广东莱尔新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500413号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500413 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、莱尔科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱尔科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，莱尔科技于 2024 年 12 月 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 2 | | 第三章 | 舆情监测与预警 3 | | 第四章 | 舆情处置流程 4 | | 第五章 | 责任追究 5 | | 第六章 | 附则 5 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，维护公司形象，防范和化解舆情风险，建立快速反应和应急 处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《广东莱尔新材料科技股有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情，是指通过新闻媒体、网络媒体、社交媒体等渠道传 播的，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，可能或者已 经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息，以及可能影响公司 声誉、品牌形象、生产经营的信息。 第三条 公 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 夏和生：中国国籍，1972 年 6 月生，无永久境外居留权，博士学历。1997 年至今任教于四川大学，现任四川大学二级教授、博士生导师、高分子材料工程 国家重点实验室副主任、国家百千万人才，国家有突出贡献中青年专家，国际聚 合物加工学会 PPS 国际代表，意大利国家研究会 CNR-IPCB 兼职教授，中国材 料研究学会理事。主要从事高分子材料、新型碳材料和 3D 打印研究工作。在 Science 等期刊发表论文 280 余篇，引用 1.6 万余次，申请发明专利 100 余项， 授权 60 余项。获 2006 年国家技术发明二等奖，2020 年四川省科技进步奖（技 术发明类）一等奖，2016 年英国材料学会(IoM3) Alan Glanvill 奖。2022 年 7 月 至今，担任四川海大橡胶集团有限公司外部董事。2019 年 12 月至 2024 年 11 月，任公司独立董事；2024 年 11 月至今，任公司董事。 （二）关于独立性的情况说明 2024 年度，在本人任公司的独立董事期间，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司 ...

（二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间 接持有公司股份；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职， 不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或其 所属公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤 勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研、审议相 关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司 管理层及相关部门沟通，全面 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤 勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研、审议相 关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司 管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李祥军：1962 年 12 月出生，无境外永久居留权，厦门大学会计专业硕士， 经济师，注册会计师、注册税务师。担任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 资深注册会计师。现任中华全国工商业联合会并购公会理事、深圳市企业战略理 财研究会会长；2023 年 10 月至今，担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，报告期内，在本人任独立董事期间，我严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会 议，认真阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表 独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 叶文平：男，中国国籍，1989 年 7 月出生，无境外永久居留权，毕业于中山 大学管理学院，博士学历，暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助理 教授、副教授；2023 年 10 月至今，任暨南大学管理学院教授；2024 年 11 月至 今，任公司独立董事。 （二）关于独立性的 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-018 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董 事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象 （二）监事薪酬方案 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1、独立董事薪酬 独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事津贴标准为每人每年 12 万元人民 币（税前）。 2、非独立董事薪酬 在公司担任实际工作岗位的非独立董事，依据 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-016 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 本事项尚需提交广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"莱尔科技"）股东会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的 民事诉讼中尚未出现需 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合 伙人数量 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 723 人。 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证 券业务收入 56,747.98 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信 息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，计算机、通信 ...

投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 leary.ir@leary.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心 ...