信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0051 号 福立旺精密机电(中国) 股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"福 立转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,同 时维持"福立转债"的信用等级为 AA 诚国际信用评估有限公司 二〇二四年六月十二日 | 三东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字 【2024】0051 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告(以下简称"本报告"),声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充分履行了 勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受评级对象 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于"福立转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董 事 会 二〇二四年六月十四日 二、本次评级情况 评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2024 年 6 月 12 日出具了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主 体及"福立转债"2024 年度跟踪评级报告》（编号：东方金诚债跟踪评字【2024】 0051 号），本次公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望维持"稳定"，"福 立转债"评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报 告《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主体及"福立转债"2024 年度跟踪 评级报告》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 －1－ 前次债券评级：公司主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 12 日，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下 简称"公司"）股价已触发"福立转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日），如再次触发"福立转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张， 每张债券面值为人民币 100 元，本次发行总额为人民币 70,000 万元，可转换公 司债券期限为自发行之日起六年。 | 证券代码：6886 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 在本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED（以下简称"WINWIN"）获配"福立转债"3,389,350张，占 发行总量的48.42%。具体内容详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券上市公告书》。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例 变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")获准向不特定对 象发行可转换公司债券 700. ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于"福立转债"预计满足转股 价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张， 每张债券面值为人民币 100 元，本次发行总额为人民币 70,000 万元，可转换公 司债券期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000 万 元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")获准向不特定对 象发行可转换公司债券 700.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行 合计募集资金人民币 70,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2023 年 8 月 14 日至 2029 年 8 月 13 日。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例 变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED（以下简称"WINWIN"）获配"福立转债"3,389,3 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红 总额及资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）不变，派发现金分 红的总额由 51,648,213.30 元（含税）调整为 51,678,012 元（含税）。 资本公积转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股不变，转增股本的数量由 68,864,284 股调整为 68,904,016 股（最终 转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为 准，如有尾差，系取整所致）。 本次调整原因：因公司 2022 年限制性股票激 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定《福立旺 精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）的相关条款，"福立转债"在本次发行后，若公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加 的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依 次对转股价格进行调整。 调整前转股价格：21.27 元/股 调整后转股价格：15.03 元/股 转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 6 日 "福立转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。（福 立旺精密机电（中国）股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有股东大会表 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | ...

中信证券股份有限公司 一、本次差异化权益分派的原因 2022 年 5 月 5 日，公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内 完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关 程序予以注销；回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）；回购期限自董事会审议 通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述公司回 购的股份不参与公司本次利润分配及资本公积转增股本。因此，公司 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本实施差异化权益分派。 二、本次差异化权益分派方案 根据福立旺 2 ...