（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-056 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-055 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出第六届董事会第二十二次会议通知，该次董事会于 2024 年 10 月 25 日下午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯 乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：2 名董 事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《2024 年第三季度报告》 针对该 ...

一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出第六届监事会第十九次会议通知，该次监事会于 2024 年 10 月 25 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席 田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：2 名监 事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-054 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-053 贵州振华新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,080 万元 1,027 | | 回购价格上限 | 9.7282 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 4.4 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.0086% | | 实际回购金额 | 元 394,748.94 | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.15 元/股 8.76 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-052 贵州振华新材料股份有限公司 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份拟用于减少注册资本，回购价格不超过 9.7282 元/股（含）， 回购的资金总额不低于人民币 1,027 万元（含）且不超过人民币 3,080 万元（含）， 回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 31 日在上海证券交 易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-040）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-048）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-051 贵州振华新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份预案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份拟用于减少注册资本，回购价格不超过 9.7282 元/股（含）， 回购的资金总额不低于人民币 1,027 万元（含）且不超过人民币 3, ...

中信建投证券股份有限公司 除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见披露日，公司股 本数量未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 关于贵州振华新材料股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为贵 州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行前部分限售股上市流通事项进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2593 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 110,733,703 股，并于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所科创板上市 ...

首次公开发行前部分限售股股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 159,766,812 股。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-050 贵州振华新材料股份有限公司 本次股票上市流通总数为 159,766,812 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 25 日。 本次股票上市流通的限售股股东为：中国振华电子集团有限公司（以下简 称"振华集团"），中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）、深圳长 城开发科技股份有限公司（以下简称"深科技"） 。经询问，上述限售股股东自 2024 年 8 月 6 日起未来 6 个月内不存在减持计划。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年8月3日 出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2593号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

中信建投证券股份有限公司 一、重大风险的结论性意见 公司 2024 年上半年营业收入 97,232.33 万元，同比下降 70.16%；公司 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为-20,302.50 万元、归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为 -20,542.87 万元，发生亏损。主要原因系：1、 2024 年 1-6 月，我国新能源汽车销量及动力电池装车辆增速放缓，且三元电池装 机量市场份额被磷酸铁锂电池挤压，导致三元电池市场需求疲软；同时，行业内 正极材料产能近年来快速扩张，正极材料企业产能利用率整体处于较低水平，导 致行业竞争加剧。根据 SMM 新能源统计，2024 年上半年，三元材料厂商的开工 率大约为 40%；2、根据鑫椤资讯数据，2024 年上半年 6 系三元材料在国内市场 占比为 28%，相较去年同期有所提升；2024 年上半年，公司的主要产品 5 系三 元材料的市场需求减少，而 6 系新一代高电压材料在客户端的认证导入没有及时 完成，导致 2024 年上半年销售量减少，经营出现短期波动；3、公司产品销售价 格随主要原材料的价格下降而下降；4、受产品销量下滑影响，单位产品分 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为贵 州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发行股 票及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的等相关法 规规定，于 2024 年 9 月 6 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报 告如下： 一、现场检查基本情况 （一）保荐机构：中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杜鹏飞、李波、萧大成 （三）现场检查时间：2024 年 9 月 6 日 中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 （四）现场检查人员：杜鹏飞 5、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保、重大对外投资等 情况； 6、查阅本持续督导期间公司信息披露文件。 二、现场检查的具体事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司最新的公司章程，公司股东大会、董事会和监事会 议事规则、信息披露管理制度、募集资金管理制度等相关制度，抽查了公司三会 文件，并与公司高级管理人员等相关 ...