江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理 的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、聘任总经理的情况 经公司董事长余军先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同 意聘任张良斌先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。张良斌先生简历详见附件。 张良斌先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》中有关任职资格的规定， 不存在不得担任高级管理人员的情形。 二、调整审计委员会委员的情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司 董事会于近日收到了董事会审计委员会委员张良斌先生提交的辞职报告，张良 斌先生因公司治理结构调整原因申请辞去第二届董事会审计委员会委员职务， 辞去上述职务后，张良斌先生将继续在公司担任董事、 ...

《关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 会军: 2 /2 P+ 2 2 张良斌: l 日期：2025 年 11 月 11 日 . 致,江苏金迪克生物技术股份有限公司; 贵公司发出的《关于江苏金迪克生物技术股份有限公司股 票异常波动的询证函》已收悉,经本人认真自查核实,现回复 如下: 特此回复。 一、 截止目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重 大信息: 二、 截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大 事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项: 三、 在本次股票交易异常波动期间, 本人不存在买卖贵公司股 票的情形。 (本页无正文,为《<关于江苏金迪克生物技术股份有限公司股 票异常波动的询证函>的回函》签字页 ) 股票异常波动的询证函》的回函 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-032 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海市锦天城律师事务所委派律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具 了法律意见书。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,975,757 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,975,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.5972 | ...

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Zhang Liangbin as the new General Manager, effective from the date of the board meeting approval until the end of the second board term [1] - Mr. Zhang Liangbin resigned from his position as a member of the Audit Committee due to adjustments in the company's governance structure, but will continue to serve as a director and General Manager [1] - The board approved the election of Mr. Nie Shenqian as a member of the Audit Committee for the second board [1] Group 2 - The company's revenue composition for the year 2024 is 100% from biopharmaceuticals [1] - The current market capitalization of the company is 3.1 billion yuan [2]

格隆汇11月11日丨金迪克(688670.SH)公布，经公司董事长余军先生提名，公司董事会提名委员会审核 通过，董事会同意聘任张良斌先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-035 江苏金迪克生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交 易日内（2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交 易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并发函询证控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常，未发生重大 变化。 2025 年前三季度，公司营业收入 7,465.76 万元，同比增长 91.93%，归 属于上市公司股东的净利润-8,647.06 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-9,111.37 万元，处于亏损状态，预计 2025 年全年存在无法盈利 的 风 险 。 具 体 情 况 详 见 公 司 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20211960 致：江苏金迪克生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金迪克生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-033 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于董事辞职、选举职工代表董事及选举董事会 提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事夏建国先生提交的辞职报告，夏建国先生因公司治理结构调整原因申请辞 去公司第二届董事会董事、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，夏 建国先生将继续在公司担任副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，夏建国先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 2025 年 11 月 11 日，公司召开了第七次职工代表大会，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举夏建国先生为公司第二 届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二 届董事会任期届满之日止。 同日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董 事会提名委员会委员 ...

南财智讯11月11日电，金迪克公告，公司股票连续2个交易日内（2025年11月10日、2025年11月11日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据相关规定，属于股票交易异常波动。经公司自查并询证控股股 东及实际控制人，截至公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常， 未发生重大变化。2025年前三季度，公司营业收入7,465.76万元，同比增长91.93%，归属于上市公司股 东的净利润为-8,647.06万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9,111.37万元，仍处于亏损状态，预计 2025年全年存在无法盈利的风险。公司股价近期波动幅度较大，提醒投资者注意投资风险，理性决策。 ...

Market Overview - The biopharmaceutical sector experienced a slight decline of 0.08% on November 11, with He Yuan Bio leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Jin Ke (688670) with a closing price of 24.97, up 19.99% on a trading volume of 134,300 shares and a transaction value of 310 million [1] - Kanghua Bio (300841) closed at 83.21, up 6.04% with a trading volume of 57,100 shares [1] - Watson Bio (300142) closed at 12.82, up 2.64% with a trading volume of 942,000 shares [1] - Significant losers included: - Bu Yuan Bio (688765) closed at 86.00, down 8.02% with a trading volume of 107,600 shares [2] - Ao Pu Mai (688293) closed at 59.18, down 3.65% with a trading volume of 17,900 shares [2] - Rongchang Bio (688331) closed at 86.00, down 2.55% with a trading volume of 45,900 shares [2] Capital Flow - The biopharmaceutical sector saw a net outflow of 671 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 335 million [2] - The capital flow for key stocks showed: - Jin Ke had a net inflow of 48.11 million from institutional investors, but a net outflow of 24.49 million from speculative funds [3] - Zhifei Bio (300122) experienced a net inflow of 15.25 million from institutional investors, with a net outflow of 23.20 million from retail investors [3] - Kanghua Bio had a net inflow of 14.35 million from institutional investors, but a net outflow of 23.26 million from speculative funds [3]