证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-013 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,507,149 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9712% | | 累计已回购金额 | 2994.87 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.87 元/股~22.36 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-012 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要数据和指标 单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （％） 营业总收入 52,525.35 43,822.27 19.86 营业利润 4,202.55 2,964.82 41.75 利润总额 3,741.63 2,746.54 36.23 归属于母公司所有者的 净利润 3,519.27 2,925.49 20.30 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 利润 3,026.61 2,907.24 4.11 基本每股收益（元） 0.23 0.19 21.05 加权平均净资产收益率 3.47% 2.95% 增加 0 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-011 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的控股子公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称"河南莱尔"） 为本诉被告、反诉原告。 涉案的金额：本诉涉案金额为 24,440,530.03 元及其利息；反诉涉案金额 为 7,355,000.00 元。 一、本次诉讼的基本情况 公司的控股子公司河南莱尔于近日收到河南省商丘市梁园区人民法院（以下 简称"法院"）传票、《应诉通知书》（案号：（2025）豫 1402 民初 384 号） 及《民事起诉状》等相关材料。原告中国建筑第五工程局有限公司就建设工程施 工合同纠纷向法院提起诉讼。河南莱尔已向法院提起反诉。 截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。 二、案件的基本情况 （一）诉讼当事人 本诉原告（反诉被告）：中国建筑 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-010 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购 公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）、不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24.45 元/股 （含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案起 12 个月内。 具体详见公司于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 19 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-060）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》（公告编号：2024-064）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-009 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,090,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,090,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.7841 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.7841 | 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议一并公告。 信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东 会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集和召开程序 信达科会字（2025）第 001 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"） ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-008 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,507,149 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9712% | | 累计已回购金额 | 2994.87 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.87 元/股~22.36 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-005 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本 次会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金 融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚 ...

一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-006 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融 机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为 2025 年 1 月 1 日至 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上市公司监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的相关要 求,世纪证券有限责任公司(以下简称"世纪证券"或"保荐机构")作为广东 莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"莱尔科技"或"公司")的持续督导 机构,于 2024年 12 月 17日对莱尔科技进行了现场检查,现将本次检查的情况 报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 保荐机构 世纪证券有限责任公司 (二) 保荐代表人 赵宇、吴坤芳 (三) 现场检查时间 2024 年 12月 17 日 (四)现场检查人员 赵宇 (五) 现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营 状况、承诺履行等。 1、与上市公司高级管理 ...