致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 信达科会字（2024）第 047 号 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会 的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份 有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 信达律师 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-074 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 （一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,804,469 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,804,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2343 | | 例（%） | | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-073 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 265,723 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1712% | | 累计已回购金额 | 488.65 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.87 元/股~19.39 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 2024 年第三次临时股东会会议须知 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议材料 2024 年 11 月 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第三次临时股东会会议议程 5 | 2024 | | 议案一：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 7 | | | 议案二：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 8 | | | 议案三：《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 9 | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广 东莱尔新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，认真做好召开 股东会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥138,717,150.93, representing a year-on-year increase of 19.28%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,046,428.63, reflecting a year-on-year growth of 35.10%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥6,307,996.73, an increase of 8.76% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 365,622,507.04, an increase of 12.3% compared to RMB 325,569,807.17 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 27,934,514.35, representing a 25.5% increase from RMB 22,217,448.14 in the previous year[18] - The total profit for the first three quarters of 2024 was RMB 30,363,086.86, an increase of 32.0% from RMB 22,963,360.72 in the same period of 2023[18] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥9,104,531.72, up 49.01% year-on-year, accounting for 6.56% of operating revenue[3] - The company plans to continue increasing R&D investment to support future growth and innovation[9] - Research and development expenses rose to RMB 23,527,752.09, a significant increase of 32.5% from RMB 17,792,395.39 in the previous year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 reached ¥1,378,396,178.38, a 17.23% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total assets of Guangdong Lair New Materials Technology Co., Ltd. reached approximately RMB 1,378.40 million, an increase from RMB 1,175.84 million at the end of 2023, representing a growth of about 17.2%[14] - The company's current assets totaled RMB 559.74 million, slightly up from RMB 555.72 million at the end of 2023, indicating a marginal increase of 0.4%[13] - The total liabilities rose to RMB 278.96 million from RMB 123.25 million, marking an increase of approximately 126.5%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,023.22 million from RMB 1,005.70 million, a growth of about 1.7%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥35,499,283.17, showing a 6.10% increase year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 35,499,283.17, an increase from CNY 33,459,749.18 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 6.1%[20] - The total cash inflow from investment activities decreased to CNY 30,761,958.36 in Q3 2024 from CNY 63,309,839.19 in Q3 2023, representing a decline of about 51.4%[20] - The cash outflow for investment activities increased significantly to CNY 279,088,088.38 in Q3 2024, compared to CNY 206,535,369.91 in Q3 2023, marking an increase of approximately 35.1%[20] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 112,118,751.90 in Q3 2024, up from CNY 33,778,797.12 in Q3 2023, indicating a growth of around 232.5%[20] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 122,897,376.18 in Q3 2024 from CNY 270,350,363.89 in Q3 2023, a decline of approximately 54.5%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.00%, an increase of 0.25 percentage points year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.06, reflecting a 20.00% increase compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were RMB 0.18, compared to RMB 0.15 in the same period of 2023[19] - The company reported a financial income of RMB 9,456,062.97, which is an increase from RMB 4,080,369.49 year-on-year[17] - The company experienced a credit impairment loss of RMB 5,274,838.92, compared to a gain of RMB 1,483,974.29 in the previous year[17] - The company reported a decrease in tax expenses to RMB 2,428,572.51 from RMB 745,912.58 in the previous year[18]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-070 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提 交股东会审议。 具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www. ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人范小平，现提名叶文平为广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东 莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东莱尔新材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，尽快完成独立董事履职学习平台的培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-069 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事的辞职情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司第三届非独立董事周焰发先生的辞职报告，周焰发先生由于个人原因申请辞 去第三届董事会非独立董事职务，辞职后，周焰发先生仍担任公司其他职务，仍 为公司核心技术人员。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，周焰发先生的 辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最 低人员，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周焰发先生未持有公司股票。 周焰发先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 周焰发先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 二、关于独立董事的辞职情况 公司董事会于近日收到公司第三届独立董事夏和生先生的辞职报告，夏和生 先生因职位调整申请辞去 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-067 截至本公告披露日，吴锦图先生直接持有公司股票 119,357 股，通过广东特 耐尔投资有限公司间接持有公司股票 7,250,000 股，直接加间接合计持有公司 7,369,357 股，占公司总股本 4.75%。吴锦图先生离任后将继续严格遵守《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关 法律法规和规范性文件关于股份减持的相关规定。 吴锦图先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对 吴锦图先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 二、关于补选非职工代表监事的情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》， 公司监事会同意提名张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于监事人员变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-071 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会提名张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交 股东会审议。 具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.co ...