极米科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 极米科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023年11月15日 1 极米科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 极米科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料目录 证券简称：极米科技 证券代码：688696 三、2023年第二次临时股东大会会议议案 2 一、2023年第二次临时股东大会会议须知 二、2023年第二次临时股东大会会议议程 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 议案二：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 极米科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 极米科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《极米科技股份有限公司章程》、 《极米科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会 议须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 ...

极米科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@xgimi.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公 司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-061 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688696 证券简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 795,012,216.21 | -6.08 | 2,421,783,807.77 | -15.98 | | 归属于上市公司股东 | -6,561,155.24 | ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-056 极米科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2024年度日常关联交易为公 司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响 公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对 关联人产生依赖。 本次对公司2024年预计日常关联交易的额度合计金额超过公司最近一期 经审计总资产的1%且超过3,000万元。 关联交易额度预计仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相 关销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避 表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 | 单位：万元 | | --- | | | | | | | 本年年初 | | | 占同 | | | --- | --- | ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-057 极米科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息： 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3.业务规模： 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-053 极米科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知 已于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》的（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 与会监事审议了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》，监事会认为 公司《2023 年第三 ...

重要内容提示： 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-059 极米科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | 2 关于公司 | ...

极米科技股份有限公司 公司根据日常经营和业务发展的需要，保证其业务顺利开展，拟在全资子 公及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超 过人民币（或等值外币）8.40 亿元。公司为全资子公司及孙公司提供担保，满 足公司各业务板块日常经营需求。公司全资子公司及孙公司目前生产经营稳 定，无逾期担保事项，担保风险可控；担保额度符合公司业务规模。本次担保 议案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》法律规定及 证监会关于对外担保的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一 致同意本议案。 三、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，我们作为极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第二届董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为极米 科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 就极米科技 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 极米科技于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为人民币 19,435.00 万元。其中收入项为 19,435.00 万元，支出项为 0 元。关联董事钟波、肖适、刘帅、尹蕾回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，关联监事廖传均回避表决，出席会议的非关联监事 一致同意该议案。审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第二届董事会审计委员会 2023 年第三次定期 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，就极米科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发 ...