中审众环作为公司 2024 年度的审计机构，原委派吴梓豪、樊洁滢为签字注 册会计师为公司提供审计服务。因中审众环工作安排原因，现指派赵亮、万秘接 替樊洁滢继续完成相关审计服务工作。变更后的签字注册会计师为吴梓豪、赵亮、 万秘。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-077 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第四次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计 机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号： 2024-022）。 近日，公 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,451,449 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9353% | | 累计已回购金额 | 2877.14 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.87 元/股~21.91 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购 公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）、不 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-075 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三) 至 12 月 03 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （leary.ir@leary.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 04 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-074 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 （一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,804,469 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,804,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2343 | | 例（%） | | ...

致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 信达科会字（2024）第 047 号 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会 的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份 有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 信达律师 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-073 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 265,723 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1712% | | 累计已回购金额 | 488.65 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.87 元/股~19.39 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 2024 年第三次临时股东会会议须知 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议材料 2024 年 11 月 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第三次临时股东会会议议程 5 | 2024 | | 议案一：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 7 | | | 议案二：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 8 | | | 议案三：《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 9 | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广 东莱尔新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，认真做好召开 股东会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------- ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-067 截至本公告披露日，吴锦图先生直接持有公司股票 119,357 股，通过广东特 耐尔投资有限公司间接持有公司股票 7,250,000 股，直接加间接合计持有公司 7,369,357 股，占公司总股本 4.75%。吴锦图先生离任后将继续严格遵守《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关 法律法规和规范性文件关于股份减持的相关规定。 吴锦图先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对 吴锦图先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 二、关于补选非职工代表监事的情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》， 公司监事会同意提名张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于监事人员变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-069 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事的辞职情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司第三届非独立董事周焰发先生的辞职报告，周焰发先生由于个人原因申请辞 去第三届董事会非独立董事职务，辞职后，周焰发先生仍担任公司其他职务，仍 为公司核心技术人员。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，周焰发先生的 辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最 低人员，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周焰发先生未持有公司股票。 周焰发先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 周焰发先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 二、关于独立董事的辞职情况 公司董事会于近日收到公司第三届独立董事夏和生先生的辞职报告，夏和生 先生因职位调整申请辞去 ...