第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事，经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； 江苏金迪克生物技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 （四）会议联系人及联系方式； 第八条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （五）会议通知的日期。 不定期会议召开的通知 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用江苏金迪克生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《江苏 金迪克生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式偿还债务而支付资 金，直接或间接地拆借资金；其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股 股东及关联方使用的资金；与控股股东 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议 程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和《江苏金迪克 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有 ...

（2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司 的经营效益和管理水平，依据国家相关法律、法规的规定及《江苏金迪克生物技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬按照风险、责任与利益相协调的原则， 结合行业状况及公司生产经营实际情况，并参照行业薪酬水平确定。 第四条 薪酬与考核委员会负责提出董事、高级管理人员的薪酬计划与方案， 其中董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过，方可实施；高级管理 人员的薪酬分配方案，报董事会审批后，方可实施。 公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会的授权下，负责公司董事及高级 管理人员的薪酬方案的考核与管理；负责审查公司董事及高级管理人员履行职责 并对其进行年度绩效考核。公司人力资源部等相关部门配合董事会薪酬与考核委 员会进行公司薪酬方案的具体实施。 第五条 薪酬与考核 ...

投资者关系管理办法 江苏金迪克生物技术股份有限公司 （2025 年 10 月） 第一条 为了规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完 善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高 上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏金迪克生 物技术股份有限公司章程》（（以下简称"（《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第一章 投资者关系管理的目的、基本原则及主要职责 第三条 公司开展投资者 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的管理，在公司与控股子公司之间建立良好的管理运作机制，确保 控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整 体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏金迪克生 物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据总体发展战略规划和突出 主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司。 控股子公司控股的其他公司，应当参照本制度执行。 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理 结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定以及《江苏金迪克生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事须过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董 事提名，并由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由提名委员会 选举产生，并报董事会任命。 第五条 提名 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏金迪克生物技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司财务信息、内部控制、内外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会依据《公司章程》、董事会授权和本工作细则的规定独 立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；审 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长 期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则： 1 （一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理须秉持系统 思维、拆解因子、循序推进的原则，公司应当统筹协调各业务、各部门以系统化 方式持续开展市值管理工作； （二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为， 不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保 市值管理的科学与高效。公司应当科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以 提升公司质量为记住开展市值管理工作； （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的 基础上； （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，因此，公 司的市值管理应是一个 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 筹资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）经营运作中的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低筹资成本， 有效防范财务风险，维护公司整体利益和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等法律 法规、规范性文件规定以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的筹资行为。本制度所称筹 资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行股票、债券以及向银行等 金融机构借款等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司筹资应遵循以下 原则： （一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排，合理 规划； （二）充分利用政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资； （三）兼顾长远利益与当前利益； （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对公司稳定性、再融资 或资本运作可能带来的影响； （五）慎重考虑公司的偿债 ...