证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-022 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,602,001 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,602,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.1640 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.1640 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 案号：01G20211960 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：江苏金迪克生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金迪克生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏金 迪克生物技术股份有限公司（以下简称"金迪克"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行 持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 中信证券股份有限公司 （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688670 证券简称：金迪克 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 8 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 附件一：2023 | 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 18 | | 附件二：2023 | 年度监事会工作报告 | 19 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 附件三：2023 | 年度财务决算报告 | 24 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 27 | | 附件四：2024 | 年度财务预算报告 | 28 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度报告及其摘要的议案 | 29 | | 议案六：关于《2 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007859 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24FW6AY33 江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-77 ...

Financial Performance - The company reported no cash dividends or stock bonuses for the fiscal year, with retained earnings carried forward to the next year[6]. - The company has not achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥134,591,377, a decrease of 57.74% compared to ¥318,486,074.97 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥70,990,269.78, a significant decline from ¥41,544,347.93 in the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.58, down 270.59% from ¥0.34 in 2022[26]. - The company's net assets attributable to shareholders were ¥1,371,081,628.44, a decrease of 6.07% from ¥1,459,671,898.22 in the previous year[25]. - The weighted average return on net assets was -5.02%, a decrease of 7.88 percentage points from 2.86% in 2022[26]. - The decline in revenue was primarily due to a temporary production halt caused by severe flooding in Taizhou, affecting sales of influenza vaccines[27]. - The company achieved operating revenue of 134.59 million RMB, a decrease of 57.74% year-on-year[88]. - The net profit attributable to the parent company was -70.99 million RMB, a decrease of 270.88% year-on-year[88]. - The total assets at the end of the reporting period were 1.63 billion RMB, a decrease of 10.68% from the beginning of the period[88]. - The equity attributable to the parent company was 1.37 billion RMB, a decrease of 6.07% from the beginning of the period[88]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 109.62% to ¥80,904,692.08, attributed to improved accounts receivable management[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 6.44 million in Q1, which increased significantly to CNY 54.11 million in Q2[29]. - The company experienced a temporary shutdown of its flu vaccine production facility due to severe flooding in July 2023, impacting sales during the peak season[89]. - The operating cash flow generated from operating activities was 80.90 million RMB, an increase of 109.62% year-on-year[89]. - The main business cost was ¥29,864,436, a decrease of 40.97% year-on-year, resulting in a gross margin of 77.81%, down 6.31 percentage points[90]. - The net cash flow from operating activities increased due to improved accounts receivable management, with sales collections increasing year-on-year[90]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue rose to 23.38%, an increase of 8.89 percentage points from 14.49% in 2022[26]. - The total R&D investment decreased by 31.81% year-on-year to approximately CNY 31.46 million, with the proportion of R&D investment to operating income increasing by 8.89 percentage points to 23.38%[71]. - The company has established four core platform technologies for vaccine development, including chicken embryo matrix vaccine preparation technology and cell matrix virus culture technology, enhancing its comprehensive technical capabilities[64]. - The company is focusing on human vaccine R&D, leveraging key core technologies to enhance competitiveness and aiming to become a leading Chinese biotechnology company in the human vaccine field[63]. - The company has completed Phase I clinical trials for its quadrivalent influenza vaccine (children) and is preparing for Phase III trials[40]. - The company is advancing projects such as the quadrivalent influenza virus split vaccine for children and high-dose quadrivalent influenza virus split vaccine, utilizing its integrated technology platform[65]. - The company’s R&D projects include a lyophilized rabies vaccine with an investment of 1,599.09 million RMB, accounting for 11.88% of operating revenue[119]. Market Position and Strategy - The company is focusing on the development of new vaccines, including rabies, varicella, and pneumonia vaccines, while optimizing its product pipeline[40]. - The company aims to increase its market share in the influenza vaccine sector by enhancing sales strategies and focusing on user services[39]. - The current influenza vaccine coverage rate in China is approximately 3%, significantly lower than the nearly 50% coverage in Europe and the US, indicating substantial market growth potential[42]. - The company is advancing its product pipeline, with several vaccines in various stages of clinical trials, including a freeze-dried rabies vaccine and a high-dose quadrivalent influenza vaccine[44]. - The company is focusing on expanding its product line to include vaccines for high-risk groups, such as children and the elderly, to meet market demand[78]. - The company plans to focus on the development of quadrivalent influenza vaccines and optimize production processes to enhance capacity[129]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025[143]. Governance and Compliance - A standard unqualified audit report was issued by the accounting firm Dahuacpa[5]. - The board of directors and supervisory board members confirmed the authenticity and completeness of the annual report[4]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making processes[134]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[175]. - The company has implemented a competitive salary system and benefits to ensure employee satisfaction and retention[165]. Environmental Responsibility - The company invested 1.17 million yuan in environmental protection during the reporting period[180]. - The company has established a comprehensive environmental management system and complies with relevant environmental laws and regulations[178]. - The company has implemented effective measures for the treatment and prevention of wastewater, waste gas, noise, and solid waste[191]. - The company has a dedicated environmental management team responsible for overseeing environmental protection during production[192]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular training for employees[185]. - The company ensures that all emissions meet the required standards before discharge[191]. Human Resources - The total number of employees in the parent company is 451, with no employees in major subsidiaries[163]. - The employee composition includes 215 production staff, 30 sales personnel, 162 technical staff, 11 financial staff, and 33 administrative staff[164]. - The company has a stock incentive plan with 800,000 shares allocated, representing 0.91% of the total shares, with 369 individuals as beneficiaries[169]. - The company has committed to recruiting R&D personnel to strengthen its talent pool and improve operational efficiency[131]. - The total pre-tax remuneration for core technical personnel was reported at 128.87 million yuan, with no remuneration received from related parties[138]. Future Outlook - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 10-15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[143]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with potential targets identified in the I sector[145]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by K% over the next five years[145].

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任周进先生为公司董事 会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任周进先 生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满 之日止。周进先生的简历详见附件。 截止本报告披露日，周进先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。 周进先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得 科创板董事会秘书资格证 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏金迪 克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物 技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2023 年度独立董事变更情况 公司第一届董事会独立董事为邵蓉女士、管建强先生、程华女士，2023 年 5 月 10 日公司 2022 年年度股东大会选举邵蓉女士、管建强先生、程华女士为公司 第二届董事会独立董事。2023 年 12 月 6 日，独立董事程华女士因个人原因申请 辞去公司独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核 委员会委员职务。公司于 2023 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-013 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"金迪克"或"公司"）2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红 股，剩余未分配利润结转至下一年度。 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段经营业绩情况，生产经 营需要以及未来资金投入的需求等各方面因素。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为人民币-70,990,269.78 元，截止 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为人民币 105,325,002.96 元。根据《中华人民共和国公司 法》《关于进一步落实上市 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-015 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"深圳大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更原因：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻 上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当 先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、 证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收大华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所部分人员及业务。截至目前，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）已拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人、注册会计师和 从业人员队伍，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。 鉴于为公司服务的原审计团队目前已转入深圳大华国际，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟变更 2024 年度 ...