广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员薪酬考核 和管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照法律、法规及《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责组织制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对执行 情况进行考核；负责组织制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案、并对方案的 执行情况进行审核。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事长在委员范围内提名，经董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的主要职责： (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； (二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议； (三) 对提名或者任免董事向董事会提出书面建议； (四) 对聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出书面建议； 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 $$=0-\mp\mp+\mp$$ | | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山市顺德区莱尔电子材 料有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。公司在佛山 市顺德区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 914406067592234963。 第三条 公司于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,71 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 二〇二五年十月 | | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来适用本制度。 本制度所称"关联方" 是指相关法律、法规和《科创板股票上市规则》《企 业会计准则第36号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然 人。 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 | | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密， 防止泄密及因此导致的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管理机构设置 第六条 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，负责制定公司投 第一章 总则 第一条 进一步加强广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广 东莱尔新材料科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值， ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 6 | | 第四章 | 董事会会议通知 8 | | 第五章 | 董事会会议的召开 9 | | 第六章 | 董事会会议的表决 11 | | 第七章 | 附则 14 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 二〇二五年十月 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）及其他现行有关法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为提高广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，维护公司形象，防范和化解舆情风险，建立快速反应和应急 处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情，是指通过新闻媒体、网络媒体、社交媒体等渠道 传播的，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，可能或者 已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息，以及可能影响公 司声誉、品牌形象、生产经营的信息。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司舆情管理遵循以下原则： （一）及时性：及时发现、及时报告、及时处置。 （二）真实性：客观、真实、准确地反映舆情信息。 （三）主动性：积极引导舆论，主动回应社会关切。 （四）统一性：统一口径、统一发布，避免信息混乱。 第四条 本制度适用于公司 ...

二〇二五年十月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 | | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《广东莱尔新材料科技股份有限公司信息 披露管理制度》，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露 的信息以书面的形式提供给董事会秘书。如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨 询董事会秘书或通过董事会秘书咨询上海证券交易所。 第三条公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《上市公司监 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 | | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定《广东莱尔新材料科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员具有 约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置总经理一名，副总经理或其他高级管理人员协助总经理工作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等 ...

| | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年十月 第二章 人事管理 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子 公司章程规定推选董事及高级管理人员。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 子公司系指公司持有其 50%以上股份（股权），或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的 股东权利，承担《公司法》规定的义务。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第四条 子公司拥有法人财产权，独立经营和自主管理，合法有效地运作 企业财产。 第五条 公司通过行使股东权利对子公司章程制定、人事、财务、经营决 策、信息管理、检查与考核等事项进行管理。 第一条 为了规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化 公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 ...