深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗丽红作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公 司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体 股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗丽红，毕业于华南理工大学化工机械专业，本科学历，学士学位。1987 年 9 月至 1995 年 10 月，担任华南理工大学化机系辅导员；1995 年 10 月 2008 年 2 月，担任华南理工大学建筑学院办公室主任；2008 年 3 月至 2019 年 12 月 担任华南理工大学建筑学院党委副书记；现已退休；2022 年 10 月 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-007 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 99 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,361,945 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,361,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6648 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6648 | ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）: （86）755-83025555; 传真（Fax.）: （86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.): 518048; 网址（Website）: http:// https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 03 月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市明微电子股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派周燕律师、张鑫律师出席了公司2025年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), ...

深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深 圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对明微 电子使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-004 深圳市明微电子股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）拟使用 剩余超募资金人民币 4,131.53 万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例 为 22.94%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按规定注销相 关募集资金专用账户。 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资 金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资 以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于2025年3月11日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于使用剩余 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-006 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025年3 月11日以现场方式召开了第六届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席尹 志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开 和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，充分考虑 了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性， 不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-005 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议 ...

Financial Performance - In 2024, the total operating revenue was RMB 60,740.27 million, a decrease of 5.90% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company was RMB 716.16 million, an increase of 108.27% year-on-year[3] - Basic earnings per share reached RMB 0.07, reflecting a growth of 108.86% compared to the previous year[3] - The company's total assets at the end of the reporting period were RMB 148,452.13 million, down 5.85% year-on-year[5] - The equity attributable to the parent company decreased by 6.93% to RMB 123,832.76 million[5] - The net asset per share attributable to the parent company was RMB 11.25, a decrease of 6.93% year-on-year[3] Operational Improvements - The company implemented a share buyback program to enhance quality and efficiency, reflecting confidence in future development[5] - The operating profit and total profit showed significant improvement, indicating a turnaround from previous losses[6] - The company optimized its product structure, leading to a substantial increase in sales of smart landscape products[5] - Inventory management was strengthened, resulting in a reasonable level of inventory at the end of the reporting period[5]