广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）为践 行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，于 2024 年 4 月发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，自行动方案发布以来，公 司积极开展和落实相关工作，于 2024 年 8 月发布了《关于 2024 年度提质增效重 回报专项行动方案的半年度评估报告》。现将 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"方案报告如下： 一、专注主营业务，强化核心竞争力 三、持续加强研发创新，有效发挥科技领航作用 2024 年，公司研发总投入 2,954.31 万元，同比增长 24.18%；研发投入总额 占营业收入比例为 5.62%，同比增加 0.19 个百分点，保持研发创新的稳健投入。 截至 2024 年 12 月 31 日，已获得授权专利 363 项：其中包括发明专利 82 项，实 用新型 280 项，外观专利 1 项。公司荣登佛山市科技领军企 ...

二、审计委员会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《广 东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度重点围绕财务报告编制披露、内部 控制规范实施等环节，充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工作职 责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事包强先生、董事长范小平先生、 独立董事李祥军先生，其中审计委员会主任委员由具有注册会计师资质的包强先 生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，符合上海证券交易所的规定和相关制度的要求。 公司审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事包强先生、李祥军先生、叶文平先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事包强先生、李祥军先生、叶文平先生的任职经历及其 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。独立董事与公司及公司 主要股东之间不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500198号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0500198 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的董事会《关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是莱尔科技董事会的责任。我们的 责任是在 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-015 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）《募集资 金管理制度》等规定，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准 首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元， 扣除发行费用人民 ...

公司代码：688683 公司简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500199号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)0500199 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是莱尔科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及广东莱尔新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）《会计师事务所选聘制度》等法律法规和规 范性文件的要求，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合 伙人数量 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-023 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-021 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东会 召 ...