广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事，报告期内，本人任职期内，我严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真 阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见； 及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘力：中国国籍，1979 年 2 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 6 月至 2013 年 3 月，先后任深圳证券交易所财务部经理、北京工作组经理；2013 年 9 月至 2021 年 5 月，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2018 年 6 月至 2020 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-031 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法 律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-017 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行 限售股形成至今，公司股本数量变化情况如下： 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 92,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 92,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），同意广东莱尔 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）首次公开发行股票的注 册申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 37,140,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东莱尔新材料科技 股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规 定，对莱尔科技首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 37,140,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次 公开发行股票完成后，总股本为 148,560,000 股，其中有限售条件流通股 118,357,144 股，无限售条件流通股 30,202,856 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，限售期自 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 天风证券：冯浩凡 人员姓名 时间 2024年3月19日 10：00-11：30 地点 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼 上市公司 副总经理、董事会秘书：梁韵湘 接待人员姓名 投资者关系 第一环节：公司发展概况介绍 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-014 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于参股子公司减少注册资本暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股子公司 广东天瑞德新材料有限公司（以下简称"天瑞德"）三方股东拟按各自持股比 例将天瑞德注册资本由人民币 10,000 万元减少至 2,000 万元（最终金额以工商 核准金额为准）。 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成 关联交易事项。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议审议通过，关联监事已回避表决，独立董事已出具事前认可意见和明 确同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为 23%。根据 2023 年 12 月 29 日修订 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有 限公司章程》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》进行了事前审 阅，基于独立、客观判断的原则，在认真阅读相关议案和资料的基础上，发表如 下事前认可意见： 一、关于参股子公司减少注册资本暨关联交易相关事项的事前认可意见 我们认为公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司减少注册资本暨关 联交易事项不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益，我们一致同意将该 议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。 独立董事：包强、夏和生、李祥军 2024 年 3 月 4 日 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司参股子公司 减少注册资本暨关联交易的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东莱尔新材料科 技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对莱尔科技参股子公司减少注册资本暨关联交易的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、关联交易概述 广东天瑞德新材料有限公司（以下简称"天瑞德"）为公司的参股子公司， 公司持股比例为 23%。根据 2023 年 12 月 29 日修订的《中华人民共和国公司法》 对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营对资本金的需求，经天瑞 德的三方股东共同协商，拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币 10,000 万元减少至 2,000 万元（最终金额以工商核准金额为准）。 | 企业名称 | 广东天瑞德新材料有限公司 | | --- | --- | | 性质 | 其他有限责任公司 | | 法定代表人 | 杨建中 | | 注册资本 | 万元人 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-015 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露的《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》 公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称"天瑞德"）三 方股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民 10,000 万元减少至 2,000 万 元。公司对天瑞德原持股比例为 23%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认 缴出资额将由 2,300 万元减少至人民币 460 万元，持股比例仍为 23%。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 独立董事对本议案已进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-016 2024 年 3 月 5 日 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》 公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称"天瑞德"）三方 股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民 10,000 万元减少至 2,000 万元。 公司对天瑞德原持股比例为 23%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资 额将由 2,300 万元减少至人民币 460 万元，持股比例仍为 23%。 表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。监事周松华先生回避表决。议案 审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露的《关于参股子公司减少 ...