证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-053 特此公告。 极米科技股份有限公司 关于筹划发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注册成立的 发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，公 司本次发行 H 股并上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、 法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理 委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机 构备案、批准和/或核准。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作 进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上 市的具体细节尚未确定。 本次发行 H 股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大 不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行 H 股并 ...

极米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人极米科技股份有限公司董事会，现提名黄环宇为极米 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任极米科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 极米科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程 学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄环宇，已充分了解并同意由提名人极米科技股份有限公司 董事会提名为极米科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任极米科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

极米科技股份有限公司 因此，我们同意提名黄环宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。 极米科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议 董事会独立董事专门会议关于第三届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议对 公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人黄环宇先生的个人履历等相关资 料，未发现上述独立董事候选人存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《规范运作》等相关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司 独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形； 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月 内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-052 极米科技股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》、 修订及制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 9 月 2 日，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第三次会议，审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公 司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 基于本次发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等境内法律、法规、 规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港联交 所上市规则"）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并 上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定《极米科技股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"《公司章程（草案）》" ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-049 一、关于增补公司董事会独立董事及确定其薪酬事项 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，公司董事会成员拟 由 5 名增加至 6 名，其中独立董事由 2 名增至 3 名。根据有关法律、法规及《极 米科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会独立董事专门会 议事前审查通过，公司于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议 通过《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》，同意增补黄环宇先生为公司 第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司本次发行的 H 股 股票在香港联合交易所有限公司上市之日至第三届董事会任期届满为止，公司结 合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为 9.6 万元人民币/年。 独立董事候选人黄环宇先生已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课 程学习证明，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异 议后方可提交公司股东会审议。上述事项尚需提交公司股东会审议。 二、关于调整董事会专门委员会事项 极米科技股份有限公司 关于增补独立董事及 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-054 极米科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营情况及经营 发展需要，对经营范围进行调整，本次变更不会导致公司主营业务发生变更。 公司于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关 于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，调整前后 对比如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 经营范围：一般项目：技术服务、 | 一般项目：软件开发；技术服务、 | | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | | 转让、技术推广；计算机软硬件及外围 | 转让、技术推广；计算机软硬件及外围 | ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"） 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开第三届 董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行与上市的审计机构的议 案》，同意聘请德勤为公司本次发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"或"本次 H 股上市"）的 审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成 员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计及 鉴证服务等。德勤为众多香港联交所上市公司提供审计服务，主要服务行业包括 金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。 极米科技股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-050 极米科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 董事会认为，为满足公司国际化战略及海外业务布局需要，提升公司国际品 牌知名度，增强公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the trading activity of XGIMI Technology, which saw a 2.09% increase in stock price, closing at 128.90 yuan, with significant block trades occurring [1] - Two major block trades were executed at a price of 116.16 yuan, totaling 38,700 shares and an aggregate transaction value of 4.49 million yuan, both trades showing a discount of 9.88% [1] - Over the past three months, XGIMI Technology has recorded 35 block trades with a total transaction value of 150 million yuan, indicating notable trading interest [1] Group 2 - In the last five trading days, the stock has increased by 1.98%, although there has been a net outflow of 7.34 million yuan in principal funds [1]