广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二五年十一月 3-2-1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券""保荐机构"）接受广东莱尔 新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技""发行人""公司"）的委托， 担任莱尔科技 2025 年以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，出具本上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 中国 深圳 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 信达再科意字（2025）第 002 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司 根据广东莱尔新材料科技股份有限公司与广东信达律师事务所签署的《专项 法律顾问聘请协议》，广东信达律师事务所接受委托，担任其本次以简易程序向 特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则（第 12 号）——公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具《广东信达律师事 务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的 律师工作报告》和《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票之证券发行保荐书 世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二五年十一月 3-1-1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票之证券发行保荐书 声 明 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券""保荐机构"）接受广东莱 尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技""发行人""公司"）的委托， 担任莱尔科技 2025 年以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，出具本发行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管 ...

财务报表 | 合并资产负债表 | | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0500412号 目 录 起始页码 审计报告 6-1-1 毛膏 Fay· 027-85424329 审计报告 众环审字(2025)0500412 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"莱尔科技")财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 莱尔科技 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 24 日（星期一）至 11 月 28 日（星期五）16：00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 leary.ir@leary.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日发布公司《2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 01 日 （星 期一） 10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-084 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 22 日 附件： 彭俊先生：男，保荐代表人、律师，法学硕士，从事投行及相关行业工作近 二十年，曾先后主持或参与科思科技、中马传动、吉华集团、哈药股份、人民同 泰、祥源文旅、华尔科技、巨星农牧、莱尔科技、川金诺等多家再融资、企业改 制辅导、新三板挂牌、IPO、并购重组、持续督导等项目。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到世纪证券 有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的 函》。 世纪证券为公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，赵宇 先生、吴坤芳先生为持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日，因项目募集资金尚未使用完毕，世纪证券仍需对公司剩余募集资金的使 用情况进行专项督导。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事张强先生递交 的书面辞职报告，因工作调整，张强先生申请辞去公司董事职务，辞任后继续担任公司副总经理、核心 技术人员职务。张强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会设1名职工代表董事，由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月14日召开职工代表大 会，选举张强先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选 举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 张强先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工 代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董 事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-082 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（二次 修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司2025年以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票 的预案（二次修订稿）》等相关文件已于2025年11月15日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2025年11月15日 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 2025 年以简易程序向特定对象发行 股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年十一月 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公 司拟实施以简易程序向特定对象发行股票计划，拟向特定对象发行股票的数量为 7,418,386 股，募集资金总额为人民币 199,999,686.56 元，不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产的 20%。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《以简易程序向特定对象发行股票 的预案》中的释义相同的含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政策及需求 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 二〇二五年十一月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年以简易程序向特定对象发行股票的预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定 ...