证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-009 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司归属于上市 公司股东的净利润为人民币 708.89 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末 可供分配利润为人民币 69,322.56 万元。 根据《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份 回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024 年度公司 以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | -0.7900 | 108.86 | 0.1000 | | 每股净资产（元） | 11.25 | 12.09 | -6.95 | 13.87 | | 每股公积金(元) | 5.37 | 5.37 | 0 | 5.37 | | 每股未分配利润(元) | 5.35 | 5.34 | 0.19 | 7.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.07 | 6.46 | -6.04 | 6.85 | | 净利润(亿元) | 0.07 | -0.87 | 108.05 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | 0.56 | -6.10 | 109.18 | 0.67 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6902.79万股，累计占流通股比： 62.71%， ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0018 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gc.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | . 会 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0018 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 25 日出 具了容诚审字[2025]518Z0037 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的明微电子公司管理层编制的《深圳市明微 ...

关于深圳市明微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市明微电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.9所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"进行 "一切" 关于深圳市明微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0019 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.co.co.）"进在查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.co.co.）"进于查 。 丁 从 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]518Z0038 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"明微电子公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有 ...

RSM 容诚 审计报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0037 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 "社行重点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行重点 "一 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 112 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0037 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市明微电子股份 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn）"进行查账 TTp H 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0020 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是明微电子公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 ...

关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限公 司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行价 格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发 行人民币普通股股票 1,859.2 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was CNY 607.40 million, a decrease of 5.90% compared to 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7.09 million, an increase of 108.19% year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -19.56 million, an increase of 82.17% compared to the previous year[20]. - The company's cash flow from operating activities was CNY -58.67 million, a decline of 123.14% year-on-year[20]. - The basic and diluted earnings per share were CNY 0.07, up 108.86% from the previous year[22]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 1,485.43 million, a decrease of 5.79% compared to 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 1,238.25 million, down 6.93% year-on-year[23]. - The company's gross profit margin improved by 10.13 percentage points due to enhanced inventory management and product structure optimization[23]. - The company's main business revenue decreased by 6.63% year-on-year, primarily due to a 15.05% decline in sales of display driver chips[79]. - Operating costs decreased by 16.61% to CNY 459.45 million, primarily due to a decline in sales of display products[76]. - The comprehensive gross profit margin for 2024 was 24.36%, an increase of 9.72 percentage points from 2023[78]. - Net profit for the period was CNY 7.09 million, a significant turnaround from a net loss of CNY 86.56 million in the previous year, representing a 108.19% increase[76]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 17.90% of total revenue, an increase of 3.10 percentage points compared to the previous year[22]. - The company applied for 26 new patents during the reporting period, totaling 82 intellectual property projects, with 572 projects authorized to date[33]. - The company has invested a total of $1,045.34 million in the development of driver chip technology, with a current period investment of $653.92 million, aiming for continuous R&D progress[61]. - The company has increased its R&D efforts, leading to a rise in R&D material costs, contributing to the overall increase in R&D expenses[58]. - R&D expenses for the year amounted to 10,870.15 million yuan, representing 17.90% of operating revenue, an increase of 3.10 percentage points year-on-year[58]. - The company is committed to continuous R&D investment to improve product capabilities and meet market demands[108]. - The company has a total of 285 R&D personnel, representing 33.06% of the total workforce, an increase from 31.05% in the previous period[65]. - The company has established a process device center to integrate product design with manufacturing processes, ensuring cost control and customized device design[41]. Market and Product Development - The company is actively expanding into overseas markets, participating in international industry exhibitions to enhance brand promotion and market coverage[34]. - The company is focusing on high value-added product segments to strengthen its competitive position in the market[34]. - The company is transitioning towards a full-stack smart lighting solution, integrating hardware and software for better system performance[109]. - The company is enhancing its Mini backlight product market penetration through deep collaboration with major clients[109]. - The company is developing a low-power Mini LED backlight driver chip with a total investment of $678.61 million, currently investing $424.84 million, aiming to enhance LCD display effects and reliability[62]. - The company has established long-term strategic partnerships with upstream wafer suppliers, supporting a diversified process technology[35]. - The company has built an integrated design and packaging testing model, enhancing research and development efficiency and customer responsiveness[35]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal information disclosure management system, adhering to principles of truthfulness, accuracy, completeness, and fairness[115]. - The company strictly follows the Shanghai Stock Exchange's disclosure rules, ensuring equal access to information for all investors[115]. - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its independence or operational capability[114]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[195]. - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders[195]. - The company maintains independence in finance, personnel, assets, business, and organization, ensuring a complete business system and autonomous operational capability[114]. Environmental and Social Responsibility - The company promotes low-carbon and sustainable development practices, including paperless office initiatives and energy-saving activities[159]. - The company adheres to environmental laws and has implemented measures for waste gas, waste water, noise, and solid waste treatment[156][157]. - The company has not made any donations or contributions to public welfare activities during the reporting period, with a total of 0.00 million yuan in donations[164]. - The company actively fulfills tax obligations and adheres to environmental policies, contributing to sustainable development through product innovation[171]. Financial Management - The company has entrusted financial management with a total of CNY 956,116,672.40 from self-owned funds and CNY 8,760,000.00 from raised funds[199]. - The annualized return rate for the bank financial products ranges from 2.15% to 3.10%[200]. - The company has a total of CNY 524,148,570.00 in unexpired balances from bank financial products[199]. - The company has confirmed that all financial management activities have followed legal procedures[199]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute profits for the 2024 fiscal year, with no cash dividends or stock bonuses proposed[5]. - The accumulated undistributed profits will be rolled over to the next fiscal year for R&D investments and daily operations[146]. - The company has proposed a three-year shareholder dividend return plan for 2024-2026[129]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[112].

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王宝森作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公 司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体 股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宝森，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，硕士学位。曾任 职于深圳市康佳通信科技有限公司销售公司总经理，康佳集团股份有限公司行政 总监，现任艺朝艺夕教育科技集团有限公司董事。2024 年 3 月至今任公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职 ...