关于极米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：极米科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受极米科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-076 极米科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司收到客户的 开发定点通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、收到车企的开发定点通知概况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宜宾市极米光电 有限公司（以下简称"宜宾极米"）于近日收到某国内知名汽车主机厂（以下简 称"客户"）两个项目的开发定点通知，宜宾极米将成为该客户两款车型的车载 投影仪及幕布定点开发供应商，为其供应智能座舱显示产品。宜宾极米将严格按 照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与 交付工作。 二、对公司的影响 车载业务为公司战略布局重要方向，公司积极推进车载业务，截至目前已累 计获得 5 个车载业务定点，定点项目涵盖智能座舱、智能大灯零部件产品，客户 包括国内外知名汽车产业链企业，上述定点预计将在 2025 年内量产。公司将继 续深耕技术积累、创新解决方案以及卓越生产质量管理，与汽车主机厂及产业链 伙伴保持紧密合作，积极响应其战 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-075 极米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋） 本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 130 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,303,217 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,303,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6.2688 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

极米科技：全资子公司获车企开发定点通知 《科创板日报》14日讯，极米科技公告，全资子公司宜宾 极米近日收到某国内知名汽车主机厂的开发定点通知，将成为该客户车载投影仪的开发定点供应商，为 其提供智能座舱显示产品。 此次通知将有利于公司智能座舱显示业务的拓展，对未来业绩产生积极影响，但不会对本年度经营业绩 产生直接影响。 开发定点通知不构成订单或销售合同，公司将根据客户实际订单交付情况确认收入。 查看公告原文 ...

极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宜宾市极米光电 有限公司（以下简称"宜宾极米"）于近日收到某国内知名汽车主机厂（基于保 密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的开发定点通知，宜宾极米将成 为该客户车载投影仪的开发定点供应商，为其项目供应智能座舱显示产品。宜宾 极米将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、 生产准备与交付工作。 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-074 极米科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司收到客户的开发定点通知公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、收到车企的开发定点通知概况 二、对公司的影响 此次客户定点通知有利于公司智能座舱显示业务的拓展和持续发展，对公司 未来业绩产生积极影响，符合公司和股东的利益。开发定点通知不构成订单或销 售合同，预计该项目对本年度经营业绩不会产生直接影响，此次开发定点涉及的 产品量产后，公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入确认，预计项目 生命周期内对公司经营业绩产生 ...

近日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回 购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构 向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。 为进一步提升公司的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政 策，2024 年 11 月 8 日，公司取得兴业银行股份有限公司成都分行出具的《贷款 承诺函》：兴业银行股份有限公司成都分行承诺向公司提供股票回购专项贷款， 贷款金额最高不超过人民币 1.72 亿元，且不超过后期实际回购金额的 70%。 三、取得《贷款承诺函》对公司的影响 极米科技股份有限公司 关于取得《贷款承诺函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股票回购方案内容 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第二 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于 人民币 15,000 万元（ ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号： 2024-072 极米科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 05 日 下午 13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 04 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@ ...

极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：极米科技 证券代码：688696 极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年11月18日 1 极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 2 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 极米科技股份有限公司 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前30分钟到会议现场办 理签到登记手续，并按股东大会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东 相关身份证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复 印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，自然 人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东证明文件复印件须加盖公司公章， 经身份验证符合参会股东身份资格后，方可出席股东大会。会议开始后，由会 议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-071 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况；回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 749,958 股，占公 司目前总股本 70,000,000 股的比例为 1.07%，购买的最高价格为 79.20 元/股、最 低价格为 66.50 元/股，已支付回购股份的总金额为 5,483.89 万元（不含手续费、 过户费等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [4]. Core Views - The company experienced a revenue decline of 5.8% year-on-year in the first three quarters of 2024, with total revenue reaching 2.281 billion yuan. The net profit attributable to the parent company was -40 million yuan [1]. - In Q3 2024, the company reported a revenue of 682 million yuan, down 14.26% year-on-year, and a net profit of -44 million yuan [1]. - The weak domestic demand in the smart projection market is attributed to insufficient consumer interest in non-essential electronic products, exacerbated by market irregularities such as product mislabeling [1]. - The company is actively expanding its automotive parts business, securing contracts to supply components for new models from BAIC New Energy and Marelli, which is expected to open a second growth curve for the company [2][3]. Financial Performance Summary - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 28.77%, down 4.04 percentage points year-on-year, while the net margin was -1.78%, a decrease of 5.32 percentage points [2]. - The company’s expense ratios for sales, management, R&D, and financial costs were 18.5%, 3.53%, 12.61%, and -1.42%, respectively, indicating an increase in expense ratios due to revenue pressure [2]. - The forecast for net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is adjusted to 10 million, 90 million, and 200 million yuan, respectively, with corresponding dynamic P/E ratios of 438.2x, 52.9x, and 25.4x [3]. Market Context - The smart projection market in China saw a total sales volume of 1.27 million units in Q3 2024, a decline of 9.7% year-on-year, with sales revenue of 1.89 billion yuan, down 5.9% [1]. - The company is focusing on technological and product innovation to meet diverse consumer needs and is implementing a brand overseas strategy to enhance its international market presence [3].