证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-011 截至本公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的 1,700 万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构和保荐代表人。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目 按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元（含本数）的部分闲置 募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内，到期后归还至募集资金专用账户。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures, qualifications of attendees, and voting methods for the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Shandong Kehui Power Automation Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations [1][5][6]. Group 1: Meeting Procedures - The notice for the meeting was published on March 15, 2025, in multiple financial newspapers and on the Shanghai Stock Exchange website, detailing the meeting's basic information and voting procedures [2][3]. - The meeting was held on March 31, 2025, at 9:00 AM in Zibo City, Shandong Province, and was presided over by the company's chairman [3][4]. Group 2: Attendee Qualifications - A total of 25 shareholders and their proxies attended the meeting, with 10 present at the venue representing 38,688,515 shares, accounting for 37.4164% of the total voting shares [3][4]. - An additional 15 shareholders participated via online voting, representing 1,284,663 shares, which is 1.2424% of the total voting shares [3][4]. Group 3: Meeting Agenda - The meeting reviewed the following items: 1. Election of independent directors, including Ms. Su Liping and Mr. Gong Shuo [4]. 2. Election of a non-independent director, Mr. Qin Xiaolei [4]. Group 4: Voting Methods and Results - Voting was conducted through both on-site and online methods, with cumulative voting for the agenda items, ensuring that minority investors' votes were counted separately [4][5]. - The voting results were compiled and verified by the Shanghai Stock Exchange's information network company, confirming compliance with legal and regulatory requirements [5][6].

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下： 亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员； 董事朱亦军先生组成，其中巩硕先生为该委员会主任委员； 生组成， ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-009 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补 选独立董事的议案》，选举苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事。 同日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》。公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下： 1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱 亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员； 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以 上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传 顺先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第 二十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-008 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化 股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书秦晓雷先生出席 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱 亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员； 2、董 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年三月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-005 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事张存山先生的书面辞职报告，张存山先生因个人原因，申请辞去公司第四届董 事会董事职务。辞职后，张存山先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选 举产生新任董事前，张存山先生将继续履行其作为董事的相关职责。 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 秦晓雷先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安 交通大学，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2018 年 9 月，历任公司电子车间技 术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任 公司自动化事业部生产部经理。2020 年 4 月至 2020 年 12 月，任青岛科汇电气 有限公司总经理。2021 年 1 月至 2022 年 1 月 ...

截至本公告披露日，张志勇先生、张忠权先生未持有本公司股票，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张志勇先生、张忠权先生在任职期 间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选公司第四届董事会独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》的有关规定，经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职 资格审查通过后，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名苏丽萍 女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...