证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-075 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市大为科技有限公司（以下简称"佛山大为"）为广东莱尔新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，股权结构为公司持有佛山 大为 90%股权，周焰发先生持有 10%。现周焰发先生拟将其持有的佛山大为 10% 股权转让给公司董事、总经理龚伟全先生，转让价格为人民币 10,666,582.06 元。 为支持佛山大为的长远发展，转让完成后，龚伟全先生计划将此部分股权用于对 佛山大为（包括新引进的）核心技术及管理人员进行股权激励。公司拟放弃该部 分股权转让对应的优先购买权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会 议审议通过，公司董事龚伟全先生回避表决，本次关联交易无需提交股东会 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-071 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任的情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事包强先生连 续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，包强先生申请辞去公司独立董 事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞去前 述职务后，包强先生将不再担任公司任何职务。 由于包强先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，包强先生的离 任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，包强先生将按照有 关法律法规的规定继续履行独立董事职责。 包强先生在担任公司独立董 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-070 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨制定及修订公 司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；同时董事会审议通过了《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督 管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审 计委员会承接监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制 度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第三届 监事会及监事仍将严 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人范小平，现提名杨向宏为广东莱尔新材料科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东莱尔新材料科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 广东莱尔新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 －1－ 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

本人杨向宏，已充分了解并同意由提名人范小平提名为广东 莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-072 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-074 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规 定并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会 职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监 事的规定不再适用。结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。 本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-073 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已 于 2025 年 10 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小 平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反 映 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 重要内容提示： 一、主要财务数据 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 266,573,001.57 | 92.17 | 650,881,030.72 | 78.02 | | 利润总额 | 13,332,577.61 ...

信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 二〇二五年十月 | | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规章及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人披露的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、信息披露及时 ...