中信证券股份有限公司 关于江苏金迪克生物技术股份有限公 司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任江苏金迪克生物技术股份 有限公司（以下简称"金迪克"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开 发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877 号）同意，江苏金迪克生物技术股 份有限公司（下称"金迪克"、"江苏金迪克"、"公司"或"本公司"）首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，并于 2021 年 8 月 2 日在上海证券交易所 科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为88,000,000股，其中无流 通限制及限售安排的股份数量为 18,129,291 股，占公司发行后总股本的 20.6015% ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏金迪克"）于 2024年7月25日收到公司控股股东、共同实际控制人余军先生、张良斌先生关于 续签《关于江苏金迪克生物技术股份有限公司共同控制暨一致行动协议》（以下 简称"本次《一致行动协议》"）的通知。双方在公司首次公开发行股票上市前分 别签署的《共同控制暨一致行动协议》以及《共同控制暨一致行动协议之补充协 议》将于2024年8月1日到期，为了公司未来的发展需要和双方的共同利益，保证 公司经营的连续性和稳定性，双方续签本次《一致行动协议》，具体情况如下： 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 截止本公告发布之日，余军先生、张良斌先生均直接持有江苏金迪克股权， 余军先生为公司董事长、核心技术人员，张良斌先生为公司董事，双方为公司控 股股东、共同实际控制人。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于控股股东、共同实际控制人续签共同控制暨 双方自共同投资公司以 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-025 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 79,064,415 股。 本次股票上市流通总数为 79,064,415 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 2 日。 一、本次上市流通的限售股类型 2023 年 5 月 10 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022 年度 1 利润分配预案>的议案》，本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登 记的总股本 88,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计 转增 35,200,000 股，本次分配后总股本为 123,200,000 股。截止本公告披露日，公 司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.ss ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实提高流感疫苗全民接种率，提升老百姓接种意识，保障全民身体健康， 主动承担作为疫苗企业的社会责任，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）结合目前市场情况并综合行业竞争格局，经过慎重考虑，决定自2024 年6月12日起对公司四价流感疫苗产品价格进行调整，具体如下： 一、本次产品价格调整的情况 四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、预充式0.5ml/支）调整为88元/支； 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-024 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于公司产品价格调整的公告 以上产品价格均未包含储存运输费，若部分地区收取疫苗储存运输费，挂网 价格则根据储存运输费相应上调。 二、对公司的影响及风险提示 江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 13 日 四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、西林瓶0.5ml/瓶）调整为85元/瓶； 公司目前主营业务收入均来源于四价流感疫苗的销售，产品结构及主营业务 收入来源单一，本次价格调整预计对公司 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-023 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 特此公告。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 截止本公告披露日，邹镜预先生未直接或间接持有公司股份。邹镜预先生 与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上的股东不存在关联关系。邹镜预先生具备履行相关职责的能力和任职条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 1 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理夏禄华先生提交的辞职报告，夏禄华先生因个人原因申请辞去副 总经理职务，辞职后，夏禄华先生将不在公司任职。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公 司章程》相关规定，夏禄华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，夏禄华 先生辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政 处罚 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-022 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,602,001 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,602,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.1640 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.1640 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 案号：01G20211960 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：江苏金迪克生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金迪克生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏金 迪克生物技术股份有限公司（以下简称"金迪克"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行 持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 中信证券股份有限公司 （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688670 证券简称：金迪克 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 8 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 附件一：2023 | 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 18 | | 附件二：2023 | 年度监事会工作报告 | 19 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 附件三：2023 | 年度财务决算报告 | 24 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 27 | | 附件四：2024 | 年度财务预算报告 | 28 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度报告及其摘要的议案 | 29 | | 议案六：关于《2 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007859 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24FW6AY33 江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-77 ...