证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-020 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事 会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东 会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开日止。本议案尚需提交公司股 东会审议。 一、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500413号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500413 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、莱尔科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱尔科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，莱尔科技于 2024 年 12 月 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500412号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0500412 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 莱尔科技 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，世纪 证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为广东莱尔新材 料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）的持续督导机构，对 莱尔科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准 首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元， 扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，报告期内，在本人任独立董事期间，我严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会 议，认真阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表 独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 叶文平：男，中国国籍，1989 年 7 月出生，无境外永久居留权，毕业于中山 大学管理学院，博士学历，暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助理 教授、副教授；2023 年 10 月至今，任暨南大学管理学院教授；2024 年 11 月至 今，任公司独立董事。 （二）关于独立性的 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 2 | | 第三章 | 舆情监测与预警 3 | | 第四章 | 舆情处置流程 4 | | 第五章 | 责任追究 5 | | 第六章 | 附则 5 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，维护公司形象，防范和化解舆情风险，建立快速反应和应急 处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《广东莱尔新材料科技股有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情，是指通过新闻媒体、网络媒体、社交媒体等渠道传 播的，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，可能或者已 经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息，以及可能影响公司 声誉、品牌形象、生产经营的信息。 第三条 公 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤 勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研、审议相 关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司 管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李祥军：1962 年 12 月出生，无境外永久居留权，厦门大学会计专业硕士， 经济师，注册会计师、注册税务师。担任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 资深注册会计师。现任中华全国工商业联合会并购公会理事、深圳市企业战略理 财研究会会长；2023 年 10 月至今，担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情 ...

（二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间 接持有公司股份；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职， 不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或其 所属公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤 勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真阅研、审议相 关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司 管理层及相关部门沟通，全面 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 夏和生：中国国籍，1972 年 6 月生，无永久境外居留权，博士学历。1997 年至今任教于四川大学，现任四川大学二级教授、博士生导师、高分子材料工程 国家重点实验室副主任、国家百千万人才，国家有突出贡献中青年专家，国际聚 合物加工学会 PPS 国际代表，意大利国家研究会 CNR-IPCB 兼职教授，中国材 料研究学会理事。主要从事高分子材料、新型碳材料和 3D 打印研究工作。在 Science 等期刊发表论文 280 余篇，引用 1.6 万余次，申请发明专利 100 余项， 授权 60 余项。获 2006 年国家技术发明二等奖，2020 年四川省科技进步奖（技 术发明类）一等奖，2016 年英国材料学会(IoM3) Alan Glanvill 奖。2022 年 7 月 至今，担任四川海大橡胶集团有限公司外部董事。2019 年 12 月至 2024 年 11 月，任公司独立董事；2024 年 11 月至今，任公司董事。 （二）关于独立性的情况说明 2024 年度，在本人任公司的独立董事期间，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼，首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合 伙人数量 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 723 人。 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证 券业务收入 56,747.98 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信 息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，计算机、通信 ...