Core Viewpoint - The announcement details the completion of the board of directors' re-election and the appointment of senior management personnel at Freewon Precision Electromechanical (China) Co., Ltd, marking a significant governance change for the company [1]. Group 1: Board Composition - The fourth board of directors consists of three non-independent directors, three independent directors, and one employee representative director, with a term of three years starting from the approval date of the shareholders' meeting [1][2]. - Xu Huijun was elected as the chairman of the fourth board of directors, and various specialized committees were formed, including the Strategy Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee [2]. Group 2: Senior Management Appointments - Xu Huijun was appointed as the general manager, Xu Yazhu as the executive deputy general manager, He Yuliang and Luo Hongzhen as deputy general managers, Chen Jun as the financial director, and You Dongcha as the board secretary, with their terms lasting until the end of the fourth board's term [4][5]. - All appointed senior management personnel meet the qualifications required by relevant laws and regulations, ensuring compliance with the Company Law and the Shanghai Stock Exchange's listing rules [5]. Group 3: Securities Affairs Representative - Liu Jinfeng was appointed as the securities affairs representative, assisting the board secretary, with her term also lasting until the end of the fourth board's term [5][12]. - Liu Jinfeng holds the necessary qualifications and experience for the role, having previously served as a financial and securities affairs specialist within the company [12].

关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司本次开展外汇套期 保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正 常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。 二、拟开展的套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 3,000.00 万 ...

二〇二五年七月十七日 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，公司于 2025 年 6 月 30 日启动董事会换届工作，于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过相关议案，根据《中华人民 共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》等相关规定，公 司第四届董事会由七名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选 举产生。 公司于 2025 年 7 月 16 日召开职工代表大会，选举陈秀平女士为公司第四 届董事会职工董事，陈秀平女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生 的其他 6 名董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《福立旺精密机电（中国）股份有限公 司章程》等有关规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董 事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事 共同组成了公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股 东会审议。 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规 范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易；但进行 外汇套期保值业务可能存在汇率及利率波动风险，公司将积极落实风险管控措施， 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资及控股子公司，下同） 根据实际业务发展情况，在董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 3,000.00 万美元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号 楼 105 会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 155 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,585,222 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 113,585,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等相 ...

Core Viewpoint - The company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its 2024 annual report, prompting a detailed response about its operating performance and financial metrics [1]. Group 1: Operating Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a growth rate of 29.60% in 2024 compared to the previous year, reaching a total revenue of 128,518.14 million yuan [6]. - The net profit for the years 2022 to 2024 was 162 million yuan, indicating a decline despite rising revenues [1]. - The company highlighted the impact of the recovery in the consumer electronics sector, which led to increased orders from downstream customers [4]. Group 2: Customer Analysis - The company provided a detailed breakdown of its top five customers by product type, showing significant revenue changes, such as a 67% increase in sales to customer D [2]. - Customer J became a major client in the electric tool business, contributing to rapid revenue growth as the product range expanded from components to complete machines [4]. - The company noted that customer O's revenue growth was driven by increased demand for safety airbag components, while customer P's growth was linked to sunroof drive tube components [4]. Group 3: Product Revenue and Margin Analysis - The revenue from 3C precision metal components increased significantly, benefiting from a recovery in the consumer electronics market, with a reported revenue of 79,288.15 million yuan in 2024 [15]. - The automotive precision metal components segment also saw growth, with revenue reaching 22,327.27 million yuan, supported by the overall growth in the Chinese automotive market [7]. - The electric tool precision metal components experienced a revenue increase of 68.71%, attributed to the expansion into small household appliances [8]. Group 4: Margin Trends - The overall gross margin for the company has been declining, with specific segments like the electric tool precision metal components seeing a drop of 15.83 percentage points in 2023 [11]. - The gross margin for the diamond wire business decreased significantly by 62.59 percentage points in 2024, primarily due to increased competition and reduced prices in the photovoltaic industry [20]. - The company indicated that the decline in gross margins was influenced by changes in product mix and the cyclical downturn in the photovoltaic sector [22]. Group 5: Financial Metrics and Comparisons - The company reported a significant increase in financial expenses due to interest from convertible bonds issued in 2023, amounting to 11.32 million yuan in 2023 and 30.01 million yuan in 2024 [23]. - The net profit attributable to the parent company showed a downward trend, with a notable decrease in 2024 due to increased financial costs and impairment provisions [24]. - Compared to industry peers, the company's revenue growth was slightly positive, while net profit trends were more negative, indicating a need for strategic adjustments [25].

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复 的核查意见 保荐机构 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年七月 上海证券交易所： 根据贵单位《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度报告的信息 披露监管问询函》（以下简称"监管问询函"）要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）会同福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简 称"公司"或"福立旺"）及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）， 按照贵单位的要求对监管问询中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行说明，请予审 核。 1-2-2 一、关于经营业绩 2022-2024 期间，公司营业收入分别为 9.27 亿元、9.92 亿元、12.85 亿元，同比分 别增长 27.58%、6.99%、29.60%。但 2022-2024 期间，公司净利润分别为 1.62 亿元、 0.88 亿元、0.55 亿元，综合毛利率分别为 32.23%、28.32%、24.41%，呈逐年下滑趋势。 请公司： （1）分产品列示不同业务 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于 2024 年年度报告信息披露监管 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"福立旺"）于 2025 年 6 月 12 日收到上海证券交易所下发的《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0256 号，以下简 称"年报问询函"）。公司收到年报问询函后高度重视，根据年报问询函的要求及时组 织相关部门、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）和中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐机构"）对年报问询函所列事项进行了认真核查、逐项落实。现 就有关事项具体回复如下： 一、关于经营业绩 2022-2024 期间，公司营业收入分别为 9.27 亿元、9.92 亿 ...