投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 leary.ir@leary.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心 ...

公司代码：688683 公司简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-021 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东会 召 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-019 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法 律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-022 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025年 4月 17日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范 小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司根据 2024年实际经营情况编制了《2024年年度报告》和《2024年年度 报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-017 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 1,507,149 股，实际参与分配的股本数为 153,670,780 股，以此计算合计拟派发现 金红利 10,142,271.48 元（含税），本次利润分配不以公积金转增股本，不送红 股。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 29,948,729.18 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合 计40,091,000.66元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.32%。 其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元，现金 分红和回购并注销金额合计 10,142,271.48 元，占 2024 年度归属于上市公司股东 净利润的比例为 27.15%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），不进行公积金转 增股本， ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688683 公司简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 251 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"详细阐述公司在经营管理中可 能面临的各项风险，敬请查阅本报告相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人伍仲乾、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，2024 年度利润分配方案如下：公 ...

10派0.66元(含税) 前十大流通股东累计持有： 10697.19万股，累计占流通股比： 68.94%，较上期变化： -44.28万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 广东特耐尔投资有限公司 | 8000.00 | 51.55 | 不变 | | 范小平 | 1357.51 | 8.75 | 不变 | | 龚伟全 | 379.65 | 2.45 | 不变 | | 上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷守雅多策略1号私 募证券投资基金 | 220.18 | 1.42 | -6.64 | | 石永华 | 137.91 | 0.89 | 不变 | | 佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙) | 137.70 | 0.89 | -52.30 | | 刘学恒 | 129.92 | 0.84 | 1.90 | | 上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷多策略2号私募证 | | | | | 券投资基金 | 123.29 | 0.79 | 9.36 | | 王旖旎 | 112.22 | 0.72 | 不变 ...

键原材料（例如氧化锆、硫化锂等）生产能力的上游企业；（2）正负极材料：随着固态电解质的应 用，锂电池有望兼容高比容量正负极材料，正负极材料路线预计实现转化和升级，建议关注高镍正极及 硅基负极环节布局领先的正负极材料个股。 （文章来源：证券时报网） 万联证券指出，与传统锂电池相比，固态电池工作温度范围更宽，耐热性更好，且固态电解质具有耐高 温、不可燃、绝缘性好的特性，安全性能大大提升，具备关键优势。在应用中，传统锂电池过热容易短 路失控，固态电池则不易产生短路问题，能够满足新国标的"不起火、不爆炸"标准。此次新国标的安全 标准升级，将进一步提升固态电池需求的迫切性，加速固态电池的产业化进程；另外，当前固态电池已 从实验室研发阶段逐步过渡到工厂试点阶段，搭载固态电池的车型发布也日益频繁。根据各大车企及电 池厂商公布的计划，预计从2026年开始，固态电池市场将正式迈入量产阶段。从时间节点来看，固态电 池预计量产时间与新国标实施时间相近，新国标的实施有望提升新车型对固态电池的搭载率，促进新技 术的落地。 该机构表示，当前固态电池正在进入从研发到量产的关键性阶段，随着各项政策催化以及企业加速布 局，产业化转折点即将到来 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-014 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,507,149 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9712% | | 累计已回购金额 | 2994.87 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.87 元/股~22.36 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中 ...