截至本公告日，公司在上述专用结算账户内的现金管理产品已全部到期，专户 内资金已转回募集资金专项账户，鉴于公司无继续在上述现金管理专用结算账户购 买理财产品的计划，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-005 贵州振华新材料股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金现金管理情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于 2024年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种 存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit loss for 2024, estimated between -600 million and -500 million CNY, compared to a net profit of 102.68 million CNY in the previous year[2][3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -606.72 million and -506.72 million CNY[2]. - The previous year's net profit after deducting non-recurring gains and losses was 97.71 million CNY[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to increased competition in the automotive industry, leading to a significant drop in product sales and low capacity utilization[5]. - The company faced increased costs and losses due to low sales volume and a mismatch in the timing of raw material procurement and product pricing[5]. Product Strategy - The company's main products are ternary materials, with a shift towards 6-series materials due to their cost-performance advantages, replacing 5-series materials[5]. Forecast Accuracy - The company has not identified any significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[6]. - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[7].

同时，公司产品销量下滑，产能利用率较低，成本和停工损失增加。 财联社1月17日电，振华新材公告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-60,000万元 到-50,000万元。 业绩变化主要原因是受宏观环境、市场结构和需求影响，新能源汽车价格持续下探，降本诉求强烈，由 于三元锂离子电池成本较高，国内装车占比逐年下降。 ...

北京大成（成都）律师事务所 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road, Tianfu 2 nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 贵 州 振 华 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2025）法意字第 28 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road,Tianfu 2 nd Stree,High-tech Zone,Ch ...

贵州振华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于2025年度日常关联交易额度预计的议案 7 | 议案二：关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案..10 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）特制定本会议须知： 一 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-069 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出第六届监事会第二十次会议通知，该次监事会于 2024 年 12 月 20 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席 田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：1 名监 事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 具体详见公 ...

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对振华新材拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）65,849,395 股，每股发行价格为 16.60 元。新股发行 募集资金总额为 1,093,099,957 元，扣除各项发行费用（不含税）3,007,391 元后， 实际募集资金净额为 1,090,092,566 元。中天运 ...

贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次专门会议于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本 次会议由独立董事范其勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2. 《关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案》 经审议，公司本次对年度贷款总额及担保方案的预计是基于对公司及子公司 在 2025 年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，符合公司 2025 年度 发展计划；所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，公司 对被担保公司具有控制权，各公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害 公司及股东利 ...

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出第六届董事会第二十三次会议通知，该次董事会于 2024 年 12 月 20 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯 乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：2 名董 事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-068 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易额 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-065 贵州振华新材料股份有限公司 为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结 合公司 2025 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 300,000 万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币 105,000 万元，为 义龙新材提供的担保额度为人民币 195,000 万元，同时，前述担保额度可以在公 司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入 公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂；实际贷款及担保发生时，担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度 内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信 的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度规定， 履行审议程序并获得相应批准。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款（含担保方 案）、开具承兑汇票（含担保方案），开立 ...