广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年八月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 目 | --- | |----------------------------------------| | 第一章 总则 | | 第二章 投资者关系管理机构设置 | | 第三章 投资者关系管理的原则和目的 | | 第四章 投资者关系管理工作的内容和方式 | 第五章 投资者关系管理的工作职责. 第六章 投资者关系管理活动… 第七章 附则 2 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 进一步加强广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-054 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义及范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 5 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 公司对外信息披露或回答咨询，由董事会秘书负责管理；其他部门不得直接 回答或处理。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年八月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 附 | 则 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董 事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本募集资金管理制度。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用上市 公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第七条 公司配合保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理事项履行 保荐职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大事项报告义务人 | | 1 | | 第三章 | 重大事项的范围 | | 3 | | 第四章 | 重大事项内部报告的工作流程 | | 9 | | 第五章 | 责任追究 | | 10 | | 第六章 | 附则 | | 11 | 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在识别、知悉或者应当知悉重大事项时 的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，避免出现信息 披露不及时、虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏等信息披露违规的情形，确保公司 的规范、透明运作，保护全体股东尤其是中小投资者利益。 第四条 公司董事会秘书和证券投资部具体负责公司应披露的定期报告和临时公告 工作，定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告，除定期报告之外的其他公告为 临时公告。本制度所规定的报告义务人应将涉及定期报告和临时公告的内容资料及时、 准确、真实、完整地报送证券投资部。 第五条 本制度适用于公司各部门、控股子公司、参股公司、分支机构。 第 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 专项审核报告 众环专字（2024）0500411号 E 量 起始页码 1 uan Certified Public Accountants LIP 申语 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2024) 0500411 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会: 专项审核报告 专项说明 会计估计变更事项专项说明 您可使用手机_"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.msf.gov.cn】 进行查 1 一定公路的设施。这些原因于分别公用中 载设击中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 审核报告第1页共2页 中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 邮政编码：430077 Zhongshenzhonghuan Gertified Public Accountants LLP 电话 Tel: 027-86791215 17-18.F. Yangtze Rive ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的 薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（税后）调 整为每人每年 12 万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代 缴。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》， 独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-050 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处 行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工 作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型 | 1 | | 第三章 | 对外投资决策权限 | 2 | | 第四章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 5 | | 第五章 | 对外投资的内控要求 | 7 | | 第六章 | 对外投资的处置 | 8 | | 第五章 | 监督检查 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东莱尔新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《广东莱尔新材料科 技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-053 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响。 公司以 2024 年 6 月 30 日应收款项余额及账龄结构为基础进行测算，本 次会计估计变更后，预计公司 2024 年半年度预期信用损失减少 703.62 万元。本 次会计估计变更事项对 2024 年度税前利润的实际影响情况取决于 2024 年年末 应收款项余额和账龄分布。（上述数据未经审计，最终影响以审计报告为准。） 一、本次会计估计变更概述 为了更客观公正地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可 ...