证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-008 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导 体材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,173,858 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,173,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7176 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏艾森半导体材料股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏艾森半导 体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-007 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换江苏艾森半 导体材料股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指 定刘伟先生、田来先生负责公司首次公开发行股票项目的保荐工作及持续督导工 作，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。 现因田来先生工作变动调离华泰联合证券，无法继续履行持续督导工作，为 保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券经通知公司并在协商后，决定更换 该保荐代表人，由华泰联合证券保荐代表人张帅先生（简历详见附件）接替田来 先生继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，由刘伟先生和张帅先生作为公司持续督导的保荐代 表人，履行持续督导工作的职责，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。本 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ☑电话会议 □其他 中信证券、申万宏源证券、西南证券、银叶投资、华金证券、金鼎资 参与单位名称 本、东北证券自营、宏利基金 时间 2024年1月10日-2024年1月11日 地点 公司会议室及线上 上市公司 常务副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华 接待人员姓名 证券事务代表：徐雯 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ....错误!未定义书签。 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ....错误!未定义书签。 2024 年第一次临时股东大会会议议案 .................................5 议案一：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案.......................5 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-006 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 2024年1月9日 一、获得补助的基本情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司艾森半 导体材料（南通）有限公司近日收到政府补助款项人民币 245 万元，为与收益相 关的政府补助。 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 易方达、国金证券、中信保诚、长城证券、北大方正人寿资管 时间 2024年1月3日-2024年1月5日 地点 公司会议室 董事长：张兵 上市公司 常务副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华 接待人员姓名 证券事务代表：徐雯 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-003 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信事务所"） 聘请会计师事务所的简要原因：鉴于公司年度审计需要，且立信事务所聘期 已满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考 虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请上会事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司已进行了事 前沟通，立信事务所已知悉该事项并确认无异议。 本公告事项尚需提交股东大会审议。 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静 ...

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森 半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意注册，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股（以下简称"本次发 行"）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 1 日出具的 《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号），确认截至 2023 年 12 月 1 日 止，公司注册资本增加 22,033,334.00 元，注册资本由 66,100,000.00 元变更为 88,133,334.00 元，公司股份总数由 66,100,000 股变更为 88,133,334 股。公司 于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由"股份有限公司 （非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体以市 场监督管理部门变更登记为准。 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号： ...

一、对《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有 为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审 计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任 2023 年度审计机构的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意《关于聘请公司 2023 年度审计机构的 议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：秦舒、孙清清、朱雪珍 2023 年 12 月 30 日 江苏艾森半导体材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 ...