江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7068 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the first ·计师 李务所(特殊善通合伙) lic Secountants ( 审计报告 上会师报字(2025)第 7068 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见，在中国人民主席。 参考文献 我们审计了江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"）财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了艾森股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于艾森股份,并履行 ...

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半 导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062 号）同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股（每股面值人民币 1 元）， 并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为 28.03 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）后，本次募集资金净额为 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具 了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 1 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙清清，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，毕业于复旦大学。2009 年 8 月至 2013 年 11 月先后担任 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李挺,男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业 博士研究生学历，毕业于上海财经大学。曾先后任职于上海对外经贸大学 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱雪珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 5 月出生，经济 学硕士研究生学历，毕业于复旦大学。曾就职于苏州丝绸工学院实验总厂， 1998 年至今在苏州大学商学院先后担任实验员、讲师、副教授。2020 年 8 月 至 2024 年 2 月任艾森股份独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，自担任公司独立董事以来： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，本 人及本人直系亲属均没有直接或间接持有公司已发行的 1%及以上股份、不属于 公司前十名股东、没有在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位 任职、且不在公司前五名股东单位任职； 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾 森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦舒，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾先后任职于无锡国营（第） 742 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务；本人拥有公司独立董事的任职资格，具有客观、独立 的专业判断。 综上所述，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在任何影响本人独立性的情况。 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 20 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3800 | 0.4900 | -22.45 | 0.3500 | | 每股净资产（元） | 11.05 | 11.53 | -4.16 | 6.67 | | 每股公积金(元) | 8.99 | 8.99 | 0 | 4.08 | | 每股未分配利润(元) | 1.40 | 1.25 | 12 | 1.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.32 | 3.6 | 20 | 3.24 | | 净利润(亿元) | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.23 | | 净资产收益率(%) | 3.29 | 7.17 | -54.11 | 5.37 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2456.78万股，累计占流通股比： 44.44%，较上期变化： 2057.99万 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《江苏 艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾 森半导体材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏 艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会包括 3 名成员，2024 年初，由独立董事朱雪 珍、孙清清，非独立董事杨一伍组成，由具有会计专业资格的朱雪珍担任召集人。 2024 年 2 月 5 日，经公司第三届董事会第五次会议审议《关于调整公司第 三届董事会审计委员会成员的议案》，李挺接替朱雪珍担任公司第三届董事会审 计委员会委员及召集人，自公司股东大会选举其为第三届董事会独立董事之日 起，任期与公司第三届董事会任期一致。 截至报告出具之日，公司第 ...

关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7409 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务所(特殊善通合伙) Centiliad Public Secountants (Shecial Genera 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7409 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 365 365 365 3 我们接受委托,对后附的江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称" 贵公司 ") 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告") 执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号) 和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订 》(上证发〔2023〕194 号 ) 的规定编制《关于 2024年 ...