广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 8 月 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公 司股东会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本 须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人 员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临 时股东会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 8 月 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 5 | | --- | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临 时股东会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额 行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的"同意"、"反 对"、 "弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示。未填、错填、字迹无法辨认的 表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表 决票，填毕由会议工作人员统一收票。 五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合 现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保 ...

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction plans of key personnel at Guangdong Lair Technology Co., Ltd., including the number of shares to be sold and the resulting ownership percentages after the reductions [1][2]. Summary by Sections Shareholding Information - Supervisor and core technical personnel Zhou Songhua held 119,552 shares, representing 0.0770% of the total share capital before the reduction plan [1]. - Deputy General Manager Ouyang Yigang held 84,000 shares, representing 0.0541% of the total share capital before the reduction plan [1]. Reduction Plan Implementation Results - Zhou Songhua planned to reduce his holdings by up to 29,888 shares (0.0193% of total share capital) within three months after the announcement [1]. - Ouyang Yigang planned to reduce his holdings by up to 21,000 shares (0.0135% of total share capital) within the same timeframe [1]. - As of the latest update, Zhou Songhua successfully reduced his holdings by 29,850 shares, resulting in a new holding of 89,702 shares (0.0578% of total share capital) [4]. - Ouyang Yigang successfully reduced his holdings by 21,000 shares, resulting in a new holding of 63,000 shares (0.0406% of total share capital) [4].

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-044 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结及部分银行账户 解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 本次广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科 技"）及控股子公司广东顺德意达电子薄膜器件有限公司（以下简称"广东意达"） 银行账户被冻结资金合计人民币 585 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.54%，占公司最近一期经审计货币资金余额的 4.02%。 经公司实际控制人伍仲乾提供担保，莱尔科技被冻结的账户已解除冻结并 恢复正常使用；广东意达被冻结金额小，且公司董事长范小平已向法院提供置换 保全的等值财产，申请解除对广东意达银行账户的冻结，此次公司银行账户部分 资金被冻结的事项不会对公司及控股子公司的日常生产经营产生影响。 公司将密切关注相关进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 二、银行账户部分资金被冻结的原因 经公司自查了解，公司及控股子公司部分银 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-043 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 监事、高级管理人员持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事、核心技术人员周松华直接持有公司股份 119,552 股，占公司总股本 的 0.0770%。上述股份来源于周松华先生 2023 年通过集中竞价增持的股份及公 司 2021 年限制性股票激励计划归属的股份，均为无限售条件流通股。 本次股份减持计划实施前，公司副总经理欧阳毅刚直接持有公司股份 84,000 股，占公司总股本的 0.0541%。上述股份来源于公司 2021 年限制性股票激励计 划归属的股份，均为无限售条件流通股。 减持计划的实施结果情况 2025 年 5 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《监事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号 2025 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-040 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于变更公司总经理 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、变更公司总经理的情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理伍仲乾先生提交的 书面辞职报告，伍仲乾先生因已达到退休年龄，申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，伍仲乾 先生仍担任公司法定代表人、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。伍仲乾先生 辞任公司总经理不会影响公司生产经营管理工作的正常开展，公司董事会对伍仲乾先生在担任公司总经 理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，公司于2025年7月24日召开第三届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任龚伟全先生为公司总经理 （简历见附件），以公 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-040 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、变更公司总经理的情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理伍仲乾先生提交的书面辞职报告，伍仲乾先生因已达到退休年龄，申请 辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，伍仲乾先生仍担任公司法定代表人、 副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。伍仲乾先生辞任公 司总经理不会影响公司生产经营管理工作的正常开展，公司董事会对伍仲乾先生 在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。 经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，公司于 总经理的议案》，同意聘任龚伟全先生为公司总经理（简历见附件），以公司股 东会审议通过经本次董事会审议修订的《公司章程》为生效前提，龚伟全先生任 总经理的任期自前述条件生效之日起至公司第 ...

Core Points - The article outlines the articles of association for Guangdong Leary New Material Technology Co., Ltd, emphasizing the company's commitment to legal compliance and the protection of stakeholders' rights [1][2][3] - The company was established as a joint-stock company through the transformation of a limited liability company and is registered in Shunde District, Foshan City [1][2] - The registered capital of the company is RMB 155,177,929.00, and it is designed for perpetual existence [2][3] Company Structure - The company operates under the governance of the Communist Party and provides necessary conditions for party activities [3] - The legal representative of the company is a director who executes company affairs, with specific procedures for appointment and changes outlined in the articles [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include compliance with national laws, improving management levels, and creating social benefits [3][4] - The business scope includes research, manufacturing, and sales of electronic materials, superconducting materials, graphene materials, and various chemical products [4][5] Share Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, with equal rights for each share [5][6] - The total number of shares is 155,177,929, all of which are ordinary shares with equal rights [5][6] Share Issuance and Management - The company can increase capital through public or private offerings, stock dividends, or other legal means [6][7] - The company is restricted from repurchasing its own shares except under specific conditions, such as employee stock ownership plans [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and information access, and they must comply with laws and the articles of association [10][11] - Shareholders holding more than 5% of shares must report any pledges of their shares [15][16] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [46][47] - Shareholder proposals must be submitted in advance, and the company must provide adequate notice of meetings [56][57] Legal Compliance and Governance - The articles of association provide a framework for legal compliance, including the rights of shareholders to challenge decisions made by the board [12][13] - The company must maintain transparency in its operations and ensure that all transactions comply with legal and regulatory requirements [20][21]

广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | 第十二章 | | | | --- | --- | --- | | | 附则 | 43 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山市顺德区莱尔电子材 料有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。公司在佛山 市顺德区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 914406067592234963。 第三条 公司于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,714 万股，于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-040 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于变更公司总经理暨修订《公司章程》的公告 | | 第八条 总经理为公司的法定代 | 第八条 法定代表人由代表公司 | | --- | --- | --- | | | 表人，其产生及变更方式按照本 | 执行公司事务的董事担任，其产 | | 1 | 章程相关规定执行。 | 生及变更方式按照本章程相关规 | | | | 定执行。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准 的内容为准。 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站进行披露。本次修 订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并提请股 东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 特此公告。 一、变更公司总经理的情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理伍仲乾先生提交的书面辞职报告，伍仲乾先生因已达到退休年龄，申请 辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，伍仲乾先生仍担任公司法定代表人、 副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。伍 ...