证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-034 极米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟向激励对象授予权益总计 1,720,500 份，占本计划公告时公司股本总额 7,000 万股的 2.46%。其中，首次授予 1,380,500 份，首次授予部分占本次授予股票期权 总数的 80.24%，占本计划公告时公司总股本的 1.97%；预留 340,000 份，预留部分 占本计划授予股票期权总数的 19.76%，占本计划公告时公司总股本的 0.49%。 一、 股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，持续吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激 励与约束对等的原则，依据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-032 极米科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日在公司会议 室，以现场会议的方式召开了 2024 年第一次职工代表大会。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《极米科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议以现场书 面投票方式通过了如下决议： （一）《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《公司 2024 年员工持股计划(草案)》(以下简称"《持股计划（草案）》"、"本 持股计划")及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-030 极米科技股份有限公司 关于确认作废及失效未达成行权归属条件的股票期权 及限制性股票激励权益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第二届 董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于 2021 年股票 期权及限制性股票激励计划行权/归属条件未达成暨确认失效/作废的议案》《关 于 2023 年股票期权及限制性股票激励计划行权/归属条件未达成暨确认失效/作 废的议案》。根据公司《2021 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《2021 年激励计划》"）、《2023 年股票期权及限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的相关规定及公司 2021 年第二次临 时股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2021 年和 2023 年股票期权及限制性股票激励计划未达成行权/归属条件的权益作废 ...

极米科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的核查意见 极米科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 16 日 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草 案）》"、"本持股计划"）进行了核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司董事会拟定《持股计划(草案)》等相关文件制定程序合法、有效。 本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件的规定。 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配 ...

极米科技股份有限公司监事会 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件，以及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存 ...

2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步方案，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本持股计划。 若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 证券代码：688696 证券简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 2024 年 5 月 1 / 39 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特别提示 1、《极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系极米科技股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"、"极米科技"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持 ...

极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件 和《极米科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-029 极米科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 与会监事审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》，监事会认为公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为极米科技股份有限公司 （以下简称"极米科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责极米科技上市后的持 续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 度，并制定了相应的工作计划 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与极米科技签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 义务，并报上海证券交易所 ...

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规 和规范性文件、以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本办法。 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2024年股 票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现2024年股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、 考核范围 极米科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理 办法 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司治理结构，建立、健 全公司激励机制和约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于极米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：极米科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受极米科技股份有限公司（以 下简称极米科技或公司）委托，作为其 2024 年股票期权激励计划（以下简称本 计划、本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、上海证券交易所（以下简称上交所）《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规 ...