截至本公告披露日，张志勇先生、张忠权先生未持有本公司股票，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张志勇先生、张忠权先生在任职期 间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选公司第四届董事会独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》的有关规定，经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职 资格审查通过后，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名苏丽萍 女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东科汇电力自动化股份有限公司董事会，现提名巩 硕为山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山东科汇电力自动化股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人承诺在本次 提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 ...

本人苏丽萍，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动 化股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动 化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 提名人山东科汇电力自动化股份有限公司董事会，现提名苏 丽萍为山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山东科汇电力自动化股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人巩硕，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动化 股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动化 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-006 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过， 本次股东大会的相关内容已于 2025 年 3 月 15 日在上 海证券交易所 （http://www.sse.com ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-007 山东科汇电力自动化股份有限公司 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 张志勇先生、张忠权先生自 2019 年 4 月 1 日起担任公司独立董事，连续任 职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事 在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此张志勇先生、张忠权先生任 期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务。在公司股东 大会选举产生 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 421.12 million, a year-on-year increase of 22.42%[4] - Operating profit reached RMB 32.52 million, representing a significant year-on-year growth of 197.93%[4] - The total profit amounted to RMB 31.87 million, with a year-on-year increase of 206.18%[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 31.07 million, up 144.31% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was RMB 27.15 million, reflecting a substantial increase of 283.57%[4] - Basic earnings per share increased to RMB 0.30, a growth of 150.00% year-on-year[4] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were RMB 802.77 million, an increase of 7.92% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company was RMB 575.92 million, up 1.07% from the beginning of the period[6] Business Strategy and Operations - The company focused on product innovation and market expansion, benefiting from the recovery in demand for magnetic reluctance motors and upgrades in power system equipment[7] - The company implemented multiple quality and efficiency improvement measures, leading to a decrease in the proportion of operating expenses to operating revenue[7]

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《山东科汇电 力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道； 山东科汇电力自动化股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-002 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于制定<山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度> 的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以 及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的相关规定和要求，制订《山东科 汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度》。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动 ...