关于上海证券交易所 《关于福立旺精密机电 (中国) 股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 关于上海证券交易所 《关于福立旺精密机电(中国) 股份有限公司 2024 年年度报告的信息披 露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]10046 号 上海证券交易所: 由福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称公司或福立旺公司)转来的贵所于 2025 年 6 月 12 日下发的《关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度报告的 信息披露监管问询函》(上证科创公函《2025》0256号,以下简称问询函)奉悉。我们作 为福立旺公司的年报会计师,对间询函中需要我们回复的财务问 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals, including the election of the fourth board of directors and the cancellation of the supervisory board [1][6][9]. Meeting Procedures - The meeting will ensure the orderly conduct and legal rights of shareholders, requiring timely arrival for registration and participation in voting [2][4]. - Shareholders and their proxies have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, with specific procedures for raising questions and making statements [3][5]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with results announced after the meeting [8][11]. Agenda Items - The agenda includes the election of non-independent directors for the fourth board, with specific candidates nominated [12][14]. - A proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association will be presented, with the audit committee of the board assuming the supervisory functions [9][11]. - Additional proposals involve revisions to internal governance systems to enhance operational standards [11][13].

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 2025 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 年第二次临时股东大会会议议案 5 2025 | | 议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 5 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 6 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案...7 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案 8 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《福立旺精密 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 271,866,000 元"福立转债"已转换为公司股票，累计转股数量为 18,105,442 股，占"福立 转债"转股前公司已发行股份总额的 10.39%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"福立转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 428,134,000 元，占"福立转债"发行总量的 61.16%。 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，"福 立转债"共有人民币 19,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,265 股。 因公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上 述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进 ...

Group 1 - The company held its 24th meeting of the third Supervisory Board on June 30, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2]. - The Supervisory Board approved a proposal to abolish the Supervisory Board and amend the company's articles of association to enhance corporate governance and comply with new legal requirements effective from July 1, 2024 [1][2]. - The proposal received unanimous support with 3 votes in favor, and it will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2]. Group 2 - The responsibilities of the abolished Supervisory Board will be transferred to the Audit Committee of the Board of Directors, and related rules governing the Supervisory Board will be nullified [2]. - The company plans to publish detailed information regarding the cancellation of the Supervisory Board and the amendments to the articles of association on the Shanghai Stock Exchange website [2].

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its Articles of Association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [1][2][3] - The registered capital of the company has changed from RMB 241.164188 million to RMB 259.269037 million due to the conversion of convertible bonds [2][3] - The amendments to the Articles of Association aim to enhance the company's governance structure in compliance with relevant laws and regulations [2][3] Group 2 - The revised Articles of Association include changes to the legal representative's role, stating that the director representing the company will serve as the legal representative [3][4] - New provisions have been added to clarify the legal consequences of actions taken by the legal representative on behalf of the company [4][6] - The company has established clear guidelines for the responsibilities and rights of shareholders, including the ability to request information and participate in decision-making processes [18][19]

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-049 转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《福立旺精密机电（中国） 股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会 换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名许惠钧 先生、洪水锦女士、许雅筑女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提 名刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中郭龙华先生 ...

Core Points - The Nomination Committee of Fuliwang Precision Electromechanical (China) Co., Ltd. has reviewed the qualifications of independent director candidates for the fourth board of directors [1][2] - The candidates Liu Qiong, Guo Longhua, and Zhang Zhengyi have been nominated, with Guo Longhua being a professional accountant [2] Summary by Sections - **Review Process**: The review was conducted in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Securities Law of the People's Republic of China [1] - **Candidate Qualifications**: The independent director candidates do not hold shares in the company, are not disqualified under the Company Law, and have not been penalized by regulatory authorities [1][2] - **Submission for Approval**: The nomination of the independent director candidates will be submitted to the company's board of directors for approval [2]

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二五年六月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司资本。公积金弥补公司的亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能 弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留 存的该项公积金将不得少于转增前公司注册资本的 25%。 第三章 利润分配政策 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 ...