| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最 高不超过人民币 5.00 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议 通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 董事会授权董事长行 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定 《舆情管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 制定<舆情管理制度>的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 《福立旺精密机电（中国）股份有限公司舆情管理制度》的具体内容将于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日 2024 年 6 月 5 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以 下简称"福立旺"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对福立旺本次使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可[2023]1282 号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以 下简称"福立旺"或"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张， 每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目及募集资金使用情况如下： 中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 可转债募投项目延期的核查意见 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简 称"福立旺"或"公司")获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每 张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币 690,048,018.87 元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了"中汇会验[2023]8844 号"的《验资报告》。 二、募集资金投资项目及使用情况 公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《 ...

第一章 总 则 第一条 为维护福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由福立旺精密机电（中国）有限公司以整体变更的方式发起设立，2016 年 6 月 30 日在苏州市工商行政管理局（现已更名为"苏州市市场监督管理局"）核准 登记注册，现持有统一社会信用代码为 9132058378838423XD 的营业执照。 第三条 公司于 2020 年 11 月 13 日经上海证券交易所审核、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准注册，首次向社会公众发行人民币 普通股 4335 万股，于 2020 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容 和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、公允的反映了公司 2024 年半 年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2024 年半年度报告的编制过 程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。 监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 表 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集 资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定，福立旺精密机电 (中国)股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日 止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 1．实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限 公司首次公开发行股票注 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一) 至 08 月 30 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击" ...