贵州振华新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-049 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未开始实施回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,02 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-045 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股 发行价格 11.75 元，募集资金总额为人民币 1,301,121,010.25 元，扣除承销费等 发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 49,575,891.94 元（保荐承销费（不含增值税）金额共 50,519,288.17 ...

四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 北京大成（成都）律师事务所 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road, Tianfu 2 nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 贵 州 振 华 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2024）法意字第 1261 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road,Tianfu 2 nd Stree,High-tech Zone, ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-042 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以 通讯方式发出第六届董事会第二十一次会议通知，该次董事会于 2024 年 8 月 23 日下午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开，本次会议为 2024 年下 半年定期会议。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：3 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及 其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵 州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： 7 票赞成；0 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 为积极落实以投资者为本的理念，响应上交所号召，贵州振华新材料股份有 限公司（以下简称"公司""振华新材"）于2024年4月20日披露了《2024年度 "提质增效重回报"行动方案》，为公司2024年度提质增效重回报行动制定出明 确的工作方向。公司根据行动方案积极开展和落实各项工作，现将2024年上半年 的主要工作成果报告如下： 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力 公司自设立以来专注于正极材料的研发、生产及销售，目前主要提供新能源 汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。正极材料是锂离子动力电 池的核心关键材料，其特性直接影响锂离子动力电池的能量密度、循环寿命、安 全性能等核心性能指标。三元正极材料因其具有高能量密度、较好的循环稳定性、 安全性以及较高的性价比，是国内外动力电池的主流正极材料之一。近年来，随 着全球对双碳目标的重视，新能源汽车行业迅猛发展，为公司主营业务提供了良 好的发展机遇和成长空间。2024年上半年，公司在以下方面的进展情况分别是： （一）强化全面质量管理 检测能力是质量管理的重要基础。2024年 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-044 贵州振华新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 162 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 137,900,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 137,900,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 27.1039 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.1039 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司的 风险评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称："公司"）通过查验中国电子财务 有限责任公司（以下简称："中电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，取得并审阅了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》（大信专审字[2024] 第 1-02994号），对中电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的非银 行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001 3.统一社会信用代码：91110000102090836Y 4.注册资本：25亿元人民币 5.法定代表人：刘桂林 6.住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、二十一层 7.经营范围：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 二、 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-043 贵州振华新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以 通讯方式发出第六届监事会第十八次会议通知，该次监事会于 2024 年 8 月 23 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开，本次会议为 2024 年下 半年定期会议。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中：1 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-045 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 41,072,036.00 元，使 - 1 - 用超募资金永久补充流动资金 10,000,000.00 元。 2024 年半年度累计已使用募集资金 1,152,250,102.79 元，累计收到的银行存 款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 14,500,989.56 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 98,540,064.10 元（包括累计收到的银行存款利息、理 财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 98,540,064.10 元 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-046 贵州振华新材料股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 （二）债权申报具体方式 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中 竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《振华新材 2024 年第三次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-044）。 ...