证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-045 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设江苏金迪克生物技术股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管 理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（2023 修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细 则及其他有关法律、法 ...

独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相 关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》的有 关规定，现对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 我们一致认为本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出 的审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不 存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也 不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-043 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事程华女士 因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集 人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2023-038）。 二、补选第二届董事会独立董事及专门委员会情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通 过了《关于补选独立董事的议案》， ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司章程 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以发起设立的方式设立，在江苏省泰州市行政审批局注册登记， 取得营业执照。统一社会信用代码：9132129168412218X6。 第四条 公司于 2021 年 4 月 12 日取得上海证券交易所的审核同意，于 2021 年 6 月 1 日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,200.00 万股，于 2021 年 8 月 2 日在 上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文全称：江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出 席本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 江苏金迪克生物技术股份有限公司 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-040 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审 慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在 违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存 在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性，充分保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （2023 年修订）（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关规定和《江苏金迪 克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （三）公司董事、监事或高级管理人员； ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东 大会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 和《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个 ...

自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、流感疫苗车间临时停产及恢复生产情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）部分车间生产环境 因特大暴雨受到渗水影响，经持续环境监测并综合评估，公司决定自 2023 年 7 月 15 日起流感疫苗车间临时停产。2023 年 11 月 4 日，公司公告流感疫苗车间 已恢复产品的正式生产，新生产的四价流感疫苗产品经公司自检合格已报送中 国食品药品检定研究院（以下简称"中检院"）申请批签发。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 15 日披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产 的公告》（公告编号：2023-022）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时 停产对经营业绩影响的补充公告》（公告编号 2023-023），2023 年 8 月 11 日披 露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产的后续进展公告》 （2023-030），2023 年 11 月 4 日披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关 于临时停产的后续进展公告》（ ...

截至本公告披露日，程华女士未持有公司股份。 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2023-038 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事程华女士的书面辞职报告。程华女士因个人原因，申请辞去公司第 二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考 核委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。 因程华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且 将导致公司独立董事中无会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》等相关规定，程华女士 的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董 事就任前，程华女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事 及在董事会专 ...