证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-001 成都佳驰电子科技股份有限公司董事会 2025年1月7日 1 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券 股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，具体情况如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为公司首次公开发行股 票并在上海证券交易所科创板上市项目（以下简称"首次公开发行股票并上市项 目"）的保荐机构，原指派保荐代表人何洋先生、陈熙颖先生具体负责公司持续 督导工作，持续督导期至2027年12月31日。现因陈熙颖先生工作安排的原因，不 再担任公司持续督导的保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，中信证券指派张津源先生（简历见附件） 接替陈熙颖先生的持续督导工作，继续履行对公司的持续督导义务，持续督导期 至2027年12月31日。本次变更后，负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督 导工作的保荐代表人为何 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，审议 通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-006 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 公司于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该 议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。 三、监事会意见 经审议，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，本次利润分 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的 正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数） 的闲置自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品，期限为 自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围 内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情 况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本 事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-008 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）投资目的 本次使用闲置自有 ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为成都佳驰电子 科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对佳驰科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，募集资金总额为 108,347.08 万元，扣 除发行费用 8,070.64 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,276.44 万元 （尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 募集资金到位情 ...

2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为成都佳驰电子 科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对佳驰科技 2025 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易履行的审议程序 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次公司与关联方发生的日常关联交易预计 金额合计为 305.00 万元人民币。关联监事刘余魏回避表决，出席会议董事、非关 联监事一致同意通过该议案。 2.独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为：公司此次预计 2025 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-010 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因 日常经营活动中，使用承兑汇票支付为公司对外付款的重要结算方式之一， 公司按照商业惯例使用承兑汇票向供应商支付工程款、设备采购款，能够有效提 高资金使用效率，降低资金使用成本，改善公司现金流，以进一步提高公司盈利 水平，更好地保障公司及全体股东利益。在实施募投项目期间，公司将根据实际 需要以银行承兑汇票或商业承兑汇票（均含开立及背书转让）等方式支付前述募 投项目所涉及款项（包括基地项目建设工程款及设备采购款等款项），后续按月 统计以募集资金进行等额置换。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-004 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于2024年12月30日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2024年12月 25日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方 式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出 席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发 展资金需求等因 ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为成都佳驰电子 科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对佳驰科技拟使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，募集资金总额为 108,347.08 万元，扣 除发行费用 8,070.64 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,276.44 万元 （尾数存在微小差异，为 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资 金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额 度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后及时归还至募集资金专项 账户。 公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情 况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。现 将相关情况公告如下： 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-009 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-007 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以 正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 3.审计委员会意见 经审议，审计委员会认为：公司预计2025年度日常关联交易的事项是基于公 司实际业务需要，符合公司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、 法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害 中小股东利益的情形，全体委员一致同意本次预计2025年度日常关联交易的事项， 并同意将本议案提交第二届董事会第八次会议审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易履行的审议程序 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" ...