成都佳驰电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 关联交易的信息披露事宜由董事会秘书负责，董事会秘书应当按照 法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定真实、准确、 完整、及时地披露公司的关联交易信息。 第二章 关联人的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司及子公司的内部监督和风险控制，提高内部审计工作 质量，充分发挥内部审计作用，促进企业健康持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规 范》等制度文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司开展内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计或审计，是指由公司内部审计部门或人员，依 据国家相关法律法规、公司财务会计准则和董事会的相关要求，对本公司及子公 司财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果以及内部控制、风险管理 等维度进行客观的监督、评价和建议，以促进公司治理持续完善。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）保障公司资产的安全； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | | - | 3 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 7 - | | 第五章 | 董事会 | | - | 24 - | | 第六章 | 高级管理人员 | | - | 38 - | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | - | 40 - | | 第八章 | 通知和公告 | | - | 44 - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | - | 44 - | | 第十章 | 修改章程 | | - | 48 - | | 第十一章 | 军工特别条款 | | - | 49 - | | 第十二章 | 附则 | | - | 50 - | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（ 以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规 范性文件和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 、《成都佳驰电子科技股份有限公司信息披露管理制度》等公司制度，结合公司 实际情况，制定《成都佳驰电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《科创板上市规则》《规范运作指 引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在上海证券交易所（以 下简称"上交所"）相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交 所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司章 程等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手 续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和 使用，在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订有关 募集资金使用监督的三方监管协议（以下简称"协议"）并及时公告，协议至少应 当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二 ...

第二条 公司的对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较 好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨及主营业务； 成都佳驰电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《成 都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模， 有利于积累资金； （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增 值。 第三条 本制度适用于公司、公司持股比例在百分之五十以上的子公司（以 下简称"子公司"）的对外投资活动，但公司持股比例虽在百分之五十以下的控 股子公司的对外投资额度达到了该控股子公司股东会审议标准的，该对外投资活 动也应适用本制度。 第二章 对外投资 第四条 本制度所称对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力而用货币资金、有价证券以及各种国家法律允许的实物 资产、无形资产或其他资 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密管理工作，有效防范内幕交易等证券 违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《成都佳 驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《重大信息内部报 告制度》的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接持股百分之五十以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表 的子公司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，公司董事会办公 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护股东的合法权益和成都佳驰电子科技股份有限公司(以下 简称"公司")的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风 险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人(包括控股股东、实际控制人及其他关联方)不得强令或强制 公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及本制度的规定。 第四条 公司对外担保必须要求对方提供反担保（控股子公司除外），且反 担保的提供方应当具有实际承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、法规禁 止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝为其进行担保。 第二章 担保的原则 第一节 担保的对象 第五条 被担保人应具有独立法人资格并具备下列条件之一： (一)因公司业务需要的互保单 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》等有关规定，结合《成都佳驰电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称的"重大信息"是指将公司已发生的或将要发生的、可 能对公司经营、公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未 得知的以及与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，视同公司的重大信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事和董事会； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司及其主要负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-038 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 暨办理工商登记、制定及修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、 修订<公司章程>暨办理工商登记的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时， 公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用，并对《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）中相关条款作相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会 ...