Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 32 million yuan for 2024, an increase of about 19.28 million yuan, representing a year-on-year growth of 151.60%[3] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately 29 million yuan, an increase of about 21.92 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 309.75%[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 12.72 million yuan, with a total profit of 10.41 million yuan[4] Business Growth Factors - The company has benefited from the recovery in demand for magnetic reluctance motors and the upgrade of autonomous controllable power system equipment, leading to significant sales growth in smart grid fault monitoring and automation products[5] - The company implemented multiple quality improvement and efficiency enhancement measures during the reporting period, which improved operational efficiency and profitability[6] Earnings Forecast - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[7] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[8]

国海证券股份有限公司关于 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国海证券"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易科创板股票上 市规则》等相关规定，于 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 10 日对科汇股份进行 了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国海证券股份有限公司 （二）保荐代表人 唐彬、何凡 2025 年 1 月 8 日——2025 年 1 月 10 日 （四）现场检查人员 何凡、王子牧 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易，对外 担保，重大对外投资情况，公司经营状况情况等。 （六）现场检查手段 1、访谈公司董事、高级管理人员； 2、察看公司主要生产经营场所，察看募集资金投 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-079 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公 司 2024 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到政府补助款，金额为 1,701,587.21 元，均为与收益相关的政府补助。 ...

截至 2024 年 8 月 3 日，公司本次股份回购计划实施完毕，实际回购公司股 份 1,270,000 股，占公司总股本 104,670,000 股的 1.2133%，回购股份全部存放于 回购专用证券账户。根据《上市公司股份回购规则》有关规定，上市公司回购 专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司 2024 年前三季度 实施差异化权益分派。 国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为山东 科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"科汇股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司股份回购规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，对科汇股份 2024 年 前三季度实施差异化权益分派进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-078 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年前三季度权益分派 实施公告 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 11 月 15 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户除外）。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.05 元 相关日期 3. 差异 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-077 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于入选国家级第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名 单的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 2021 年 7 月，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）被 授予国家级第三批专精特新"小巨人"企业称号，有效期为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 根据工业和信息化部近日发布的《工业和信息化部关于公布第六批专精特新 "小巨人"企业和通过复核的第三批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工 信部企业函〔2024〕317 号），公司已通过复核并继续被授予专精特新"小巨人" 企业称号，有效期三年，自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国 务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经省级中小企 业主管部门初核和推荐、行业 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-012 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者 \n关系活 \n动类别 | 特定对象调研 \n媒体采访 \n新闻发布会 \n现场参观 | 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n其他（电话会议） | | 参与单 位名称 | 广发证券 陈昕 | | | 及人员 姓名 | 博时基金 金欣欣 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | | | 地点 公司接 | 一楼会议室 | | | 待人员 姓名 | 秦晓雷、刘鹏 | | | 投资者 关系活 动主要 | 1 趋势？ | 、公司股权激励制定的业绩目标较高，是否是看到了行业变化的 | | 内容介 | 答：公司历年来的业绩大趋势是增长的， | 2022 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十一月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现出具法律意见如下： 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 一、本次股东大会的召集、召开程序 股东大会法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-076 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,396,482 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,396,482 ...

投资者关 系活动类 别 时间 2024 年 11 月 14 日 15:00-16:30 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开 方式 上证路演中心视频直播和网络互动 公司参 加人员 董事长：朱亦军 董事会秘书：秦晓雷 财务总监：吕宏亮 独立董事：张忠权 投资者关 系活动主 要内容介 绍 1. 请问公司三季报业绩增长的原因是什么？四季度会否延续良好的 经营态势？ 答：投资者您好。公司前三季度业绩增长，主要原因是公司坚持立 足主业，紧抓行业发展机遇，强化产品创新和市场开拓，推动了公 司营业收入和净利润的稳步增长。公司第四季度生产经营活动正 常。感谢关注！ 2. 近期上交所制定了《推动提高沪市上市公司 ESG 信息披露质量 三年行动方案》，贵公司在 ESG 信披方面有什么规划吗？ 答：投资者您好。公司始终重视 ESG 建设和发展工作，努力提升 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 现场参观 分析师会议 业绩说明会 路演活动 其他（电话会议） ✓ 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 投 ...