江苏金迪克生物技术股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了促进江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"），并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件和《江 苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-041 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素，同意 将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期仅涉及项 目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募 集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利 益、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立 意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。本 事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-042 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程及公司部分规范运作 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、修订公司章程及公司部分规范运作制度的议案》，该议案内 《公司章程》及部分规范运作制度尚须提交股东大会审议。 一、关于变更公司注册资本的相关情况 公司于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于<2021 年度利润分配预案>的议案》本次利润分配及转增股本以实施权益分派 股权登记日登记的总股本 88,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 35,200,000 股。2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年度权益 分派实施完毕，公司总股本由 88,0 ...

第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （2018 修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年修订）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）。 第二章 人员组成 第四条 提名委 ...

第一章 总则 第一条 为适应江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会战略委 员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 修订）、《上市公司章程指引》 （2019 修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定以及《江苏金迪克生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如· 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): 提名人江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会,现提名孙红星女士为江苏 金迪克生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，其中三分之二的委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规 定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验。 第一章 总则 第一条 为提高江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定 设立江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）等有关规定和《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名为公司董事。 （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）最近 3年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措 施，期限尚未届满； （三）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满； （五）本所规定的其他情形。 本条所述期间，以拟审 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任江苏金迪克生物技术股份 有限公司（以下简称"金迪克"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保 荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号一一规范运作(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金迪克部分募投 项目延期的事项进行了审慎核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877 号）同意，公司采用向社会公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格为每股 55.18 元，募集资 金总额 1,213,960,000.00 元，扣除发行费用 78,283,870.00 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,135, ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-044 司法》和公司章程等的有关规定。其不存在《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司高级管理人员离职的情况说明 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金迪克"）于近 日收到副总经理李志刚先生、赵巍先生提交的辞职报告。李志刚先生、赵巍先 生因个人原因决定申请辞去副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 相关规定，李志刚先生、赵巍先生辞任副总经理的报告自送达董事会之日起生 效，离职后李志刚先生、赵巍先生不再在公司担任职务。 离职后，李志刚先生、赵巍 ...