证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-041 贵州振华新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日披露 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州振华新材料股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-040）和《贵州振华 新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等的相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权 登记日（即 2024 年 8 月 16 日）登记在册的前十大股东 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会 议 资 料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,|\Psi|\,\hat{\Psi}\,J|\,\Psi$$ 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于启动稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购 | | 股份方案的议案 7 | 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-037 根据公司于2024年4月20日披露的《2023年年度报告》，2024年1月17日披露的 《向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，考虑增发后，公司最近一期经 审计的每股净资产为9.7782元。公司以2024年7月5日为股权登记日，以公司总股本 508,784,205股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税）。公司实施2023年年度权 益分派后，最近一期经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为9.7282元。自 1 2024年6月28日起至2024年7月25日止，公司股票已连续20个交易日收盘价低于 9.7282元，达到触发稳定股价措施的启动条件。 根据《股价稳定预案》，公司将尽快召开董事会，制定稳定股价措施的具体方 案，在履行完相关审议、审批、备案（如需）等程序后实施，并按照上市公司信息 披露要求及时予以公告。 贵州振华新材料股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共 ...

中信建投证券股份有限公司 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届 满后的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理 委员及上海证券交易所的有关规定执行。 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对振华新材向特定对象发行限售股上 市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请解除股份限售的股东对其所持股份作出的相关承诺如下：本次认购 的向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 关于贵州振华新材料股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 2023年2月3日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意贵州振华新材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-036 贵州振华新材料股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）锁定期安排 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 65,849,395 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期向特定对象发行股 票的全部限售股份数量。 本次股票上市流通总数为 65,849,395 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股类型 本次上市流通的限售股为向特定对象发行股票限售流通股。 （二）本次限售股核准及登记情况 2023 年 2 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意贵州振华新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）。 公司获准向特定对象发行新增股份 65,849,395 股（以下简称"本次向特定对象发 行"或"本次发行"），对应股份已于 2024 年 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-035 贵州振华新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/5 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 508,784,205 股为基数，每股派发现 金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 25,439,210.25（含税）元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.05 元 相关日期 1. ...

证券代码： 688707 证券简称：振华新材 贵州振华新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 ☑ 特定对象调研 ☑ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券、民生证券、诺德基金、金科投资、景林资产、中邮 人员姓名 基金、信达澳亚等 时间 2024年6月6日、11日 地点 上海/贵阳公司现场 上市公司接待人 王敬 副总经理/董事会秘书 员姓名 夏荧营 董事会办公室主任 投资者关系活动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 687,573.75 million, a decrease of 50.66% compared to CNY 1,393,559.36 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 10,267.82 million, down 91.93% from CNY 127,221.21 million in the previous year[20]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.23, a decline of 91.99% from CNY 2.87 in 2022[21]. - The company's total assets decreased by 13.06% to CNY 962,558.63 million at the end of 2023, down from CNY 1,107,174.05 million at the end of 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders in Q1 2023 was CNY 7,064.15 million, while in Q2 it turned negative at CNY -10,643.55 million[22]. - The company's gross profit margin is subject to significant fluctuations due to the lag in matching raw material costs with sales pricing, which is influenced by the volatility of raw material market prices[82]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[146]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 25,439,210.25, which represents 24.78% of the net profit attributable to shareholders[5]. - In 2021, the company distributed a cash dividend of 0.25 CNY per share, totaling 110,733,702.50 CNY, which represented 26.84% of the net profit attributable to the parent company of 412,579,227.86 CNY[168]. - For 2022, the company distributed a cash dividend of 0.7 CNY per share, totaling 310,054,367.00 CNY, which accounted for 24.37% of the net profit attributable to the parent company of 1,272,212,078.26 CNY[168]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 1.20% in 2023, down from 1.80% in 2022[21]. - The total R&D expenditure for the year was approximately ¥82.57 million, a significant decrease of 67.10% compared to the previous year, attributed to lower raw material costs[52][53]. - The company has developed a series of core technologies for sodium-ion battery cathode materials, enhancing performance metrics such as high capacity and low pH levels, which are better than market averages[49]. - The company is actively developing new products, including high-energy-density lithium cobalt oxide and manganese phosphate lithium, currently in trial and customer evaluation stages[33][34]. - The company has established a leading position in the NCM single crystal material synthesis technology, which enhances battery cycle life and performance[58]. - The company has focused on enhancing its research and development capabilities, with several key personnel holding positions in R&D since 2011, indicating a strong commitment to innovation[147]. Market and Industry Trends - Global sales of new energy vehicles reached 14.653 million units in 2023, a year-on-year increase of 35.4%, with China accounting for 9.495 million units, or 64.8% of the total[30]. - The average price of battery-grade lithium carbonate in China fell by over 50% compared to 2022, impacting the company's revenue and operating profit[30]. - In 2023, China's new energy vehicle sales reached 9.495 million units, with a year-on-year growth rate decreasing from 93.4% to 37.9%[37]. - The lithium battery shipment in China for 2023 was 886 GWh, with power, energy storage, and digital batteries growing by 31%, 58%, and 3% respectively[37]. - The market for sodium-ion batteries is anticipated to enter a phase of industrialization and scale production in 2024[38]. - The prices of lithium carbonate and battery-grade lithium salts decreased by over 50% and 70% respectively in 2023, benefiting the long-term health of the new energy vehicle industry[123]. Risk Factors - The company has outlined potential risks in its operations, detailed in the "Risk Factors" section of the report[4]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly lithium salts, which could impact production costs and profitability[75]. - The company faces risks related to high customer concentration, with over 90% of sales revenue derived from the top five customers, which could adversely affect sales if any major customer reduces orders[79]. - The company is at risk of significant product quality issues, which could lead to customer losses and negatively impact operational performance if not managed properly[80]. - The company is exposed to risks from the high concentration of the lithium battery industry, where the top 10 manufacturers accounted for 93.7% of global installed capacity in 2023[78]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The annual shareholders' meeting approved all proposals without any rejections, indicating strong governance practices[138]. - The company has maintained a consistent board structure with no changes in shareholdings for independent directors and supervisors during the reporting period[141]. - The company emphasizes the importance of performance-based remuneration for its senior management to align their interests with those of the shareholders[154]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance and support long-term healthy development[135]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved carbon neutrality certification for both of its production bases, with one recognized as a national green factory[67]. - The total greenhouse gas emissions for 2023 amounted to 998,819.58 tons of CO2 equivalent, with a 41.19% reduction in CO2 emissions per unit of product compared to the peak year of 2019 at the Yilong production base[180]. - The company has implemented ISO 9001 and IATF 16949 quality management systems, focusing on quality control across all stages from market research to product release[199]. - The company has published its Responsible Mineral Supply Chain Due Diligence Report for eight consecutive years, demonstrating its commitment to transparency and compliance in supply chain management[198]. - The company donated 50,000 CNY to the "Zhen Ai Guizhou" education charity trust to support education in Guizhou province[190].

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-034 贵州振华新材料股份有限公司 关于上海证券交易所2023年年度报告 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于2024年5 月14日收到上海证券交易所下发的《关于对贵州振华新材料股份有限公司2023年年 度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】00100号，以下简称"问询 函"）。公司董事会对上述问询函提到的问题高度重视，公司与大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、中信建投证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对问询函所涉及的问题进行逐项落实，现就相关问题回复如下： 一、关于经营情况 问题1 关于毛利率 年报显示，2023年度公司三元正极材料的毛利率为6.19%，同比减少7.04个百分 点，主要是公司生产成本中的原材料价格下降幅度低于产品销售价格下降幅度，导 致销售毛利率有所下降。2024年一季度报告显示，公司净利润为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2023年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）于近日收 到贵所下发的《关于对贵州振华新材料股份有限公司2023年年度报告的信息披露监 管问询函》（上证科创公函【2024】0100号，以下简称"问询函"）。中信建投证 券股份有限公司作为振华新材持续督导保荐机构，现就问询函所涉问题进行了核查， 具体情况如下： 一、关于经营情况 问题1 关于毛利率 年报显示，2023年度公司三元正极材料的毛利率为6.19%，同比减少7.04个百分 点，主要是公司生产成本中的原材料价格下降幅度低于产品销售价格下降幅度，导 致销售毛利率有所下降。2024年一季度报告显示，公司净利润为-13,675.68万元，主 要是受原材料价格、市场竞争影响，公司销售价格下行，开工率下行。 请公司： （1）结合2023年及2024年一季度公司三元正极材料销售价格、原材料价格波动 情况及与市场平均价格水平的差异，具体分析毛利率水平大幅降低的原因;（2）说 明公司市场竞争力是否变化，对此已采取或拟采取的应对举措，并 ...