证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-070 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提 交股东会审议。 具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www. ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人范小平，现提名叶文平为广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东 莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东莱尔新材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，尽快完成独立董事履职学习平台的培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-072 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会 独立董事补选候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 提名委员会的成员，对第三届董事会独立董事补选候选人的任职资格进行了审查， 并发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事补选候选人叶文平先生的个人履历等 相关资料，未发现其有相关法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》 中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。上述候选人符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的战略管理专业知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独 立董事任职要求。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-071 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会提名张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交 股东会审议。 具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.co ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人叶文平，已充分了解并同意由提名人范小平提名为广东莱尔新材料科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购方案的具体内容：将回购资金来源由"公司自有资金或自筹 资金"调整为"公司自有资金和自筹资金"。除上述调整外，公司本次回购股份 方案的其他内容未发生变化。 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股 份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。 本次事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。 一、回购股份的基本情况及进展 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购 公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）、不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24.45 元/股 （含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案起 12 个月内。具体详见公司 于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-065 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 94,558 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0609% | | 累计已回购金额 | 175.46 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.20 元/股~18.79 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-063 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东特耐尔投资有限公司 | 80,000,000 | 51.55 | | 2 | 范小平 | 13,575,060 | 8.75 | | 3 | 龚伟全 | 3,796,493 | 2.45 | | 4 | 上海瑞廷资产管理有限公司－上海瑞廷守 | 2,268,166 | 1.46 | | | 雅多策略 1 号私募证券投资基金 | | | | 5 | 佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙） | 1,900,000 | 1.22 | | 6 | 石永华 | 1,379,062 | 0.89 | | 7 | 刘学恒 | 1,280,161 | 0.82 | | 8 | 上海瑞廷资产管理有限公司－上海瑞廷多 | 1,139,300 | 0.73 | | | 策略 2 号私募证券投资基金 | | | | 9 | ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-064 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份，主要内容如下： 回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股 份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予 以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含） 回购价格或价格区间：不超过人民币 24.45 元/股（含），该价格不高于公 司董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限 ...