证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-040 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、变更公司总经理的情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理伍仲乾先生提交的书面辞职报告，伍仲乾先生因已达到退休年龄，申请 辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，伍仲乾先生仍担任公司法定代表人、 副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。伍仲乾先生辞任公 司总经理不会影响公司生产经营管理工作的正常开展，公司董事会对伍仲乾先生 在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。 经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，公司于 总经理的议案》，同意聘任龚伟全先生为公司总经理（简历见附件），以公司股 东会审议通过经本次董事会审议修订的《公司章程》为生效前提，龚伟全先生任 总经理的任期自前述条件生效之日起至公司第 ...

Core Points - The article outlines the articles of association for Guangdong Leary New Material Technology Co., Ltd, emphasizing the company's commitment to legal compliance and the protection of stakeholders' rights [1][2][3] - The company was established as a joint-stock company through the transformation of a limited liability company and is registered in Shunde District, Foshan City [1][2] - The registered capital of the company is RMB 155,177,929.00, and it is designed for perpetual existence [2][3] Company Structure - The company operates under the governance of the Communist Party and provides necessary conditions for party activities [3] - The legal representative of the company is a director who executes company affairs, with specific procedures for appointment and changes outlined in the articles [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include compliance with national laws, improving management levels, and creating social benefits [3][4] - The business scope includes research, manufacturing, and sales of electronic materials, superconducting materials, graphene materials, and various chemical products [4][5] Share Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, with equal rights for each share [5][6] - The total number of shares is 155,177,929, all of which are ordinary shares with equal rights [5][6] Share Issuance and Management - The company can increase capital through public or private offerings, stock dividends, or other legal means [6][7] - The company is restricted from repurchasing its own shares except under specific conditions, such as employee stock ownership plans [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and information access, and they must comply with laws and the articles of association [10][11] - Shareholders holding more than 5% of shares must report any pledges of their shares [15][16] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [46][47] - Shareholder proposals must be submitted in advance, and the company must provide adequate notice of meetings [56][57] Legal Compliance and Governance - The articles of association provide a framework for legal compliance, including the rights of shareholders to challenge decisions made by the board [12][13] - The company must maintain transparency in its operations and ensure that all transactions comply with legal and regulatory requirements [20][21]

广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | 第十二章 | | | | --- | --- | --- | | | 附则 | 43 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山市顺德区莱尔电子材 料有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。公司在佛山 市顺德区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 914406067592234963。 第三条 公司于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,714 万股，于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-040 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于变更公司总经理暨修订《公司章程》的公告 | | 第八条 总经理为公司的法定代 | 第八条 法定代表人由代表公司 | | --- | --- | --- | | | 表人，其产生及变更方式按照本 | 执行公司事务的董事担任，其产 | | 1 | 章程相关规定执行。 | 生及变更方式按照本章程相关规 | | | | 定执行。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准 的内容为准。 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站进行披露。本次修 订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并提请股 东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 特此公告。 一、变更公司总经理的情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理伍仲乾先生提交的书面辞职报告，伍仲乾先生因已达到退休年龄，申请 辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，伍仲乾先生仍担任公司法定代表人、 副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。伍 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-042 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 8 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 8 月 20 日 股东会召开日期：2025年8月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-041 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，董事会 聘任龚伟全先生担任公司总经理，以公司股东会审议通过经本次董事会审议修 订的《公司章程》为生效前提，龚伟全先 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-039 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 23 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 30 普通股股东所持有表决权数量 99,221,752 （%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5677 注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,507,149 股，不享有股东 会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决， （五） 公司董事、监事和董事会秘书 ...

电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所 股东会法 律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 信达科会字（2025）第 034 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股 份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律法规和规范性文件以及 《广东莱尔新材料科技股份有限公司 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 信达科会字（2025）第 034 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股 份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以 ...

2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-039 广东莱尔新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 23 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,221,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,221,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.5677 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5 ...