证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-059 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,825,918 | | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,825,918 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.9743 | | | （%） | | | | 普通股股东所持有表决权 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 信达科会字(2024)第 039 号 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 广东信达律师事务所 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科 技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律 意见书"）。 信达律师根 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-058 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活 动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关 系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √ \n□ \n□现场参观 □其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 国泰君安证券：刘校、龙小琴 | | 时间 | 2024 年 8 月 30 | 日 11： 00-12：30 | | 地点 | | 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 | | 上市公司 接待人员姓名 | | 董事、副总经理兼董事会秘书：梁韵湘 | | 投资者关系 | | 第一环节：公司发展概况介绍 | | 活动主要内容 | | 公司董事、副总经理兼董事会秘书梁韵湘女士介绍公 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 世纪证券有限责任公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐 机构"）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"或"上市 公司"）的持续督导机构，对莱尔科技进行持续督导，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署了持续督导协议，协议明确了 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 | | | | 双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券 | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 交易所备案。 | | 交 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 7 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》 9 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 10 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广 东莱尔新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召 开股东大会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 1 | | 第三章 | 监督检查 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 5 | | 第六章 | 监事会会议的表决 6 | | 第七章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《广东莱尔新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法向公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经 理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 41 | | 第十一章 | 修改章程 43 | | 第十二章 | 附则 43 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义及范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 5 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 公司对外信息披露或回答咨询，由董事会秘书负责管理；其他部门不得直接 回答或处理。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《广东莱尔新 材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...