福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事 会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理许惠钧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事洪水锦女士担任审计委员会 委员，与郭龙华先生(主任委员)、刘琼先生共同组成 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页 点 击 " 提问预征集 " 栏 目或通过公司邮箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司" ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于"福立转债"预计满足转股 价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张， 每张债券面值为人民币 100 元，本次发行总额为人民币 70,000 万元，可转换公 司债券期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000 万 元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上交所挂牌交易，债 ...

| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | | 福立旺精密机电(中国)股份 | 中信银行股份有限公司昆 | 8112001081799688678 | | 有限公司 | 山支行 | | | 福立旺精密机电（南通）有限 | 招商银行股份有限公司昆 | 512912345810808 | | 公司 | 山张浦支行 | | 具体情况详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议及四方监管协议的公告》（公 告编号"2023-058"）。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 的约定，公司本次发行的"福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股 份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"福立转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》(证监许可[2023]1282 号)，公司获准向不特定对象 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 一、前次评级情况 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"福立转债" 前次评级结果为"AA-"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2022 年 12 月 6 日。 二、本次评级情况 评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2023 年 10 月 9 日出具了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主 体及"福立转债"2023 年度跟踪评级报告》（编号：东方金诚债跟踪评字【2023】 0852 号），本次公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望维持"稳定"，"福 立转债"评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报 告《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主体及"福立转债"2023 年度跟踪 评级报告》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 －1－ 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于"福立转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

信用等级通知书 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的信用评级报 告(以下简称"本报告"),声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充分履行了 勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受评级对象 和第三方组织或个人的干预和影响。 东方金诚债跟踪评字【2023】0852号 福立旺精密机电(中国) 股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"福 立转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定,同 时维持"福立转债"的信用等线 际信用评估有限公司 二〇二三年十月九日 | 三东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字 【2023】 0852 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-058 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管 协议及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下 简称"福立旺"或"公司")获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张， 每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币 690,048,018.87 元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了"中汇会验[2023]8844 号"的《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储 ...

股票代码：688678 证券简称：福立旺 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 Freewon China Co.,Ltd （江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号） 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年九月 第一节 重要声明与提示 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人 员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表 明对公司的任何保证。 公 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"中信证券"） 作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，已承接福立旺原保荐机构东 吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，保荐机构履行持续督导职责， 并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构在承接持续督导工作 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 后，已建立健全并有效执行了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 持续督导制度，并针对福立旺 | | | | 制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会 ...