管 理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权 益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解财务风险。 第三条 财务管理的重点是切实加强企业财务管理基础工作，严格经济核算， 强化内部约束，有效控制经营风险。提高资金使用效率，健全完善企业财务管理 运行机制，推动企业全面科学管理，切实保障投资者权益。 第四条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，适用于公司及全资子公司、 控股子公司、分公司（以下简称"各分子公司"）。 第五条 各分子公司可以根据本制度，结合自身特点，制订适 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 江苏金迪克生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争， 推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 等相关法律法规及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规和《江苏金迪克生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞 任、任期届满未连任、退休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际 离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有 关情况。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高审计工作质量，实现公司内部审计规范化、标准化，发挥内 部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和 《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、公允性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定以及《江苏 金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细 则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董 事提名，并由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由非独立董事担任。召集人由战略委员 会选 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第六条 公司对外捐赠的受赠人应当为依法设立的公益性社会团体和公益性 1 非营利的事业单位。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗 旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是指依法成 立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机 构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等 第一条 为进一步规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，持续完善公司内部管理体系，切实履行公司的社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司章程 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）以公司或子公司的名义的对外捐赠行为。未经授权，公司下属子公司不得 对外开展捐赠事宜。 第三条 公司及子公司的对外捐赠包括但不限于如下方式： （一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗 ...

第一章 总则 第一条 为了规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性，充分保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和《江苏金 迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成 员，包括配偶、年 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及《江 苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订 本细则。 第五条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事或者独立董事 候选人，确保选举的公开、公平、公正。 第六条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事或者独立董事候选人， 最终以提案的方式提交股东会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会 不提交股东会选举，应当在该次股东会上进行解释和说明。当全部提案所提合 资格候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 第七条 董事或者独立董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意 1 接受提名及按公司需要公开本人的详细资料，承诺公开的个人资料真实、完整， 并保证当选后切实履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东 行为，切实保护江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《江苏金迪克生物技术股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规、部门规章及其他有关规定，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东，或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的自然人或法人。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范的相关规定执行。 第四条 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本规范 相关规定。 第五条 公司控股股东和实际控制人的董事、监事 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 1 因独立董事辞职、免职或其他原因不再任职而导致薪酬与考核委员会成员低 于法定最低人数，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第三章职责权限 第一章总则 第一条 为建立、完善江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性的有关规定以及《江苏金 迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二章人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中半 ...