董事会议事规则 第一章 总则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第四章 | 董事会会议通知 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 9 | | 第七章 | 附则 13 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024年 8月 21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议通知已于 2024年 8月 10日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事 长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 一、董事会召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-055 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据 2024 年上半年实际经营情况编制了《202 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 41 | | 第十一章 | 修改章程 43 | | 第十二章 | 附则 43 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 1 | | 第三章 | 总经理的权限 2 | | 第四章 | 总经理会议制度 5 | | 第五章 | 总经理报告制度 6 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 7 | | 第七章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第一条 为了完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东莱尔新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《广东莱尔新材料 科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员具有约 束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置总经理一名， ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-049 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）《募集资 金管理制度》等规定，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额 为人民币 353,201, ...

| 序 | 收款单 | 项目名称 | 补助依据 | 补助 | 奖补金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 位 | | | 类型 | （元） | | 1 | 佛山大 为 | 新能源涂炭 | 《佛山市工业和信息化局关于下 达 2024 年省级制造业当家重点任 | 与收 | 3,240,000 | | | | 铝箔产业化 | 务保障专项资金（新一代信息技术 | 益相 | | | | | 项目 | 和产业发展）项目安排计划的通 | 关 | | | | | | 知》 | | | 注：上述获得的政府补助 324 万元为该项目首期奖补金额，该项目第二笔奖补资金 需待项目后续验收通过后根据核定奖补金额进行拨付，后续公司会按照政府补助的相关 规定履行披露程序。 二、政府补助的类型及对公司的影响 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-048 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取政府补助 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-047 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司四川莱尔新材料科技有限公司（以下简称"四川莱尔"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及子公司成都莱 尔纳米科技有限公司（以下简称"成都莱尔"）为控股子公司四川莱尔提供担保 的金额为人民币 3.8 亿元，截至本公告披露日，已实际发生担保金额为 0 元。 对外担保逾期的累计金额：无 本次担保额度已经董事会、股东大会审议通过，无需另行提交董事会或股 东大会审议。 一、担保情况概述 为满足控股子公司四川莱尔建设"年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米 管导电浆料项目"的资金需求，近日，四川莱尔与中国工商银行股份有限公司眉 山分行签订了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币 3.8 亿元，借款期限为 96 个月。公司、成都莱尔分 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-046 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于增加 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》 公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟在前次审议通过的综合 授信额度基础上增加向金融机构申请综合授信额度 3 亿元（即由原 2024 年度预 计授信额度 5 亿元增加至 8 亿元），有效期自公司第三届董事会第六次会议审 议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度向金融机构申请授信额度的公 告》（公告编号：2024-045）。 特此公告。 广东 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-045 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于增加2024年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度向金融机构 申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已审批授信额度的情况 公司分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二次 会议和第三届监事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2024 年度向金融机构申请不超过人民 币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度；同意公司 2024 年度为合并 报表范围内的公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请综合授信额 度提供担保，担 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-044 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事长、董事增持股份计划实施完毕的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：公司董事长范小平先生；公司董事兼副总经理龚伟全 先生。 （二）截至本公告披露日，本次增持计划已完成，范小平先生直接及通过佛 山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）间接共持有公司 14,411,060 股，占公司总股 本 9.29%；龚伟全先生直接持有公司 3,796,493 股，占公司总股本 2.45%； 二、增持计划的主要内容 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于董事长、董事增持股份计划暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。 三、增持计划的实施结果 截至 2024 年 6 月 12 日，范小平先生通过上海证券交易所系统以 ...